Jump to content

Recommended Posts

pravookhranitelnye_organy_rassleduyut_400_del_svyazannykh_s_kriptoindustriey.jpg

 

На фоне глобального роста преступности в криптоиндустрии Росфинмониторинг, МВД и ФСБ ведут порядка 400 финансовых расследований и более 20 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, докладывая ситуацию по преступлениям с криптовалютами в стране президенту РФ Владимиру Путину, сообщил, что Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведут 400 расследований по незаконному использованию цифровых валют.

 

«Только на двух площадках несколько сотен тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но и незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, киберпреступность, и прочее. Совместно с МВД и ФСБ [ведутся] где-то порядка 400 финансовых расследований, более 20 уголовных дел», – сообщил Чиханчин.

 

Глава ведомства обратил внимание, что в мониторинге преступных транзакций криптовалют значительным подспорьем стал специализированный ресурс под названием «Прозрачный блокчейн».

 

 

Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-rassleduet-400-svyazannykh-s-kriptovalyutoy-del/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Motley Fool: «Биткоин вырастет до $400 000 благодаря институциональным инвесторам»

      Аналитики Motley Fool предположили, что курс биткоина вырастет до $400 000 и даже достигнет отметки $1 млн благодаря вливаниям денег от институциональных инвесторов через спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин. Исследователи Motley Fool подчеркнули, что одобрение биткоин-ETF в США стало важным этапом в принятии биткоина и повышении его привлекательности для инвесторов. ETF позволяют розничным инвесторам и крупным компаниям приобретать биткоин в «обход» криптобирж и кошельков, поэтому крип

      in Новости криптовалют

    • Райан Макмиллин: «Курс Solana может вырасти до $400 в ноябре 2024 года»

      Директор по инвестициям фонда Merkle Tree Capital предположил, что Solana подорожает в ноябре 2024 года до $400, а катализатором роста станет волна мемкоинов, посвященных предвыборной кампании в США. Райан Макмиллин (Ryan McMillin) указал, что мемкоины Jeo Boden (BODEN) и Doland Tremp (TREMP) помогли Solana обойти Эфириум по объему торгов. По мнению эксперта, данные активы будут активно торговаться в ближайшие несколько месяцев. Рост цен на них совпал с поддержкой криптовалют экс-президенто

      in Новости криптовалют

    • ФБР расследует кражу биткоинов с кошелька разработчика Bitcoin Core Люка Дашира

      Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2023 году запрашивало персональные данные участников встречи CoreDev Atlanta в рамках расследования дела о похищении 217 BTC у разработчика Bitcoin Core Люка Дашира. Сооснователь некоммерческой организации Bitcoin Brink Майк Шмидт (Mike Schmidt) рассказал, что в 2023 году ФБР потребовало у него личные данные всех участников встречи CoreDev Atlanta, состоявшейся в октябре 2022 года, за несколько дней до конференции TABConf 2022. В ходе переговоров с

      in Новости криптовалют

    • Энтони Скарамуччи: «Биткоин достигнет $170 000 в этом цикле, а в будущем вырастет до $400 000»

      Гендиректор Skybridge Capital Энтони Скарамуччи считает, что курс BTC в этом «бычьем цикле» достигнет $170 000, а в будущем капитализация биткоина составит половину от капитализации золота. Во время интервью на канале CNBC Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) заявил, что уже в этом цикле биткоин вырастет в 2,5 раза, но если смотреть на более длительный срок, то будет расти и дальше:   «Я просто говорю, что капитализация биткоина может достичь половины от золота, то есть, вырастет

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Нигерии поднимет регистрационный сбор для криптокомпаний на 400 %

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии разработала новые рекомендации для криптовалютных компаний. Ведомство предлагает повысить регистрационный сбор сразу на 400 %. Сбор за подачу заявки, если власти одобрят предложение Комиссии, будет поднят со 100 000 найр до 300 000 найр ($64 → $192), регистрационный — с 30 млн найр до 150 млн найр ($19 200 → $96 000). Планируется повысить для иностранных криптофирм минимально обязательный уставной капитал до 1 млрд найр ($640 000).   Согласн

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...