Jump to content

Индийские правоохранительные органы заморозили активы криптовалютной биржи WazirX


 Share

Recommended Posts

indiyskie_pravookhranitelnye_organy_zamorozili_aktivy_kriptovalyutnoy_birzhi_wazirx.png

 

Правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов биржи WazirX на $8.14 млн за отказ от сотрудничества в расследовании фактов пособничества мошенничеству и отмыванию денег.

Управление правоприменения Индии (ED) уточнило, что поводом для блокировки средств стал отказ директората биржи WazirX в лице Нишала Шетти (Nischal Shetty) и Самира Мхатре (Sameer Mhatre) оказать правоохранительным органам содействие в расследовании.

 

ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.

 

Сотрудники управления провели осмотр офисных помещений, принадлежащих одному из директоров Zanmai Labs Private, управляющей компании биржи WazirX. Чиновники установили, что биржа работает с облачным программным обеспечением, сотрудники исполняют свои обязанности удаленно из дома, зарегистрированный офис представляет собой коворкинг с двумя стульями, а криптотранзакции контролируются сотрудниками Binance. Персонал WazirX не проводит проверку источника средств клиентов, уверяют правоохранители, а в ряде случаев умышленно не фиксирует результаты криптовалютных сделок в операционных финансовых отчетах компании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskie-pravookhranitelnye-organy-zamorozili-aktivy-kriptovalyutnoy-birzhi-wazirx/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Разработчики блокчейна Algorand вложатся в индийские криптостратапы

      Компания, разработавшая блокчейн Algorand, намерена развивать в Индии криптовалютную индустрию, инвестируя в образовательные проекты и новых игроков рынка. Фонд блокчейн-платформы Algorand объявил о заключении соглашений с несколькими партнерами в Индии и о сотрудничестве со школами для разработки образовательных программ, которые помогут развитию в стране Web3.   Команда платформы сотрудничает с Технологическим университетом Джавахарлала Неру в Хайдарабаде и Индийской школой бизнеса,

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Правоохранительные органы Южной Кореи ведут поиски До Квона в Сербии

      По данным СМИ, представители правоохранительных органов Южной Кореи отправились в Сербию на поиски генерального директора Terraform Labs и обратились к правительству страны за содействием в его экстрадиции. По данным следственных органов, сразу после того, как в сентябре 2022 года на До Квона (Do Kwon) был выдан ордер на арест, тот бежал из Сингапура в Дубай, а затем в Сербию, где, как считается, скрывается в настоящее время. Ранее южнокорейское издание Chosun Media подтвердило со ссылкой н

      in Новости криптовалют

    • Китайские налоговые органы усилили давление на частных криптоинвесторов

      Главное государственное налоговое управление КНР и его органы на местах потребовали от участников криптовалютной индустрии, бирж, частных и корпоративных инвесторов предоставить исчерпывающую информацию о всех сделках с цифровыми активами с начала 2022 года. Фискальная проверка нужна, уверяют чиновники, для выявления случаев уклонения физлиц от уплаты подоходного налога, который взимается при проведении операций с цифровыми активами. Ставка подоходного налога с доходов от передачи собственн

      in Новости криптовалют

    • Налоговые органы Тайваня могут вычесть убытки пользователей FTX при подаче налоговой отчетности

      Налоговые органы Тайваня могут вычесть из налогооблагаемого дохода убытки более 500 000 местных пользователей криптовалют, пострадавших от кризиса торговой площадки FTX. По данным Taiwan Block Chain Academia (TBA), биржей FTX пользовались более 500 000 граждан Тайваня. Среди 751 пользователя FTX, принявшего участие в опросе Nextapple, 38.2% респондентов сообщили, что их предполагаемые потери насчитывают от $1 000 до $10 000. Еще 30.4% участников опроса оценивают свой ущерб на сумму от $10 0

      in Новости криптовалют

    • Индийские власти заблокировали на Binance более 150 биткоинов

      Управление правоприменения Индии (ED) заморозило $2.5 млн в биткоинах на Binance в ходе расследования дела игрового приложения E-nuggets. Заблокированные ED активы на криптовалютной бирже Binance принадлежат индийскому разработчику Аамиру Хану (Aamir Khan), команда которого запустила мобильное игровое приложение E-nuggets. Надзорный орган Индии подозревает, что приложение «было разработано с целью обмана общественности».   Регулятор объявил, что биткоины заблокированы для изучения кри

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...