Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

turtsiya_zapuskaet_rassledovanie_v_otnoshenii_birzhi_ftx_i_ee_osnovatelya_sema_benkmana_frida.jpg

 

Как сообщило Министерство финансов Турции, правоохранительные органы страны начали расследование в отношении основателя биржи FTX по подозрению в мошенничестве.

В рамках расследования турецкие власти арестовали все местные счета и активы Сэма-Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), а также аффилированных лиц. Министр финансов Нуреддин Небати (Nureddin Nebati) публично заявил, что цифровые технологии, помимо преимуществ, принесли и новые риски. А к рынку криптовалют вообще нужно подходить «с максимальной осторожностью». По словам Небати, расследование было инициировано национальным Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK).

 

Вслед за новостями о расследовании в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида на сайте FTX появилась специальная форма для клиентов биржи. В сопутствующем заявлении сообщается, что после заполнения формы нужно связать с поддержкой компании. После этого средства пользователя будут возвращены на его банковский счет.

 

В среднем из Турции на сайт FTX заходило около 187 000 уникальных посетителей в месяц. Это шестая страна по подобному показателю. Россия занимала четвертую строчку с результатом 197 000 посетителей, а лидером была Южная Корея, из которой на сайт заходило 297 000 человек.

 

 

Подробнее: https://bits.media/turtsiya-nachinaet-rassledovanie-v-otnoshenii-birzhi-ftx-i-ee-osnovatelya-/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Компания BIT Mining отказалась от добычи биткоинов и начинает закупать Solana

      Котирующаяся на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) майнинговая компания BIT Mining сообщила о кардинальном изменении бизнес-стратегии. Компания отказывается от добычи биткоинов и намерена вложиться в экосистему криптовалюты Solana. Компания объявила, что планирует привлечь от $200 до $300 млн для формирования запаса токенов Solana (SOL). Решение отказаться от добычи биткоина майнеры объяснили «стремлением адаптироваться к меняющемуся рынку и обеспечить акционерам долгосрочную прибыль».  

      в Новости криптовалют

    • В Хакасии завершено расследование по делу о криптомошенническом колл-центре

      Пресс-служба УМВД по Республике Хакасия сообщила, что следственный отдел завершил расследование уголовного дела об организации мошеннического колл-центра. Двое граждан под предлогом инвестирования в криптовалюты выманивали деньги у населения. В ходе следствия был установлен 41 потерпевший, который попался на уловку мошенников в период с 2022 по 2023 годы. Организаторы колл-центра ― граждане 1999 и 2000 годов рождения ― выманили у потерпевших в общей сложности не менее 6 млн рублей.   

      в Новости криптовалют

    • Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям

      Министерство финансов Турции собирается ужесточить надзор за поставщиками услуг виртуальных активов и криптовалютными транзакциями. Чиновники объясняют ужесточение борьбой с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств. Платформы, на которых совершаются транзакции с цифровыми активами, будут обязаны собирать подробную информацию об источниках средств и целях криптовалютных переводов. Клиенты, отправляющие криптовалюту, должны будут предоставить описание транзакции как минимум н

      в Новости криптовалют

    • Американский регулятор прекратил расследование в отношении стейблкоина PayPal

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении стейблкоина PayPal (PYUSD), обеспеченного долларом США. Регулятор не будет принимать принудительные меры против эмитента. Руководство PayPal напомнило, что в ноябре 2023 года компания получила от отдела SEC по соблюдению правовых норм повестку в суд. Регулятор потребовал от компании предоставить документы, связанные со стейблкоином PYUSD. Однако в феврале 2025 года SEC уведомила платежную компанию о завершени

      в Новости криптовалют

    • Американский регулятор завершил расследование деятельности разработчика игр Web3 Immutable

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении австралийской компании Immutable — к ней, как и к IMX Ecosystem Foundation, не будут приняты принудительные меры. Immutable получила уведомление о возможном судебном преследовании в октябре — SEC заподозрила разработчика игр в нарушении законов о ценных бумагах. Речь идет о первичном предложении монет (ICO), проведенном Immutable в 2021 году. Тогда компания собрала около $12,5 млн после запуска своего токена I

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...