Британский регулятор: 85% криптовалютных компаний не соблюдают правила AML
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Американский регулятор обвинил маркетплейс OpenSea в торговле незарегистрированными ценными бумагами
Генеральный директор площадки для торговли NFT OpenSea Девин Финзер сообщил, что компания получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение о возможной подаче судебного иска. Девин Финзер (Devin Finzer) назвал полученное от SEC уведомление Wells «бряцанием оружием со стороны регулирующих органов, которые вторглись на неизведанную территорию». Это может повлечь за собой плачевный результат и заставить создателей невзаимозаменяемых токенов (NFT) прекратить заниматься ц -
Британский хакер получил 3,5 года тюрьмы за взлом 500 аккаунтов биржи Coinbase
Норвичский королевский суд приговорил гражданина Великобритании Эллиота Гантона, взломавшего более 500 аккаунтов на американской криптобирже Coinbase в 2018 и 2019 годах, к 3,5 годам тюрьмы. Эллиот Гантон (Elliot Gunton) признал себя виновным в мошенничестве за пределами Великобритании и отмывании денег. Вместе с сообщниками он украл криптоактивы на общую сумму более $900 000 с 500 взломанных аккаунтов Coinbase. Преступнику на тот момент было 17 лет. Гантон получал доступ к клиентским учетн -
Британский регулятор оштрафовал биржу Coinbase на $4,5 млн
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) оштрафовало американскую криптобиржу Coinbase на 3,5 млн фунтов стерлингов ($4,5 млн) за обслуживание клиентов с высоким уровнем риска в нарушение требований местного законодательства. Компания CB Payments (CBP), входящая в группу Coinbase, выступает в качестве шлюза для клиентов, торгующих криптовалютами через другие организации холдинга, утверждают в FCA. Несмотря на соглашение с FCA об ограничении приема новых клиентов, входящих в гр -
Британский автодилер Pershore Motor Group предупредил о мошенничестве с биткоином
Компания по продаже автомобилей Pershore Motor Group предупредила о криптовалютных мошенниках, выдающих себя за этого автодилера и предлагающих инвестиции в биткоин. Pershore Motor Group уточнила, что злоумышленники создали поддельную страницу в соцсети Facebook, и от имени компании связываются с людьми, предлагая им инвестировать в биткоины. Руководство компании заявило, что Pershore Motor Group никогда не будет рассылать кому-либо предложения о криптовалютах. А если люди уже получили под -
Вашингтонский регулятор предупредил о выдающих себя за профессоров наук криптомошенниках
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) предупредил о мошенниках, выдающих себя за профессоров по финансам, которые обманом убеждают жертв вложить деньги в мошеннические криптовалютные схемы. Как сообщает DFI, самопровозглашенные «профессоры» заявляют, будто представляют ту или иную академию, бизнес-школу или институт, заманивая потенциальных жертв обучающими курсами. Мошенники обычно рекламируют свои услуги в соцсети Facebook, и после нажатия на рекламу пользователи получаю
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти