Оператор Crypto Capital признался во множественных случаях мошенничества

[News Bot]

 

Сооснователь и оператор компании Crypto Capital, занимавшейся предоставлением криптовалютным фирмам доступа к банковским услугам, признал себя виновным во множественных случаях мошенничества.

В судебных документах сказано, что Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler) признает себя виновным в банковском мошенничестве, сговоре с банками, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Приговор бывшему оператору Crypto Capital будет объявлен в августе этого года.

 

Crypto Capital была основана в 2013 году и зарегистрирована в Панаме. Она занималась предоставлением доступа криптовалютным компаниям к банковским услугам – на тот момент крайне малое количество банков работало с такими фирмами. Но, как считают американские правоохранительные органы, выступая «прослойкой» между банками и криптовалютными компаниями, Crypto Capital позволяла им обходить регуляторные требования по противодействию отмыванию доходов.

 

По данным американских прокуроров, у Фаулера и другого оператора компании Равида Йозефа (Ravid Yosef) обнаружены около 60 банковских счетов, общая сумма средств на которых составляет $345 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/operator-crypto-capital-priznalsya-vo-mnozhestvennykh-sluchayakh-moshennichestva/