Jump to content

Индийские власти подключились к розыску основателя криптопирамиды BitConnect


 Share

Recommended Posts

indiyskie_vlasti_podklyuchilis_k_rozysku_osnovatelya_kriptopiramidy_bitconnect_.jpg

 

Правоохранительные органы Индии на основании жалобы местного инвестора организовали розыск основателя криптовалютной пирамиды BitConnect, обвиняемого в мошенничестве на $2.4 млрд.

Основателя криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани (Satish Kumbhani), обвиняемого в мошенничестве властями США, разыскивает полиция Индии. Департамент полиции города Пуна на юго–западе Индии заинтересовался местом нахождения Кумбхани после того, как получил заявление от местного инвестора в криптовалюты, который обвинил Кумбхани в краже биткоинов.  

 

Местный юрист потерял около 220 BTC на сумму 420 миллионов рупий (около $5.2 млн), инвестируя в криптовалютные платформы с 2016 по 2021 годы. По словам жертвы, Кумбхани и шесть его подельников убедили инвестора вложить 54 BTC в криптовалютные проекты. Таким образом, кроме первоначальных инвестиций юрист лишился дохода в 166 BTC, обещанных ему мошенниками.

 

В этом году власти США заявили, что Кумбхани, вероятно, покинул Индию, и теперь его местонахождение неизвестно. Криптовалютная пирамида BitConnect, основанная в 2016 году, была популярным проектом во время расцвета рынка первичного предложения монет (ICO). Организаторы BitConnect привлекли миллиарды долларов, обещая инвесторам выплачивать 10% доходов от инвестиций в собственном токене BCC. Пользователи, привлекшие новых инвесторов, получали бонусы. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskie-vlasti-podklyuchilis-k-rozysku-osnovatelya-kriptopiramidy-bitconnect/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти США остановили сделку между Voyager и Binance.US

      После месяца судебных тяжб власти США все же смогли добиться прекращения сделки на $1 млрд между банкротящимся криптокредитором Voyager и криптовалютной биржей Binance.US. Судья окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Дженнифер Рирден (Jennifer Rearden) удовлетворила запрос Министерства юстиции США и приостановила сделку. В судебном постановлении от 27 марта говорится, что решение было вынесено после рассмотрения устных аргументов и письменных материалов всех сторон. Однако подробнос

      in Новости криптовалют

    • 21Shares: Власти США являются одними из крупнейших держателей биткоинов

      По данным отчета компании 21Shares, федеральные власти США владеют 205 515 ВТС на сумму $5,66 млрд. Аналитики 21Shares сообщают, что столь значительный объем в 205 515 биткоинов попал в распоряжение кабинета президента и федеральных ведомств США после нескольких крупных случаев изъятия актива. Включая конфискацию 69 369 BTC по делу Silk Road в ноябре 2020 года, конфискацию 94 643 BTC у Ильи Лихтенштейна (Ilya Lichtenstein) и его жены Хизер Морган (Heather Morgan), подозреваемых во взломе

      in Новости криптовалют

    • Власти США запретили сделку между Voyager и Binance.US на $1 млрд

      Власти США запретили американскому подразделению криптовалютной биржи Binance продажу активов обанкротившегося криптокредитора Voyager до тех пор, пока не будут устранены основные юридические возражения. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams) заявил, что одобрение сделки — или частей сделки — должно быть отложено до тех пор, пока апелляции не будут рассмотрены в вышестоящих судах.   «Ничто в Кодексе о банкротстве не позволяет судам освобождать стороны от

      in Новости криптовалют

    • Власти США приостановили работу банка Signature

      Очередное потрясение в банковском секторе США ― Федеральная резервная система (ФРС) остановила работу банка Signature, одного из крупнейших кредиторов в криптовалютной отрасли. В своем заявлении представители Минфина США, ФРС и Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) заявили, что Signature представляет такой же системный риск, как и рухнувший Silicon Valley. Регуляторы подчеркнули, что все депозиты Signature будут возвращены владельцам, равно как и клиентам банка Silicon Valley

      in Новости криптовалют

    • Власти США намерены запретить налоговые вычеты по фиктивным операциям с криптоактивами

      Представитель Белого дома заявил, что новая законодательная норма направлена против попыток учета в налоговых декларациях убытков от фиктивной торговли криптоактивами. Среди криптоинвесторов широко распространилась практика фиктивной продажи криптоактивов с убытком накануне подачи в налоговые органы годовых деклараций о доходах, сетуют американские чиновники. Владельцы криптоактивов фиксируют убыток, а затем вычитают его из налогооблагаемой базы. Потом вновь приобретают тот же тип криптовал

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...