Jump to content

Суд отложил слушания по делу об отмывании биткоинов с Bitfinex


 Share

Recommended Posts

sud_ssha_otlozhil_do_avgusta_slushanie_po_delu_otmyvaniya_deneg_pokhishchennykh_s_bitfinex.jpeg

 

Американский суд перенес на август рассмотрение дела супружеской пары, причастной к пропаже 94 000 биткоинов с биржи Bitfinex.

Решение по делу Хизер Морган (Heather Morgan) и ее мужа Ильи Лихтенштейна (Ilya Lichtenstein), обвиняемых в попытке отмывания криптовалют, похищенных с торговой площадки Bitfinex в 2016 году, отложено. Молодая семья, печально известная как «крокодилы с Уолл-стрит», должна была предстать перед федеральным судом в Вашингтоне 3 июня.

 

Но на судебном заседании 30 мая федеральные прокуроры настояли на переносе слушаний на 2 августа. Обвинение ссылается на «обсуждение возможного разрешения дела до суда» и необходимость для ответчиков просмотреть переданные правительством «объемные финансовые отчеты» и признать себя виновными.

 

Напомним, что криптовалютная биржа Bitfinex была взломана в августе 2016 года. Хакеры смогли похитить с площадки около 120 000 биткоинов. Через несколько лет в феврале 2022 года появилась информация, что взломщики продолжают заметать следы преступления. Было обнаружено, что очередная партия биткоинов на сумму около $3.6 млрд переведена на неизвестный адрес.
Чуть позже американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У пары изъяли более 94 000 BTC на $3.6 млрд. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) назвала это изъятие «самой крупной финансовой конфискацией в истории». Министерство юстиции не обвинило пару во взломе, но только в отмывании доходов и инициировании более 2 000 несанкционированных транзакций. Федеральный исполнительный департамент заявил, что украденная криптовалюта стоит всего $72 млн. Но на момент ареста стоимость активов поднялась до $4.5 млрд.

 

 

Подробнее: https://bits.media/sud-otlozhil-slushaniya-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-na-bitfinex/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Суд постановил опубликовать материалы речи бывшего директора по финансам SEC о статусе эфира

      Суд отклонил требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не включать в разбирательство с компанией Ripple речь Уильяма Хинмана о статусе эфира. Судебная тяжба между Ripple и SEC началась в конце 2020 года. Регулятор утверждает, что монета XRP представляет собой незарегистрированную ценную бумагу, продажа которой нарушает федеральные законы США. Загвоздка возникла во внутренних документах SEC, касающихся выступления бывшего директора по финансам Уильяма Хинмана (William Hinman)

      in Новости криптовалют

    • Суд обязал клиентов SFOX и MY Safra Bank отчитаться об уплате налогов

      Судебные органы Нью-Йорка и Лос-Анжелеса обязали MY Safra Bank предоставить налоговой службе США (IRS) исчерпывающую информацию о клиентах криптовалютного дилера SFOX. Согласно заявлению прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса (Damian Williams), IRS запросила разрешение на получение информации, которая поможет идентифицировать клиентов SFOX и Safra Bank, не сообщивших ведомству в своих налоговых декларациях о прибылях и убытках от криптовалютных операций.   «Налогоплате

      in Новости криптовалют

    • Суд США обязал компанию Tether предоставить данные о резервах в долларах США

      От эмитента стейблкоина USDT потребуется предоставить документы для определения фактических резервов в долларах США, включая выписки со счетов банков и других учреждений. Также в список запрашиваемых судом материалов входят данные бухгалтерской и управленческой отчетности: бухгалтерские книги, балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, о прибыли и убытках.   В прошлом году генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) завершил расследование в отношен

      in Новости криптовалют

    • Суд Бразилии обязал основателя GAS Consultoria вернуть $3.7 млрд жертвам мошенничества

      Согласно постановлению федерального суда Рио-де-Жанейро, основатель компании GAS Consultoria, подозреваемый в криптомошеничестве, должен вернуть почти $3.7 млрд более 122 000 инвесторов. Глэйдсон Акасио душ Сантуш (Glaidson Acácio dos Santos), ранее баллотировавшийся на пост кандидата в депутаты от Христианско-демократической партии, обвиняется в том, что его компания GAS Consultoria была связана с финансовой пирамидой. Душ Сантуш должен передать суду $19 млрд бразильских реалов (почти $3.7

      in Новости криптовалют

    • Ripple и SEC просят суд быстрее завершить разбирательство между ними

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и компания Ripple Labs призвали федеральный суд немедленно вынести решение на тему: нарушают ли продажи XRP законы США о ценных бумагах. В своих ходатайствах Ripple и SEC просят судью Южного округа Нью-Йорка Аналису Торрес (Analisa Torres) вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства. Ripple утверждает, что у SEC закончились аргументы и доказательства и чиновники не могут опровергнуть тот факт, что XRP представляет собой «инвестиционны

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...