Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_yuzhnoy_koree_arestovali_trekh_chelovek_po_delu_o_nezakonnykh_kriptotranzaktsiyakh.png

 

Власти Южной Кореи арестовали трех человек в рамках расследования о незаконных транзакциях с цифровыми валютами на сумму $3.4 млрд.

По данным прокуратуры, задержанные владели компаниями, которые не вели никакой деятельности, а также занимались незарегистрированным криптовалютным бизнесом. Помимо этого, подозреваемые предоставляли ложные данные в банки и переводили крупные суммы иностранных валют за границу. 

 

Предполагается, что подозреваемые связаны с компанией, которая перевела за границу средства на сумму 400 млрд вон ($307 млн) из подразделения Woori Bank, базирующегося в Сеуле. По данным Службы финансового надзора Южной Кореи, в период с мая 2021 года по июнь 2022 года в пяти отделениях Woori Bank было совершено множество незаконных транзакций на общую сумму 1.6 трлн вон. 

 

Агентство также отметило аналогичные транзакции на общую сумму 2.5 трлн вон в 11 отделениях Shinhan Bank в период с февраля 2021 года по июль 2022 года. Общая сумма, полученная мошенниками, составила порядка $3.4 млрд. Оба банка отказались комментировать расследование надзорной службы. Прокуратура Южной Кореи также не предоставила дополнительных сведений.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-yuzhnoy-korei-arestovali-trekh-chelovek-po-delu-o-nezakonnykh-kriptotranzaktsiyakh/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Сингапура пригрозили криптокомпаниям штрафами и уголовными делами

      Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило, что до 30 июня все местные компании, предлагающие криптовалютные услуги зарубежным клиентам, должны получить лицензию этого ведомства — либо немедленно прекратить все трансграничные операции. С 30 июня в Сингапуре вступают в силу новые правила MAS об обязательном лицензировании профессиональной деятельности поставщиков услуг цифровых токенов. Правила распространяются на торгово-обменные операции, хранение цифровых активов, стейкинг, а

      in Новости криптовалют

    • Власти островного государства Науру планируют привлечь в страну криптоинвестиции

      Маленькое островное государство Науру, расположенное в Тихом океане, приняло закон о создании Ассоциации виртуальных активов Командного холма (CRVAA), которая будет регулировать лицензирование местных криптобирж, проведение ICO, выпуск NFT, криптокредитование и стейкинг. По словам президента Науру Дэвида Адеанга (David Adeang), новый закон, который вступил в силу в начале июня, способствует формированию безопасной и инновационной среды для участников отрасли цифровых активов и направлен на

      in Новости криптовалют

    • Власти Бурятии назвали условия для разрешения майнинга

      Бурятия может разрешить добычу криптовалют, но при «определенных условиях», заявил глава этого российского региона Алексей Цыденов. Правительство страны может полностью запретить майнинг в республике. По словам главы Бурятии, власти ограничивают майнинг из-за дефицита энергомощностей.   «У нас предложение — юридически прописать, закрепить: первое — что под майнинг не блокировать мощности, чтобы юридически они были высвобождены для прочих потребителей. Во-вторых, майнер имеет право ра

      in Новости криптовалют

    • Власти Норвегии планируют ввести запрет на энергоемкий майнинг

      Власти Норвегии намерены ввести запрет на энергоемкий майнинг криптовалют и перераспределить высвободившиеся объемы электричества. О решении временно запретить создание новых дата-центров объявило правительство страны. Министр цифровизации и государственного управления Карианне Тунг (Karianne Tung) объяснила, что сейчас майнинг потребляет необоснованно большие объемы электроэнергии, принося Норвегии минимальную пользу в виде рабочих мест и местных налогов.   «Правительство партии л

      in Новости криптовалют

    • Управляющий Банка Кореи: Привязанные к воне стейблкоины могут быть рискованными для экономики

      Управляющий Центрального банка Южной Кореи Ри Чан Ён (Rhee Chang-yong) выразил опасения в отношении стейблкоинов, привязанных к корейской воне, поскольку они могут усложнить надзор за иностранными валютами. Глава Банка Кореи пояснил, что использование стейблкоинов с привязкой к воне не сократит использование долларовых стейблкоинов, а, скорее, увеличит на них спрос, упростив обмен между токенами. Выпуск стейблкоинов может увеличить денежную массу и негативно отразиться на статусе воны. Поэт

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...