Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_avstralii_pristupili_k_proverke_soblyudeniya_antiotmyvochnogo_zakonodatelstva_v_kriptosektore.webp

 

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщил о начале проверки в отношении 13 австралийских криптовалютных бирж на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) рассказал, что в 2024 году ведомство провело проверку деятельности 106 криптокомпаний, из которых 9 были закрыты по причине несоответствия требованиям регулятора. Еще 50 дел, ранее возбужденных по результатам проверки, были переданы в следственные органы для вынесения правовой оценки финансовых преступлений.

 

Томас добавил, что сейчас в Австралии зарегистрировано 417 криптовалютных бирж и обменников. AUSTRAC озабочен ростом популярности цифровых валют у различных преступных групп, которые используют их для отмывания преступных доходов. По предварительным данным, за 2024 год объем сомнительных криптовалютных транзакций в Австралии вырос более чем на $100 млн.

 

Ранее AUSTRAC объявил, что с начала 2025 года ведомство усилит надзор за криптоматами, которые могут нарушать правила борьбы с отмыванием денег в стране.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-avstralii-proveryat-soblyudenie-antiotmyvochnogo-zakonodatelstva-v-kriptosektore/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Высокий суд Австралии признал программу криптокредитования финансовым продуктом

      Высокий суд Австралии признал деривативом и финансовым продуктом программу с фиксированной доходностью, которую предлагал клиентам работающий под торговой маркой Block Earner сиднейский криптостартап Web3 Ventures. Состав из семи судей Высокого суда вынес единогласное решение, которое отменило постановление Австралийского федерального суда от апреля прошлого года, отклонившего апелляцию финансового регулятора в пользу Block Earner. Дело касалось кредитной программы под названием Earner, кот

      in Новости криптовалют

    • Власти отказываются разрешать россиянам некастодиальные кошельки

      Окончательная версия правительственного законопроекта о контроле за крипторынком в России сохранит запрет на транзакции с российских кастодиальных кошельков на некастодиальные зарубежные. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Более мягкие условия будут действовать только для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), то есть импортеров, уточнил чиновник.    Министр пообещал, что когда-нибудь позже, когда закон уже начнет действовать, чиновники проанализируют,

      in Новости криптовалют

    • Власти Миннесоты разрешили банкам хранить криптовалюту

      С 1 августа в американской Миннесоте вступает в силу закон, разрешающий зарегистрированным в штате банкам и финансовым учреждениям хранить цифровые активы клиентов. Законопроект подписал губернатор штата Тим Уолз (Tim Walz). Закон о хранении криптовалют разрешает финансовым учреждениям оказывать клиентам услуги по хранению цифровых активов, а также привлекать для этого сторонние кастодиальные сервисы. Однако банкам запрещено торговать и инвестировать в криптоактивы, а также заниматься крипт

      in Новости криптовалют

    • Власти Курской области просят запретить майнинг криптовалют

      Курский губернатор Александр Хинштейн обратился к министру энергетики России Сергею Цивилеву с просьбой ходатайствовать перед правительством о запрете майнинга в восьми приграничных районах области. Областные власти хотели бы запретить добычу криптовалюты в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и в городе Льгове. Правом запрещать майнинг на любой территории России обладает. по закону, федеральное правительство.   В

      in Новости криптовалют

    • Власти Вьетнама определились с нюансами регулирования крипторынка

      Социалистическая республика Вьетнам намерена начать полное регулирование рынка криптоактивов на позже сентября, сообщил заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи (Nguyen Duc Chi). Власти допустили к этапу отбора пять компаний, которые смогут участвовать в запуске и управлении торговыми платформами, рассказал чиновник. Проверку прошли структуры, связанные с банками Techcombank, VPBank и LPBank, а также брокерская компания VIX Securities и холдинг Sun Group.   Вьетнамские власти обеща

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...