Jump to content

Тайский регулятор оштрафовал технического директора Bitkub за инсайдерскую торговлю


Recommended Posts

tayskiy_sec_oshtrafoval_tekhnicheskogo_direktora_bitkub_za_insayderskuyu_torgovlyu.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) сообщила, что расследовала инцидент с инсайдерской торговлей и вынесла решение о штрафе в $230 000.

Штраф наложен на технического директора криптовалютной компании Bitkub Самрета Ваджанасатиана (Samret Wajanasathian), который, уверяет регулятор, использовал инсайдерскую информацию для получения выгоды. Регулятор уточнил, что расследование началось после жалобы на инсайдерскую торговлю на Bitkub токенами KUB.

 

В ходе расследования SEC выяснила, что технический директор Самрет Ваджанасатиан в течение четырех месяцев с августа по ноябрь 2021 года приобретал токены KUB на сумму около $60 000. В это время базирующаяся в Бангкоке компания Bitkub вела переговоры с Siam Commercial Bank Public (SCB) о продаже 51% акций Bitkub Online Company дочерней компании Bitkub Group, которая является оператором криптовалютной биржи Bitkub. После объявления об интересе SCB стоимость монет KUB выросла более чем на 100%. 

 

Помимо наложения штрафа за нарушение правил указа о бизнесе цифровых активов регулятор запретил Ваджанасатиану занимать руководящие должности в любом бизнесе, связанном с цифровыми активами, в течение следующих 12 месяцев.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tayskiy-regulyator-oshtrafoval-tekhnicheskogo-direktora-bitkub-za-insayderskuyu-torgovlyu/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Американский регулятор: «Основатель Tron Джастин Сан слишком долго находился в США»

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу по делу против оcнователя Tron, утверждая, что его поездки по Америке являются веским основанием для продолжения судебного разбирательства. Джастин Сан (Justin Sun) «много путешествовал» по США, в то время как его компании продавали незарегистрированные ценные бумаги, в частности, токены BTT и TRX. По данным регулятора, с 2017 по 2019 год бизнесмен провел в Штатах более 380 дней, совершая деловые поездки в крупные города вроде Нью

      in Новости криптовалют

    • Гонконгский регулятор увидел большие преимущества оптовой государственной цифровой валюты

      Денежно-кредитное управление Гонконга (HKMA) начало сравнивать преимущества розничной и оптовой версии государственных стейблкоинов (CBDC): каким образом цифровая валюта ЦБ может влиять на экономику этого особого административного региона Китая. Глава HKMA Эдди Юэ (Eddie Yue) считает, что цифровая валюта центрального банка могла бы упростить взаимодействие регулирующего ведомства с коммерческими банками и их клиентами. HKMA начало присматриваться к CBDC одним из первых в мире, хвалится чино

      in Новости криптовалют

    • Финансовый регулятор Гонконга утвердил запуск спотовых ETF на биткоин и эфир

      Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) разрешила запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин и эфир компаний Bosera Asset Management,  China Asset Management и Harvest Global. Одни их крупнейшие китайских инвестиционных компаний материкового Китая сообщили, что их структурные подразделения, оказывающие услуги на территории особой экономической зоны в Гонконге, получили разрешение SFC и намерены предложить клиентам паи собственных спотовых биржевых фондов на базе биткоина

      in Новости криптовалют

    • Тайский суд наказал пятерых россиян за вымогательство криптовалюты

      Провинциальный суд Пхукета приговорил пятерых граждан РФ к двум годам тюремного заключения за кражу криптовалюты у супружеской пары из России, отдыхавшей в Таиланде. Сначала суд Пхукета собирался приговорить россиян к четырем годам тюремного заключения, но затем сократил срок напополам. Причина: обвиняемые сотрудничали со следствием и полностью признали свою вину, хотя первоначально резко отрицали свою причастность к преступлению.   31 января 2024 года мужчина и женщина из России возв

      in Новости криптовалют

    • Финансовый регулятор Австралии пресек деятельность группы компаний NGS

      Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) ввела запрет на инвестиционную деятельность трех майнинговых компаний, известных под общим названием «Компании NGS». ASIC обвиняет австралийские майнинговые компании NGS Crypto, NGS Digital и NGS Group, а также их директоров Бретта Мендхэма (Brett Mendham), Райана Брауна (Ryan Brown) и Марка Тен Кейтена (Mark Ten Caten) в отсутствии лицензий на оказание финансовых услуг в Австралии и незаконном маркетинге инвестиционных продуктов

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...