SEC подозревает основателей Trade Coin Club в криптопирамиде размером $295 млн

By News Bot
6 Nov 2022, 09:24 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/220048-sec-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-trade-coin-club-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-295-%D0%BC%D0%BB%D0%BD/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 6 Nov 2022, 09:24

sec_podozrevaet_osnovateley_trade_coin_club_v_kriptopiramide_na_295_mln.png

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила команду Trade Coin Club в краже 80 000 биткоинов у более чем 100 000 инвесторов с помощью схемы Понци.

Американский регулятор выдвинул обвинение в мошенничестве участникам проекта Дуверу Торресу Браге (Douver Torres Braga), Джоффу Парадайзу (Joff Paradise), Келеонани Акану Тейлору (Keleionalani Akana Taylo) и Джонатану Тетро (Jonathan Tetreault).

Начальник отдела правоприменения криптоактивов и киберпреступлений SEC Дэвид Хирш (David Hirsch) заявил, что основатель криптопроекта Trade Coin Club Дувер Торрес Брага мог обмануть инвесторов, пообещав, что с помощью бота те будут получать ежедневную прибыль в размере 0.35% от всех криптоактивов.

Деньги, полученные от инвесторов, уверяют представители регулятора, основатель пирамиды использовал для своих нужд, а часть выплатил трем коллегам-соучастникам. По мнению Хирша, Брага лично заработал на проекте не менее 8 396 биткоинов (на то время около $55 млн):

Подробнее: https://bits.media/sec-podozrevaet-osnovateley-trade-coin-club-v-kriptopiramide-razmerom-295-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Основателей Bankera обвинили в растрате собранных на ICO 114 млн евро
  
  Согласно отчету Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), основатели литовской финтех-компании Bankera растратили средства, собранные в ходе первичного предложения монет (ICO), состоявшегося в 2018 году. Исследователи OCCRP утверждают, ссылаясь на утечку внутренних документов Bankera и банковские выписки, что основатели Bankera Витаутас Каралявичюс (Vytautas Karalevičius), Юстас Добиляускас (Justas Dobiliauskas) и Мантас Моцкявичюс (Mantas Mockevičius) присво
  
  29 Apr 2025, 14:51 in Новости криптовалют
- CNBC: Дональд Трамп помиловал троих основателей биржи BitMEX
  
  Как сообщает телеканал CNBC, президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании сооснователей криптовалютной биржи BitMEX Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида, которые ранее признали вину в нарушении Закона о банковской тайне. Причины помилования пока неясны ― все трое уже были осуждены и получили не слишком значительные наказания, такие как домашний арест, испытательные сроки и штрафы. Стоит отметить, что на текущий момент Белый Дом не опубликовал официального заявлени
  
  29 Mar 2025, 10:25 in Новости криптовалют
- Американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн
  
  Суд Южного округа Флориды обязал основателей криптовалютной схемы EmpiresX Эмерсона Пиреса (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвеса (Flavio Goncalves) выплатить клиентам и властям $130 млн за обман инвесторов. Согласно судебным документам, Empires Consulting управляла инвестиционной схемой EmpiresX, создатели которой обещали инвесторам высокую прибыль. Пирес и Гонсалвес собрали с инвесторов около $100 млн, а затем использовали для покупки биткоинов, эфиров и стейблкоинов USDT. Инвесторы были ог
  
  6 Feb 2025, 12:23 in Новости криптовалют
- Трамп подтвердил назначение Пола Аткинса на пост председателя SEC
  
  Избранный президент США Дональд Трамп назначил на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) бывшего комиссара агентства Пола Аткинса, который поддерживает развитие криптоиндустрии в стране. Дональд Трамп заявил, что ведомство возглавит проверенный временем «лидер здравого смысла в регулировании». По его словам, под руководством Пола Аткинса (Paul Atkins) SEC встанет «на защиту надежных и инновационных рынков капитала, которые реагируют на потребности инвесторов и предостав
  
  5 Dec 2024, 08:10 in Новости криптовалют
- Марк Андриссен: Администрация Байдена лишила банковской поддержки более 30 основателей криптопроектов
  
  Сооснователь венчурного инвестиционного фонда Andreessen Horowitz Марк Андриссен рассказал о негативных последствиях операции Chokepoint 2.0, которая привела к массовому дебанкингу участников криптовалютной отрасли. Марк Андриссен (Marc Andreessen) пояснил, что методы и уровень репрессий, которые администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) предприняла в рамках операции Chokepoint 2.0 за прямую или косвенную связь компаний и их основателей с криптоиндустрией, были настолько беспреце
  
  29 Nov 2024, 07:16 in Новости криптовалют

Sign In

SEC подозревает основателей Trade Coin Club в криптопирамиде размером $295 млн

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Основателей Bankera обвинили в растрате собранных на ICO 114 млн евро

CNBC: Дональд Трамп помиловал троих основателей биржи BitMEX

Американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн

Трамп подтвердил назначение Пола Аткинса на пост председателя SEC

Марк Андриссен: Администрация Байдена лишила банковской поддержки более 30 основателей криптопроектов

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity