Jump to content

Recommended Posts

Posted

operator_kompanii_crypto_capital_priznalsya_vo_mnozhestvennykh_sluchayakh_moshennichestva.jpg

 

Сооснователь и оператор компании Crypto Capital, занимавшейся предоставлением криптовалютным фирмам доступа к банковским услугам, признал себя виновным во множественных случаях мошенничества.

В судебных документах сказано, что Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler) признает себя виновным в банковском мошенничестве, сговоре с банками, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Приговор бывшему оператору Crypto Capital будет объявлен в августе этого года.

 

Crypto Capital была основана в 2013 году и зарегистрирована в Панаме. Она занималась предоставлением доступа криптовалютным компаниям к банковским услугам – на тот момент крайне малое количество банков работало с такими фирмами. Но, как считают американские правоохранительные органы, выступая «прослойкой» между банками и криптовалютными компаниями, Crypto Capital позволяла им обходить регуляторные требования по противодействию отмыванию доходов.

 

По данным американских прокуроров, у Фаулера и другого оператора компании Равида Йозефа (Ravid Yosef) обнаружены около 60 банковских счетов, общая сумма средств на которых составляет $345 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/operator-crypto-capital-priznalsya-vo-mnozhestvennykh-sluchayakh-moshennichestva/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Война в Иране изменила роль биткоина — QCP Capital

      Аналитики трейдинговой компании QCP Capital заявили, что благодаря разгорающейся на Ближнем Востоке войны биткоин примерил на себя новую роль — роль «цифрового запасного выхода». Роль первой криптовалюты как надежного инструмента на случай валютных потрясений и политической нестабильности становится все более очевидной, убеждены эксперты-трейдеры. Поведение биткоина на фоне войны свидетельствует о растущем признании этой функции первой криптовалюты, считают в QCP Capital.   «Биткоин

      in Новости криптовалют

    • Глава Off The Chain Capital назвал биткоин страховкой на случай войны

      Гендиректор управляющей криптоактивами компании Off The Chain Capital Брайан Диксон (Brian Dixon) заявил, что биткоин сможет выступить страховкой на случай войны. По словам топ-менеджжера, биткоины могут быть особенно востребованы в условиях вооруженных конфликтов, когда банковская инфраструктура перестает работать, а финансовые ограничения и закрытые границы затрудняют доступ к собственным средствам.   В качестве примера он рассказал историю жительниц Афганистана, которые зарабатывал

      in Новости криптовалют

    • Война с Ираном обрушит биткоин на 30% — основатель ZX Squared Capital

      Основатель криптоинвестиционной компании ZX Squared Capital CK Чжэн (CK Zheng) заявил, что цена биткоина может снизиться еще на 30% до конца года. По его мнению, крипторынок сейчас находится в наиболее глубокой фазе медвежьего цикла, который значительно усугубляется военными действиями на Ближнем Востоке. Чжэн считает, что текущий спад может продолжаться на протяжении всего года. Одними из главных факторов он называет четырехлетний цикл биткоина, связанный с механизмом халвинга, а также вое

      in Новости криптовалют

    • Сообщество London Crypto Club назвало конфликт с Ираном фактором роста биткоина

      Аналитики криптосообщества London Crypto Club, объединяющего трейдеров и инвесторов из Великобритании, заявили, что военная операция Израиля и США против Ирана может стать положительным фактором для биткоина и всего крипторынка. По их мнению, обострение ситуации на Ближнем Востоке стало катализатором, которого рынок ожидал в последние месяцы. Снижение котировок биткоина на фоне новостей о конфликте они считают обычной коррекцией в рамках текущего рыночного цикла.   Аналитики отметили,

      in Новости криптовалют

    • В QCP Capital объяснили причину устойчивости биткоина на фоне конфликта с Ираном

      Аналитики платформы QCP Capital заявили, что биткоин продемонстрировал устойчивость на фоне конфликта Израиля и США с Ираном, поскольку крипторынок был заранее подготовлен к неблагоприятному сценарию. По оценке экспертов, к моменту нанесения ударов по территории Ирана многие трейдеры и инвесторы уже существенно сократили позиции, реагируя на тревожные сигналы, поступавшие в течение предыдущей недели.   «Дополнительную устойчивость биткоину придало то, что его роль как защитного актив

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...