Перейти к содержанию

News Bot

Рекомендуемые сообщения

coinbase_zaplatit_100_mln_dlya_uregulirovaniya_iska_nyu_yorkskogo_regulyatora.jpg

 

Криптовалютная биржа Coinbase согласилась выплатить $100 млн для урегулирования претензий NYDFS, обвиняющего биржу в несоблюдении правил AML с 2020 по 2021 годы.

Об этом стало известно из предписания, основанного на выраженном согласии сторон, и подписанного 4 января суперинтендантом Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенн Харрис (Adrienne Harris). Ранее регулятор обвинил торговую площадку Coinbase в неспособности принять надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег в 2020 и 2021 годах.

 

В документе указано, что несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) биржей Coinbase связано с нехваткой персонала, ресурсов и инструментов. В результате, к концу 2021 года количество нерассмотренных предупреждений о мониторинге подозрительных транзакций превысило 100 000, и многие из них ожидали своего рассмотрения несколько месяцев. Кроме того, количество клиентов, для которых требовалось проведение более подробной комплексной проверки, превысило 14 000 человек.

 

Расследование в отношении биржи началось в 2020 году. Предполагается, что Coinbase не проводила анализа клиентских данных с 2018 года. Ранее Coinbase согласилась нанять независимого эксперта для проверки соблюдения биржей правил AML и процедуры KYC («Знай своего клиента»). Однако это не решило проблему, поэтому регулирующий орган Нью-Йорка решил принять меры.

 

 

Подробнее: https://bits.media/coinbase-zaplatit-100-mln-dlya-uregulirovaniya-iska-nydfs/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Coinbase: После халвинга на цену биткоина будут давить нерыночные факторы

      Аналитики крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase рассказали, от чего, по их мнению, будет зависеть развитие рынка криптовалют. Большое влияние окажет политическая обстановка в мире и внутри самих США. Предыдущие халвинги сопровождались появлением катализаторов роста биткоина, которые подталкивали всю криптоиндустрию к ралли, но в новом цикле ситуация изменилась. Макроэкономическиефакторы вроде монетарной политики Федеральной резервной системы США (FRS), дефляции и роста нацио

      в Новости криптовалют

    • https://t.me/Dogedropton_bot - раздача НА 50 DOGE ежедневно и 100 DOGE за друга

      Раздача НА 50 DOGE ежедневно и 100 DOGE за друга   Раньше уже раздавали PEPE на TON, теперь запустили раздачу DOGE, будет много такие проектов, понятно что основная часть это такие себе токены, но стоить могут, поэтому такое стоить делать и приглашать друзей   1 Переходим по ссылке   2 Жмем Start, вступаем в телеграм и группу и жмем проверить, жмем Привязать Кошелек и заполняем свой TON адрес   3 Жмем забрать Бонус, после этого начислят 50 токенов, забират

      в Раздачи монет

    • Житель Индии признался в создании поддельного сайта Coinbase и краже $9,5 млн

      Гражданин Индии Чираг Томар, которого арестовали в конце 2023 года в США, признался в создании поддельного сайта Coinbase с целью кражи активов пользователей. Он сумел украсть $9,5 млн. 30-летний индиец с компанией своих сообщников в 2021 году создали поддельный сайт американской криптовалютной биржи Coinbase. В период с июня 2021 года по конец 2023 года сайтом воспользовалось не менее 542 человек, которые пытались завести на биржу свыше $9,5 млн, однако средства пошли в карман злоумышленни

      в Новости криптовалют

    • Энтони Помплиано: «Биткоин может стоить более $100 000 уже через год»

      Известный энтузиаст биткоина и основатель Pomp Investments Энтони Помплиано считает, что в уже через 12-18 месяцев биткоин будет стоить более $100 000, однако до этого может быть коррекция BTC. Энтони Помплиано (Anthony Pompliano) подчеркнул, что на криптовалютном рынке всегда есть место неожиданностям, поэтому любые прогнозы могут быть неверными. Однако, он считает, что биткоин вряд ли упадет ниже $50 000 в любом случае, он назвал этот уровень «Рубиконом».   «Есть большая вероятност

      в Новости криптовалют

    • Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок

      Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Руководство подразделения Binance, работающего в Южной Азии, сообщило, что после возвращения в Индию биржа обязуется соблюдать все необходимые правила и продолжить коммуникацию с регулирующими органами, чтобы услуги биржи оставались доступными для местного населения. Биржа намерена работать как организация, зарегистриров

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...