Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_ssha_obvinil_21_amerikantsa_v_otmyvanii_deneg_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют.

Многолетнее расследование Operation Crypto Runner проводилось отделениями Министерства юстиции (DOJ), Секретной службы США (USSS) и Службы почтовой инспекции (PIS) в Восточном Техасе – филиале специального правоохранительного органа Почтовой службы США. В ходе операции, которая «прервала ежегодные операции по отмыванию денег на сумму более $300 млн», были конфискованы миллионы долларов наличными и криптовалюта.

 

Прокуроры утверждают, что подозреваемые сыграли ключевую роль в международной афере, отмывая деньги внутри США для своих иностранных сообщников. Четверо обвиняемых, включая предполагаемого главаря, 57-летнего Туласидас Конда (Tulasidas Konda), уже признали себя виновными.

 

Они отмывали деньги, полученные от подельников через криптовалюты, используя банковские счета, электронные почтовые ящики и криптокошельки. Отмыть удалось $6 млн на троих. Еще двое подозреваются в отмывании $2.4 млн, полученных за аферы c компрометацией деловой электронной почты и мошенничество с недвижимостью. Но эти двое пока своей вины не признали.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-obvinil-21-amerikantsa-v-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Укравший у властей США биткоины выдал себя перепалкой в мессенджере

      Федеральное бюро расследований США сообщило об аресте Джона Дагиты (John Daghita), которого подозревают в краже $46 млн криптовалютой с кошельков, находившихся под контролем американских властей. Директор ФБР Кэш Патель (Kash Patel) сообщил, что арест был проведен на острове Сен‑Мартен в рамках совместной операции ФБР и элитного подразделения французской жандармерии. Судя по опубликованным правоохранителями фотографиям, у Дагиты изъяли наличные деньги и холодные криптокошельки.    

      in Новости криптовалют

    • Сын Трампа обвинил противников доходности стейблкоинов в антиамериканизме

      Сын президента США и сооснователь эмитента стейблкоина USD1, компании World Liberty Financial, Эрик Трамп раскритиковал крупные американские банки, которые хотят запретить держателям стейблкоинов получать доходность, подобную процентам по банковским вкладам. Трамп-младший призвал JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo перестать мешать Сенату принять законопроект под названием CLARITY в версии, позволяющей американским криптоплатформам выплачивать проценты по депозитам в стейблкоина

      in Новости криптовалют

    • В США предложили установить срок окончания запрета на запуск цифрового доллара

      Двухпартийный законопроект, определяющий, когда Федеральной резервной системе США (ФРС) можно разрешить запуск собственной цифровой валюты (CBDC), прошел голосование в американском Сенате. 84 сенатора одобрили законопроект и только шестеро проголосовали против. Законопроект был представлен председателем банковского комитета Сената Тимом Скоттом (Tim Scott) из Республиканской партии и сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren). Проект в основном касается жил

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Kraken первой получила доступ к платежной системе центробанка США

      Созданный американской криптобиржей Kraken банк Kraken Financial открыл счет в Федеральной резервной системе США. Теперь дочерний банк криптобиржи может использовать платежную инфраструктуру центробанка наряду с другими американскими банками, сообщает The Wall Street Journal. Биржа Kraken первой среди конкурентов получила прямой доступ к банковской системе США и может проводить долларовые операции через систему ФРС без привлечения банков‑посредников. Это значительно ускорит работу площадки

      in Новости криптовалют

    • Криптоинвестиционный аналитик обвинил в падении биткоина Китай

      Падение крипторынка связано с действиями центрального банка Китая, который слишком активно наращивает запасы золота, считает аналитик австралийской криптоинвестиционной компании Ainslie Wealth Крис Типпер (Chris Tipper). По его мнению, Китай сейчас доминирует в формировании глобальных денежных потоков. Народный банк Китая за прошлый год влил в мировую экономику примерно столько же средств, сколько в 2023‑м, обратил внимание аналитик. Он ожидает, что в 2026 году общий объем вливаний КНР дос

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...