Перейти к содержанию

SEC подозревает основателей Trade Coin Club в криптопирамиде размером $295 млн


News Bot

Рекомендуемые сообщения

sec_podozrevaet_osnovateley_trade_coin_club_v_kriptopiramide_na_295_mln.png

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила команду Trade Coin Club в краже 80 000 биткоинов у более чем 100 000 инвесторов с помощью схемы Понци.

Американский регулятор выдвинул обвинение в мошенничестве участникам проекта Дуверу Торресу Браге (Douver Torres Braga), Джоффу Парадайзу (Joff Paradise), Келеонани Акану Тейлору (Keleionalani Akana Taylo) и Джонатану Тетро (Jonathan Tetreault).

 

Начальник отдела правоприменения криптоактивов и киберпреступлений SEC Дэвид Хирш (David Hirsch) заявил, что основатель криптопроекта Trade Coin Club Дувер Торрес Брага мог обмануть инвесторов, пообещав, что с помощью бота те будут получать ежедневную прибыль в размере 0.35% от всех криптоактивов.

 

Деньги, полученные от инвесторов, уверяют представители регулятора, основатель пирамиды использовал для своих нужд, а часть выплатил трем коллегам-соучастникам. По мнению Хирша, Брага лично заработал на проекте не менее 8 396 биткоинов (на то время около $55 млн):

 

 

Подробнее: https://bits.media/sec-podozrevaet-osnovateley-trade-coin-club-v-kriptopiramide-razmerom-295-mln/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Роберт Митчник: «Не стоит ожидать появления новых криптовалютных ETF пока не сменится руководство SEC»

      Руководитель отдела виртуальных активов инвестиционной компании BlackRock Роберт Митчник считает, что появления на рынке новых криптовалютных ETF вряд ли возможно в ближайшее время. На проходящей в Нэшвилле, штат Теннесси, Bitcoin Conference 2024 Роберт Митчник (Robert Mitchnick) в дискуссии с экспертом Bloomberg Intelligence Джеймсом Сейффартом (James Seyffart) заявил, что запуск новых биржевых продуктов возможен только после того, как сменится руководство Комиссии по ценным бумагам и бирж

      в Новости криптовалют

    • SEC выдала окончательное одобрение на то, что спотовые ETF Ethereum начнут торговаться сегодня.

      22 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально выдала окончательное одобрение спотовым ETF на базе Ethereum, и соответствующие веб-страницы фондов уже запущены. Начало торгов ETF запланировано на 23 июля, когда рынки США откроются в 09:30 по восточному времени. Одобрение подтверждает слухи прошлой недели и открывает Ethereum для инвесторов, ищущих регулируемого доступа. Эксперты рынка считают, что эти фонды привлекут значительную сумму денег от инвесторов, которые не реша

      в Новости криптовалют

    • Семь американских штатов раскритиковали SEC за жесткое регулирование криптовалют

      Власти американских штатов Айова, Арканзас, Индиана, Канзас, Монтана, Небраска и Оклахома объединились против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), назвав ее подход к регулированию криптовалют «удушающим» для отрасли. Коалицию возглавила генеральный прокурор Айовы Бренна Бёрд (Brenna Bird), составившая консультативное заключение, которое поддержали власти других шести штатов. Бёрд утверждает, что SEC «захватила власть» и превышает свои полномочия. Тем самым ведомство душит инноваци

      в Новости криптовалют

    • Эстер Пирс: «SEC открыта для диалога о возможном одобрении стейкинга в ETF на эфир»

      Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эстер Пирс, известная в криптосообществе как «криптомама», выразила открытость к потенциальному диалогу о возможном одобрении стейкинга в будущих заявках на ETH-ETF. Эстер Пирс (Hester Peirce) заявила, что регуляторное давление Комиссии привело к тому, что эмитенты ETF на эфир, в частности ARK21 Shares и Fidelity, исключили возможность стейкинга из своих предложений, чтобы соответствовать строгим требованиям SEC.   Напомним, что

      в Новости криптовалют

    • Ripple: SEC может отозвать свои претензии к компании

      Руководство Ripple ожидает, что после серии неудачных судебных исков Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) откажется от дальнейших расследований и отзовет претензии в адрес компании. Сегодня, 18 июля, Ripple ожидала получить заключительный вердикт, подводящий черту под многолетним расследованием SEC в отношении компании, связанным с возможными нарушениями законов о ценных бумагах и продажей цифровых активов без регистрации.    Однако Комиссия неожиданно отменила закрытое засе

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...