Jump to content

Полиция Майами: «Криптоматы используются для отмывания преступных доходов»


Recommended Posts

politsiya_mayami_narkodilery_i_moshenniki_ispolzuyut_kriptomaty_dlya_otmyvaniya_prestupnykh_dokhodov.png

 

Детективы, расследующие киберпреступления в Южной Флориде, обратили внимание, что растущая сеть криптоматов становится частью схемы по отмыванию преступных доходов криминальных групп.

Полиция Майами пришла к выводу, что предпосылкой к этому стали пробелы в регулировании отрасли, которые позволяют преступниками отмывать через криптоактивы деньги, полученные от торговли наркотиками, грабежей или других незаконных действий. 

 

По последним статистическим данным, на территории США насчитывается более 50 000 устройств. Есть много причин, по которым популярность криптоматов растет – они удобны и привлекательны как для малого бизнеса, так и рядовых участников рынка. Например, владельцы торговых точек получают арендную плату за установку криптоматов и процент с операций, а пользователи могут легко купить или обменять криптовалюту. Однако, простота с которой люди получают доступ к рынку криптоактивов, не может не вызывать озабоченности у правоохранительных органов.

 

Сержант полиции Майами Бриджит Дойл (Bridget Doyle) из специальной группы Центра по расследованию киберпреступлений в Южной Флориде рассказала, что мелкие торговцы наркотиками могут нанять за пару долларов несовершеннолетнего, чтобы тот ввел адрес криптокошелька и внес наличные на счет через криптомат. И хотя большинство устройств проводят видеофиксацию операций, а некоторые даже просят отсканировать водительские права, мошенники могут легко обойти эти ограничения.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-mayami-kriptomaty-ispolzuyutsya-dlya-otmyvaniya-prestupnykh-dokhodov/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market

      Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками. По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управл

      in Новости криптовалют

    • Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество

      Отдел по борьбе с технологическими преступлениями Гонконга сообщил, что получил жалобу от 35-летнего местного жителя. Мужчина утверждал, что продал стейблкоины USDT на сумму около 1 млн гонконгских долларов ($128 230) в пункте обмена Tsim Sha Tsui. И был обманут. Сотрудники обменника убедили посетителя перевести USDT на указанный криптовалютный адрес, однако своих обязательств не выполнили. Получив стейблкоины, сотрудники скрылись, оставив потерпевшего с пустыми руками.   Во время обыс

      in Новости криптовалют

    • Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн

      Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов. Власти предъявили обвинения в мошенничестве и коллеге 25-летнего Эйдена Плетерски (Aiden Pleterski) — Колину Мерфи (Colin Murphy). Арест Плетерски был произведен после 16-месячного расследования, которым занималась OSC и Региональная полицейская служба Дарема (DRPS). Родители Плетерски внесли за сына

      in Новости криптовалют

    • Полиция Китая закрыла подпольную криптобиржу и конфисковала активы на $300 млн

      Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны. Полиция говорит, что конфисковала активы в натуральной и цифровой форме на сумму более 2 млрд юаней (около $300 млн).   Расследование началось после того, как банкиры сообщили в полицию о слишком частых подозрительно крупных суммах, которые проходили через частные счета подозрев

      in Новости криптовалют

    • Полиция Индии конфисковала связанные с E-Nugget криптоактивы на $10,5 млн

      Индийские правоохранители конфисковали у создателей игрового приложения E-Nuggets 90 крор рупий (около $10,5 млн), хранившихся на 70 адресах криптовалютных бирж Binance, ZebPay и WazirX. Управление правоприменения Индии (ED) утверждает, что E-Nuggets, позиционирующее себя как игровая платформа, гарантировало пользователям высокую прибыль от инвестиций. Создатели E-Nuggets предлагали пользователям игры на реальные деньги с большими комиссионными. Однако, получая деньги пользователей, создате

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...