Правовая комиссия Англии и Уэльса призывает осторожно относиться к биткоину

[News Bot]

 

Юридическое общество Англии и Уэльса рекомендовало своим членам относиться к биткоину как к наличным деньгам и осознавать потенциальные риски отмывания средств, когда клиенты используют BTC для сделок.

Группа юристов считает, что приобретение недвижимости за доход от инвестиции в биткоин требует, чтобы члены ассоциации установили источник денег, использованных для покупки биткоинов.

 

«Это транзакция с наличными, поэтому существует высокий риск отмывания денег. В этой транзакции существует значительный риск того, что биткоин может быть получен в результате преступной деятельности», – говорится в предупреждении. 

 

Юристы добавили, что в соответствии с правилом 33 Положений о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств от 2017 года, члены ассоциации должны применять усиленные меры осторожности, продиктованные уровнем риска и обязательствами в отношении источника средств. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/pravovaya-komissiya-anglii-i-uelsa-prizyvaet-ostorozhno-otnositsya-k-bitkoinu/