Coinbase заплатит $100 млн для урегулирования иска NYDFS

[News Bot]

 

Криптовалютная биржа Coinbase согласилась выплатить $100 млн для урегулирования претензий NYDFS, обвиняющего биржу в несоблюдении правил AML с 2020 по 2021 годы.

Об этом стало известно из предписания, основанного на выраженном согласии сторон, и подписанного 4 января суперинтендантом Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенн Харрис (Adrienne Harris). Ранее регулятор обвинил торговую площадку Coinbase в неспособности принять надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег в 2020 и 2021 годах.

 

В документе указано, что несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) биржей Coinbase связано с нехваткой персонала, ресурсов и инструментов. В результате, к концу 2021 года количество нерассмотренных предупреждений о мониторинге подозрительных транзакций превысило 100 000, и многие из них ожидали своего рассмотрения несколько месяцев. Кроме того, количество клиентов, для которых требовалось проведение более подробной комплексной проверки, превысило 14 000 человек.

 

Расследование в отношении биржи началось в 2020 году. Предполагается, что Coinbase не проводила анализа клиентских данных с 2018 года. Ранее Coinbase согласилась нанять независимого эксперта для проверки соблюдения биржей правил AML и процедуры KYC («Знай своего клиента»). Однако это не решило проблему, поэтому регулирующий орган Нью-Йорка решил принять меры.

 

 

Подробнее: https://bits.media/coinbase-zaplatit-100-mln-dlya-uregulirovaniya-iska-nydfs/