Jump to content

Калифорнийский регулятор начинает расследование деятельности 11 криптокомпаний


 Share

Recommended Posts

kaliforniya_nachinaet_rassledovanie_v_otnoshenie_11_kriptofirm.jpg

 

Власти американского штата Калифорния начали преследование крипто-компаний, работающих по схеме финансовой пирамиды.

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) начал преследование компаний, занимающихся криптовалютными активами. DFPI издал приказы о воздержании от сотрудничества с 11 организациями, нарушающими законы Калифорнии о ценных бумагах. Регулятор штата объявил, что эти компании обвиняются в использовании пирамидальных схем.

 

Согласно чиновникам, все попавшие под преследование организации использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам:

 

«У каждой из организаций была реферальная программа, которая работала по принципу финансовой пирамиды: организации обещали выплачивать комиссионные инвесторам, если они привлекут новых инвесторов, и дополнительные комиссионные, если привлеченные инвесторы, в свою очередь, привлекут новых инвесторов. И так далее».

 

 

Подробнее: https://bits.media/kaliforniyskie-vlasti-nachinaet-rassledovanie-deyatelnosti-11-kriptokompaniy/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Регулятор Бельгии: Децентрализованные криптовалюты не являются ценными бумагами

      Финансовый регулятор Бельгии четко обозначил свою позицию в отношении криптовалют ― децентрализованные монеты, выпущенные исключительно в виде компьютерного кода, не являются ценными бумагами. Таким образом, биткоин, эфир и другие подобные криптовалюты не могут называться ценными бумагами и не должны регулироваться соответствующими законами. Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) Бельгии прояснило свое отношение к криптовалютам после увеличения количества запросов со стороны гражд

      in Новости криптовалют

    • Турция начинает расследование в отношении биржи FTX и ее основателя

      Как сообщило Министерство финансов Турции, правоохранительные органы страны начали расследование в отношении основателя биржи FTX по подозрению в мошенничестве. В рамках расследования турецкие власти арестовали все местные счета и активы Сэма-Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), а также аффилированных лиц. Министр финансов Нуреддин Небати (Nureddin Nebati) публично заявил, что цифровые технологии, помимо преимуществ, принесли и новые риски. А к рынку криптовалют вообще нужно подходить «с мак

      in Новости криптовалют

    • Австралийский регулятор обвинил компанию Block Earner в отсутствии лицензии

      Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила компанию Block Earner в предложении криптовалютных продуктов и услуг без разрешения регулятора. ASIC объявила, что Web3-компания Ventures Pty, также известная как Block Earner, зарегистрирована в Австралийском центре по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC), однако не имеет лицензии для оказания финансовых услуг на территории Австралии. Без соответствующего разрешения компания нелегально оказывала услуги, связанные с к

      in Новости криптовалют

    • Гонконгский регулятор обнаружил в стейблкоинах угрозу для финансовой системы

      Стейблкоины подвержены риску наравне с криптовалютами, однако они прочнее вплетены в систему традиционных финансов и это может привести к ее дестабилизации, полагают чиновники. Валютное управление Гонконга (HKMA) оценило ситуацию на рынке криптоактивов и сделало вывод, что нестабильность криптовалют, в том числе обеспеченных стейблкоинов, может распространиться на традиционную финансовую систему. Конкретно со стейблкоинами аналитики прогнозируют риски несоответствия ликвидности, когда во в

      in Новости криптовалют

    • Калифорнийский регулятор приостановил действие лицензии для Salt Lending на работу в штате

      Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) объявил о приостановке лицензии, выданной криптовалютному кредитору Salt Lending на осуществление финансовой деятельности в штате. DFPI сообщил, что действие лицензии будет приостановлено на 30 дней. Ведомство изучает, соблюдал ли кредитор Закон о финансировании в штате Калифорния. Решение регулятора связано с тем, что Salt Lending был вынужден временно остановить вывод клиентских средств. В своих финансовых трудностях руководс

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...