Jump to content

Индийские правоохранительные органы заморозили активы криптовалютной биржи WazirX


Recommended Posts

indiyskie_pravookhranitelnye_organy_zamorozili_aktivy_kriptovalyutnoy_birzhi_wazirx.png

 

Правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов биржи WazirX на $8.14 млн за отказ от сотрудничества в расследовании фактов пособничества мошенничеству и отмыванию денег.

Управление правоприменения Индии (ED) уточнило, что поводом для блокировки средств стал отказ директората биржи WazirX в лице Нишала Шетти (Nischal Shetty) и Самира Мхатре (Sameer Mhatre) оказать правоохранительным органам содействие в расследовании.

 

ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.

 

Сотрудники управления провели осмотр офисных помещений, принадлежащих одному из директоров Zanmai Labs Private, управляющей компании биржи WazirX. Чиновники установили, что биржа работает с облачным программным обеспечением, сотрудники исполняют свои обязанности удаленно из дома, зарегистрированный офис представляет собой коворкинг с двумя стульями, а криптотранзакции контролируются сотрудниками Binance. Персонал WazirX не проводит проверку источника средств клиентов, уверяют правоохранители, а в ряде случаев умышленно не фиксирует результаты криптовалютных сделок в операционных финансовых отчетах компании.

 

 

Подробнее: https://bits.media/indiyskie-pravookhranitelnye-organy-zamorozili-aktivy-kriptovalyutnoy-birzhi-wazirx/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Индийские власти используют блокчейн для хранения документов

      Индийские власти и местные федеральные организации стали использовать блокчейн для хранения важных документов в рамках Национальной стратегии по развитию блокчейна в стране. К платформе Blockchain.gov.in, оператором которой является Национальный центр информатики (NIC) от Министерства электроники и информационных технологий Индии, уже подключены 19 департаментов, в том числе Верховный суд. Документы для хранения на блокчейн-платформе поступили от администрации шести провинций и трех ведомст

      in Новости криптовалют

    • Индийские власти заблокировали сайты девяти крупнейших криптобирж

      Правительство Индии направило девяти популярным площадкам для торговли криптовалютами уведомление, что они работают в стране незаконно: без лицензии и без регистрации. Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) приказало внести в черный список веб-сайты девяти криптовалютных бирж: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Несмотря на лидирующие позиции по мировому объему торгов криптовалютами, эти биржи не имеют разрешения на работу в Индии, отме

      in Новости криптовалют

    • Налоговые органы ЕС обяжут криптокомпании раскрывать данные об активах клиентов

      Законодатели Евросоюза планируют обязать компании, связанные с хранением, торговлей и инвестициями в цифровые активы, предоставлять налоговым органам отчет о состоянии балансов своих клиентов. По заявлению инициаторов законопроекта, разработка документа вызвана необходимостью борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны криптоинвесторов, которые хранят свои активы на зарубежных счетах.   Планируется, что новый закон, основанный на модели Организации экономического сотрудничества и

      in Новости криптовалют

    • Индийские власти собрали с переводов в криптовалюте $19 млн налогов

      Высокие налоговые ставки в Индии способны сделать торговлю криптовалютой убыточной, а существование криптобирж и торговые операции малоцелесообразными. Налоговые органы Индии собрали около $19 млн с переводов криптоактивов в течение почти полного финансового года, объявил официальный представитель Министерства финансов Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) в выступлении перед парламентом.   Индийское правительство ввело новый налоговый режим для переводов в криптовалюте в течение фиска

      in Новости криптовалют

    • Разработчики блокчейна Algorand вложатся в индийские криптостратапы

      Компания, разработавшая блокчейн Algorand, намерена развивать в Индии криптовалютную индустрию, инвестируя в образовательные проекты и новых игроков рынка. Фонд блокчейн-платформы Algorand объявил о заключении соглашений с несколькими партнерами в Индии и о сотрудничестве со школами для разработки образовательных программ, которые помогут развитию в стране Web3.   Команда платформы сотрудничает с Технологическим университетом Джавахарлала Неру в Хайдарабаде и Индийской школой бизнеса,

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...