Jump to content

Полиция Румынии провела обыски у подозреваемых в неуплате налогов криптотрейдеров


Recommended Posts

politsiya_rumynii_provela_obyski_kriptotreyderov_po_podozreniyu_v_neuplate_nalogov.png

 

Правоохранительные органы Румынии провели десятки обысков у криптотрейдеров, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютами и уклонении от уплаты налогов.

По словам Кристиана Романа (Cristian Roman), партнера юридической фирмы Iordăchescu & Asociații, знакомого с ситуацией, полицейские рейды проводились в румынской столице Бухарест, а также в уездах Дымбовица, Илфов и Олт. Они были совершены в конце 2022 года в рамках более раннего расследования, в ходе которого выяснилось, что криптовалютные трейдеры не сообщили в налоговую службу о цифровых активах на сумму более $50 млн.

 

Ссылаясь на данные, предоставленные румынской полицией, адвокат отметил, что в период с 2019 по 2022 годы 19 физических лиц уклонялись от уплаты налогов от доходов, полученных от операций с цифровыми активами. По предварительным оценкам следователей, из-за их действий государственный бюджет недополучил 3 млн румынских леев (около $650 000).

 

Прошлым летом Национальное агентство налогового управления Румынии (ANAF) начало расследование в отношении криптотрейдеров, получавших доход от торговли криптовалютами в период с 2016 по 2021 годы. Трейдеры пользовались торговыми площадками Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart и FTX. Налоговые инспекторы выяснили, что около 63 граждан Румынии не указали в налоговых декларациях криптоактивы на общую сумму 48 млн евро.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-rumynii-provela-obyski-u-podozrevaemykh-v-neuplate-nalogov-kriptotreyderov/

Link to comment
Share on other sites

Это когда приписывали миллионы то отталкивались от каких курсов ?

3 тыс за биток , 69 тыс или 16 тыс ?

Где брали данные о торговле - Бинанс данные о румынах слил ?

Одни вопросы и непонятки .....

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

      Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. Создатели Smart Trade Coin обещали инвесторам высокую прибыль и полное отсутствие рисков, рассказывают в прокуратуре. Чтобы убедить инвесторов в безопасности вложений, злоумышленники рассказывали потенциальным клиентам о «гарантированной функции стоп-лосса» и продвинутых торговых ботах,

      in Новости криптовалют

    • Полиция Красноярского края уничтожила две подпольные майнинговые фермы

      Сотрудники управления МВД РФ по Красноярскому краю начали расследование факта получения взятки сотрудником энергосбытовой компании, и узнали, что тот помог организовать работу нескольких майнинговых ферм в селе Богучаны и поселке Гремучий. Начальник службы коммерческого учета энергии ангарского филиала компании «КрасЭко» помог двоим мужчинам разместить оборудования для майнинга криптовалют за вознаграждение в 760 000 рублей. Сотрудник не задокументировал подключение оборудования для майнинга к

      in Новости криптовалют

    • Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market

      Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками. По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управл

      in Новости криптовалют

    • Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество

      Отдел по борьбе с технологическими преступлениями Гонконга сообщил, что получил жалобу от 35-летнего местного жителя. Мужчина утверждал, что продал стейблкоины USDT на сумму около 1 млн гонконгских долларов ($128 230) в пункте обмена Tsim Sha Tsui. И был обманут. Сотрудники обменника убедили посетителя перевести USDT на указанный криптовалютный адрес, однако своих обязательств не выполнили. Получив стейблкоины, сотрудники скрылись, оставив потерпевшего с пустыми руками.   Во время обыс

      in Новости криптовалют

    • Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн

      Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов. Власти предъявили обвинения в мошенничестве и коллеге 25-летнего Эйдена Плетерски (Aiden Pleterski) — Колину Мерфи (Colin Murphy). Арест Плетерски был произведен после 16-месячного расследования, которым занималась OSC и Региональная полицейская служба Дарема (DRPS). Родители Плетерски внесли за сына

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...