SEC ужесточит проверку консультационных криптокомпаний
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям
Министерство финансов Турции собирается ужесточить надзор за поставщиками услуг виртуальных активов и криптовалютными транзакциями. Чиновники объясняют ужесточение борьбой с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств. Платформы, на которых совершаются транзакции с цифровыми активами, будут обязаны собирать подробную информацию об источниках средств и целях криптовалютных переводов. Клиенты, отправляющие криптовалюту, должны будут предоставить описание транзакции как минимум н -
Эфиопия ужесточит контроль за криптотранзакциями
Служба финансовой разведки Эфиопии (FIS) объявила, что ужесточит регулирование оборота виртуальных активов и контроль за криптовалютными транзакциями. Представители организации объяснили изменения заботой о предотвращений незаконного оборота средств. Руководитель FIS Мулукен Амаре (Muluken Amare) анонсировал новые правила на заседании Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) в Аддис-Абебе. На мероприятии представители стран этого региона планеты обсуждали ри -
Обменники, работающие с высокорисковыми активами. Куда деть монеты, если они не проходят AML проверку
Текст по большей части написан не мной. Здесь на форуме в каком-то закоулке уже постили этот список, как полуготовый, но автор забросил его, а я обновлю и перепосчу. Теоретически, в планах еще немного расширить список. По факту добавления обновлений, будут апы темы. (В любом случае нелишне заранее уточнять в обменнике, прикладывая скрин или pdf проверки - примут ли вот такое) Advocatus - "Очистка ваших "грязных" BTC на чистые с Coinbase - 4.5%" Audia6.best - миксер тиin Биткоин
-
Биржа Binance ужесточит требования к криптотрейдерам из ЮАР
Крупнейшая криптобиржа мира Binance с 30 апреля собирается ужесточить требования к криптотрейдерам из ЮАР. Биржа намерена требовать дополнительную информацию об отправителе и получателе при внесении депозитов и выводе криптовалют. При совершении депозитов, южноафриканские трейдеры должны будут раскрывать полное имя отправителя, страну проживания и, при необходимости, название криптовалютной биржи, откуда совершается перевод активов. Для вывода средств потребуются данные бенефициара. -
Google ужесточит правила рекламы криптосервисов в Европе
Компания Google с 23 апреля ужесточит требования к размещению рекламы криптовалютных сервисов в Европе ради соблюдения Закона о регулировании криптовалют ЕС (MiCA) и регламента Crypto Asset Service Provider (CASP). Криптовалютные биржи, кошельки и сервисы, рекламирующие свои продукты и услуги в Европе, должны иметь лицензию европейского регулятора и быть сертифицированы компанией Google. Новая политика для рекламодателей будет применяться к большинству европейских стран, включая Австрию, Бе
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now