Власти Южной Кореи арестовали трех человек по делу о незаконных криптотранзакциях

By News Bot
11 Aug 2022, 16:37 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/214822-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 11 Aug 2022, 16:37

v_yuzhnoy_koree_arestovali_trekh_chelovek_po_delu_o_nezakonnykh_kriptotranzaktsiyakh.png

Власти Южной Кореи арестовали трех человек в рамках расследования о незаконных транзакциях с цифровыми валютами на сумму $3.4 млрд.

По данным прокуратуры, задержанные владели компаниями, которые не вели никакой деятельности, а также занимались незарегистрированным криптовалютным бизнесом. Помимо этого, подозреваемые предоставляли ложные данные в банки и переводили крупные суммы иностранных валют за границу.

Предполагается, что подозреваемые связаны с компанией, которая перевела за границу средства на сумму 400 млрд вон ($307 млн) из подразделения Woori Bank, базирующегося в Сеуле. По данным Службы финансового надзора Южной Кореи, в период с мая 2021 года по июнь 2022 года в пяти отделениях Woori Bank было совершено множество незаконных транзакций на общую сумму 1.6 трлн вон.

Агентство также отметило аналогичные транзакции на общую сумму 2.5 трлн вон в 11 отделениях Shinhan Bank в период с февраля 2021 года по июль 2022 года. Общая сумма, полученная мошенниками, составила порядка $3.4 млрд. Оба банка отказались комментировать расследование надзорной службы. Прокуратура Южной Кореи также не предоставила дополнительных сведений.

Подробнее: https://bits.media/vlasti-yuzhnoy-korei-arestovali-trekh-chelovek-po-delu-o-nezakonnykh-kriptotranzaktsiyakh/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Французские власти назвали число работающих без разрешения криптокомпаний
  
  Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) рассказало о 90 криптокомпаниях, которые работают в стране, но до сих пор не имеют лицензии в соответствии с Регламентом о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA). Исполнительный директор отдела по надзору за рыночными посредниками AMF Стефан Понтуазо (Stéphane Pontoizeau) сообщил, что в ноябре ведомство напомнило криптокомпаниям о сроках так называемого переходного периода. Он продлится до 30 июня 2026 года, и в течение этого срока крипток
  
  вчера, 20:22 in Новости криптовалют
- Власти Великобритании установили дэдлайн лицензирования криптоплатформ
  
  Финансовые регуляторы Великобритании установили график лицензирования криптовалютных компаний. Согласно заявлению Управления по финансовому регулированию (FCA), желающие работать на британском рынке криптоплатформы должны пройти полную процедуру регистрации примерно за год. Прием заявок на получение лицензии откроется для криптобирж в сентябре 2026 года. Обработку заявок планируют завершить до запуска полноценного режима регулирования, который запланирован на 25 октября 2027 года. С этого д
  
  9 Jan 2026, 19:52 in Новости криптовалют
- Власти Флориды рассмотрят новый законопроект о создании крипторезерва
  
  Член Палаты представителей Флориды Джон Снайдер (John Snyder), принадлежащий к Республиканской партии, представил новый законопроект о создании стратегического крипторезерва, находящегося в управлении местного казначея. Законопроект Снайдера предусматривает создание криптовалютного фонда вне государственного казначейства. Контролировать этот резерв будет казначей штата Флорида, который сможет приобретать, обменивать, хранить и инвестировать средства в крупные цифровые активы, оценивая сопут
  
  9 Jan 2026, 08:16 in Новости криптовалют
- В Южной Корее отложили принятие закона о регулировании стейблкоинов
  
  Власти Южной Кореи отложили принятие закона о регулировании стейблкоинов — обсуждение ключевых положений перенесено на следующий год, поскольку правительство не может определиться, каким именно компаниям будет разрешено выпускать стейблкоины. Закон о цифровых активах Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) направлен на то, чтобы эмитенты стейблкоинов имели резервные активы на банковских вкладах или в государственных облигациях. Инициатива также обязывает такие компании доверить 100
  
  30 Dec 2025, 09:12 in Новости криптовалют
- Максин Уотерс раскритиковала власти за бездействие в отношении криптокомпаний
  
  Член комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Максин Уотерс (Maxine Waters), принадлежащая к Демократической партии, призвала изучить действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении регулирования криптовалют. В письме к республиканскому председателю комитета Френчу Хиллу (French Hill) Уотерс заявила, что комитет не провел ни одного слушания с председателем SEC Полом Аткинсом (Paul Atkins), несмотря на свои обязательства контролировать ведомство. Уотерс утв
  
  30 Dec 2025, 08:22 in Новости криптовалют

Sign In

Власти Южной Кореи арестовали трех человек по делу о незаконных криптотранзакциях

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Французские власти назвали число работающих без разрешения криптокомпаний

Власти Великобритании установили дэдлайн лицензирования криптоплатформ

Власти Флориды рассмотрят новый законопроект о создании крипторезерва

В Южной Корее отложили принятие закона о регулировании стейблкоинов

Максин Уотерс раскритиковала власти за бездействие в отношении криптокомпаний

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity