Jump to content

 Share

Recommended Posts

pravookhranitelnye_organy_rassleduyut_400_del_svyazannykh_s_kriptoindustriey.jpg

 

На фоне глобального роста преступности в криптоиндустрии Росфинмониторинг, МВД и ФСБ ведут порядка 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, докладывая ситуацию по преступлениям с криптовалютами в стране президенту РФ Владимиру Путину, сообщил, что Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведут 400 расследований по незаконному использованию цифровых валют.

 

«Только на двух площадках несколько сотен тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но и незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, киберпреступность, и прочее. Совместно с МВД и ФСБ [ведутся] где-то порядка 400 финансовых расследований, более 20 уголовных дел», – сообщил Чиханчин.

 

Глава ведомства обратил внимание, что в мониторинге преступных транзакций криптовалют значительным подспорьем стал специализированный ресурс под названием «Прозрачный блокчейн».

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-rassleduet-400-svyazannykh-s-kriptovalyutoy-del/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Росфинмониторинг и Минфин собираются регулировать виртуальные игровые валюты

      Финансовые регуляторы предложили приравнять виртуальные внутриигровые валюты к виртуальный цифровым активам, а также ввести меры противодействия для их использования в качестве средства платежа. В Росфинмониторинге переживают, что отдельные игровые сервисы стали активно предлагать своим клиентам услуги конвертации внутриигровых цифровых активов в фиатные деньги. Среди таких онлайн-игр замечены Second Life, Entropia Universe, Roblox и многие другие.   Игровая онлайн-платформа Roblox, к

      in Новости криптовалют

    • Полиция Бразилии расследует действия шести криптовалютных бирж

      Федеральная полиция и Налоговая служба Бразилии приступили к заключительному этапу операции «Колосс», в рамках которой расследуют деятельность торговых платформ . В течение четырех лет полицейские вели работу преимущественно в четырех штатах страны: Рио-де-Жанейро, Баия, Сан-Паулу и Санта-Катарина. В расследовании задействовано 158 государственных служащих, из них 130 федеральных полицейских и 28 сотрудников из налоговых органов. Они провели обыски в офисах шести криптовалютных бирж и четыр

      in Новости криптовалют

    • spiga.city [AirDrop] Spiga City – 400 SPI токенов + 100 SPI за реферала [$20 +$5]

      AirDrop от проекта SPIGA CITY - раздача 400 SPI + по 100 SPI за каждого реферала Spiga City – это NFT игра, виртуальный город из небоскребов, в которых будут продаваться торговые площади в виде NFT, которые можно будет: продавать, сдавать в аренду, создавать на них собственный бизнес и за это все получать игровой токен SPI. Релиз проекта запланирован в начале 2023г. Сейчас команда работает над написанием WhitePaper, дорожной картой и токиномикой проекта. Уже в ближайшее время опубликуем ин

      in Раздачи монет

    • Таможня Аргентины расследует аферу с завышением цены майнеров на $5 млн

      Аргентинские таможенники конфисковали 2 233 майнера, которые были доставлены в страну американской компанией по мошеннической схеме в обход таможенной декларации. Таможенное управление Аргентины расследует предполагаемую мошенническую схему по переоценке оборудования для майнинга криптовалют с участием американской компании. Компания из Флориды отравила в Аргентину крупную партию устройств для добычи криптовалют, в том числе несколько моделей Whatsminer M30S. Более 2 233 единиц оборудования

      in Новости криптовалют

    • Соучредитель криптобукмекера Stake.com требует у бывших партнеров $400 млн отступных

      Бывший партнер Stake.com утверждает, что его незаконно исключили из руководителей букмекерской криптоплатформы и требует $400 млн в качестве компенсации. В иске Кристофера Фримана (Christopher Freeman) к соучредителям криптокомпании Эду Крэйвену (Ed Craven) и Биджану Техрани (Bijan Tehrani) говорится, что изначально Фриману принадлежало около 20% доли Stake.com.   После переезда в 2017 году Крэйвена и Техрани в Австралию, в течение девяти месяцев доля Фримена сократилась до 14%, якобы

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...