Перейти к содержанию

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте


News Bot

Рекомендуемые сообщения

vlasti_ssha_izyali_so_schetov_binance_1_8_mln_v_kriptovalyute_.webp

 

В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники в правоохранительных органах сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими торговцами наркотиками.

Сейчас отношения между Binance и DEA «довольно напряженные», заявили источники. Чиновники DEA и сотрудники Binance регулярно встречаются, чтобы обмениваться данными, которые используются в операциях управления.

 

В середине 2022 года информагентство Reuters опубликовало расследование деятельности крупнейшей криптобиржи мира. Согласно отчету, с 2017 по 2021 год через Binance было отмыто не менее $2.35 млрд средств, нажитых незаконным путем. Чтобы отследить средства, агентство проанализировало судебные протоколы, связалось с правоохранительными органами, а также работало с компаниями, занимающимися анализом блокчейнов, такими как Chainalysis и Crystal Blockchain.

 

В сентябре на Глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам в Гааге, которую организовал Европол при поддержке Базельского института управления с участием европейских криптовалютных специалистов и следователей в области финансовых преступлений, основной тезис звучал как: «Криптовалюты — ключ к борьбе с организованной преступностью».

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-izyali-so-schetov-binance-1-8-mln-v-kriptovalyute-/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, News Bot сказал:

В мае 2022 года федеральные чиновники

 

А почему эта новость появилась сейчас?

Подождали бы до мая 2023, заголовки были бы красивее:

типа

Год назад власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте.

Вот это была бы бомба!

А если выждать лет 10?

Новости  - они как хорошее вино, при выдержке набирают вкус и аромат.

Новости, они на то и новости, чтоб о них не рассказывать сразу. Иначе вся интрига пропадает, да?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну так неудивительно, ведь крипта хорошее решение отмыть бабки всегда. у нас иначе никак тоже, по 115 фз попадешься.

Изменено пользователем hunterrr
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Власти Нигерии: Мы не пытались вымогать деньги у Binance

      Власти Нигерии в резкой форме отреагировали на утверждение о том, что государственные чиновники потребовали от руководства Binance взятку в размере $150 млн за урегулирование претензий правительства к криптовалютной бирже. Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис (Mohammed Idris) назвал обвинение во взяточничестве, прозвучавшее со стороны генерального директора биржи Binance Ричарда Тенга (Richard Teng) «порочной тактикой, отвлекающей общественность от истинной причины судебного преследов

      в Новости криптовалют

    • MasterСard и крупнейшие банки США начали тест системы межбанковских токенизированных расчетов

      Платежная система MasterСard и несколько американских банков объявили о создании Регулируемой расчетной сети (RSN) с блокчейном, работающим на доказательстве концепции (PoC). Предполагается, что система RSN PoC позволит использовать возможности технологии общего реестра для расчета в токенизированных активах коммерческих банков, оптовых цифровых валютах центральных банков (CBDC), ценных бумагах, а также казначейских обязательствах США и прочих токенизированных активах.   В тестирован

      в Новости криптовалют

    • 10X Research: Текущий избирательный цикл в США оказывает поддержку биткоину

      В исследовательской компании 10X Research считают, что избирательный цикл в США и финансирование дефицита государственного бюджета оказывают поддержку первой криптовалюте. Эксперты 10X Research скорректировали свои предыдущие прогнозы по курсу биткоина, согласно которым первая криптовалюта может опуститься до критической отметки в $62 000, что будет указывать на медвежий тренд. В соответствии с новым прогнозом, рынок остается бычьим и есть вероятность преодоления отметки в $64 000 в краткос

      в Новости криптовалют

    • СМИ: Власти Индии выпустили под залог основателя криптовалютной схемы STA Solar Techno Alliance

      По данным местных СМИ, власти Индии выпустили под залог основателя нелегальной криптовалютной схемы STA Solar Techno Alliance, собравшей с инвесторов около $120 млн. В Интернете появилось видео на языке хинди, в котором утверждается, что индийские власти освободили Гуртеджа Сингха Сидху (Gurtej Singh Sidhu), одного из предполагаемых организаторов аферы. В видеоролике показано, что предполагаемый преступник находится в аэропорту, чтобы отправиться домой. Полиция не предоставила никаких офици

      в Новости криптовалют

    • Digital Currency: В США 20% избирателей колеблющихся штатов считают криптовалютный вопрос решающим

      Согласно данным социологического опроса, опубликованного венчурной блокчейн-платформой Digital Currency Group, более чем пятая часть избирателей шести так называемых колеблющихся штатов считает, что позиция кандидатов в президенты по отношению к криптоактивам может сыграть решающую роль в победе на предстоящих осенью выборах. Digital Currency Group (DCG) провела онлайн-опрос в Мичигане, Огайо, Монтане, Пенсильвании, Неваде и Аризоне.   «Результаты опроса показывают, что криптовалюта

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...