Jump to content

Британский регулятор: 85% криптовалютных компаний не соблюдают правила AML


Recommended Posts

britanskiy_regulyator_85_kriptovalyutnykh_kompaniy_ne_soblyudayut_pravila_aml.jpg

 

По данным Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), 85% криптокомпаний, подавших заявки на регистрацию в ведомстве, были отклонены из-за несоблюдения требований AML.

Недавно FCA опубликовало результаты своих исследований в отношении компаний, работающих в сфере цифровых активов. В отчете регулятора указано, что ключевому персоналу большинства компаний не хватает соответствующих знаний, навыков и опыта для эффективного контроля рисков и соблюдения минимальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

FCA также прокомментировало ситуацию с биржей FTX. Учитывая, что FTX не имела лицензии FCA, позволяющей бирже легально работать в Великобритании, это затрудняет точную оценку негативного воздействия краха FTX на британцев, пояснило ведомство. При этом в публичных документах по делу о банкротстве FTX указано, что 8% международной клиентской базы биржи приходится на Великобританию. На основе этих данных регулятор сделал вывод, что примерно из миллиона кредиторов FTX, 80 000 — британские инвесторы.

 

Член парламента от Западного Вустершира Харриетт Болдуин (Harriett Baldwin) добавила, что правительство Великобритании активно разрабатывает правила регулирования криптовалютной отрасли. Однако статистика, предоставленная FCA, не избавляет законодателей от впечатления, что криптоактивы представляют собой «Дикий Запад».

 

 

Подробнее: https://bits.media/britanskiy-regulyator-85-kriptovalyutnykh-kompaniy-ne-soblyudayut-pravila-aml/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Швейцарский регулятор объявил криптобанк FlowBank банкротом

      Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) запустила процедуру банкротства криптобанка FlowBank, обвинив в нарушении требований к минимальному капиталу. Резервов FlowBank недостаточно для ведения банковской деятельности, а руководство компании не смогло принять меры для соблюдения требований в нужные сроки, утверждает FINMA. На конец апреля 2024 года у FlowBank могла возникнуть большая задолженность, настаивают чиновники. Учитывая отсутствие перспектив реструктуризации, б

      in Новости криптовалют

    • Гонконгский регулятор: «Мы не выдавали лицензию бирже KuCoin»

      Валютное управление Гонконга (HKMA) рассказало о поддельном вебсайте криптобиржи KuCoin, на котором пользователей просят внести деньги для разблокировки средств с замороженных счетов. На маскирующемся под торговую площадку вебсайте указано, что деятельность KuCoin регулируется HKMA, потому что гонконгская биржа имеет лицензию местных властей. Кроме того, на подозрительном сайте представлены документы, якобы выданные HKMA, в которых от пользователей требуется уплатить сбор для возврата средст

      in Новости криптовалют

    • Британский Kroo Bank прекратил поддержку входящих и исходящих криптотранзакций

      Британский банк Kroo запретил совершать транзакции с криптовалютами своим клиентам, чтобы обезопасить их от потери средств в связи с участившимися случаями криптовалютного мошенничества. В обновленных Условиях обслуживания руководство Kroo указало, что с 30 мая банк больше не будет поддерживать переводы или транзакции, связанные с криптовалютами. Финансовое учреждение будет отклонять платежи поставщикам услуг виртуальных активов и не станет обрабатывать банковские переводы от отправителей,

      in Новости криптовалют

    • Bloomberg: Гонконгский регулятор может разрешить стейкинг для эмитентов спотовых ETF на эфир

      Издание Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) рассматривает возможность включения опции стейкинга для эмитентов спотовых биржевых фондов (ETF) на эфир. SFC провела несколько раундов переговоров с эмитентами спотовых ETF на эфир. По словам представителей компании Aegis Custody, дискуссия между эмитентами и регулятором прошла в конструктивном ключе, но четких сроков реализации плана по стейкингу пока не сообщается.   Отметим, что этот план гонкон

      in Новости криптовалют

    • Британский суд уличил Крейга Райта в лжесвидетельстве и фальсификации документов

      Судья Джеймс Меллор вынес решение по делу Crypto Open Patent Alliance против Крейга Райта. По его словам, попытки Райта доказать, что он является Сатоси Накамото были серьезным злоупотреблением процедурой разбирательства. По мнению судьи, показания Крейга Райта (Craig Wright) имели крайне сомнительную значимость, были косвенными, и основанными на документах, которые он сознательно сфальсифицировал.   Джеймс Меллор (James Mellor) считает, что самопровозглашенный Сатоси Накамото (Satos

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...