Jump to content

Recommended Posts

Posted

operator_kompanii_crypto_capital_priznalsya_vo_mnozhestvennykh_sluchayakh_moshennichestva.jpg

 

Сооснователь и оператор компании Crypto Capital, занимавшейся предоставлением криптовалютным фирмам доступа к банковским услугам, признал себя виновным во множественных случаях мошенничества.

В судебных документах сказано, что Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler) признает себя виновным в банковском мошенничестве, сговоре с банками, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Приговор бывшему оператору Crypto Capital будет объявлен в августе этого года.

 

Crypto Capital была основана в 2013 году и зарегистрирована в Панаме. Она занималась предоставлением доступа криптовалютным компаниям к банковским услугам – на тот момент крайне малое количество банков работало с такими фирмами. Но, как считают американские правоохранительные органы, выступая «прослойкой» между банками и криптовалютными компаниями, Crypto Capital позволяла им обходить регуляторные требования по противодействию отмыванию доходов.

 

По данным американских прокуроров, у Фаулера и другого оператора компании Равида Йозефа (Ravid Yosef) обнаружены около 60 банковских счетов, общая сумма средств на которых составляет $345 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/operator-crypto-capital-priznalsya-vo-mnozhestvennykh-sluchayakh-moshennichestva/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Биржа FTX потребовала отклонить иск фонда Three Arrows Capital на $1,53 млрд

      Занимающиеся банкротством криптобиржи FTX юристы потребовали отклонить иск от ликвидированного хедж-фонда Three Arrows Capital на сумму $1,53 млрд, посчитав его требования необоснованными. Ликвидаторы Three Arrows Capital подали иск в суд штата Делавэр против биржи FTX в 2023 году. Согласно материала дела, эти средства принадлежали фонду и были размещены на счетах биржи. FTX закрыла их, не уведомив фонд, тем самым присвоив средства якобы в уплату задолженности, считают представители Three A

      in Новости криптовалют

    • QCP Capital: Рынок биткоина перешел в стадию «летней хандры»

      Эксперты трейдинговой платформы QCP Capital заявили, что рынок биткоина перешел в стадию «летней хандры» и не демонстрирует ни одного фундаментального катализатора, предполагающего ралли актива. По данным аналитиков, исторически летние месяцы отмечаются пониженной активностью и волатильностью. Рынок биткоина перестал сильно реагировать на макроэкономическую неопределенность и новости, касающиеся эскалации конфликта между Израилем и Ираном.   «Крупные участники рынка уходят в отпуска,

      in Новости криптовалют

    • QCP Capital: Биткоин показал устойчивость в условиях войны на Ближнем Востоке

      Аналитики трейдинговой компании QCP Capital заявили, что биткоин продемонстрировал зрелость и устойчивость курса — несмотря на продолжающиеся военные действия между Израилем и Ираном. Биткоин сумел отыграть потери и восстановился с недельного минимума в $102 800 до $106 800. Аналогичную динамику продемонстрировали крупные альткоины и фьючерсы на американские акции, обратили внимание аналитики.   Устойчивое положение первой криптовалюты поддерживается продолжающимся накоплением крупным

      in Новости криптовалют

    • QCP Capital: Для пробуждения рынка биткоину придется пробить планку $110 000

      Аналитики трейдинговой платформы QCP Capital сообщили, что преодоление биткоином отметки цены $110 000 за монету сможет возродить рынок, который пока не демонстрирует внятного бычьего тренда. В QCP Capital обратили внимание, что акции американских компаний выросли, а биткоин остался в прежних пределах, не показав четкого нового ориентира цены. Без убедительного нарратива для запуска следующего этапа роста, рынок будет демонстрировать признаки усталости, полагают эксперты:      «На фо

      in Новости криптовалют

    • В QCP Capital оценили устойчивость биткоина на фоне торговой войны США и Китая

      Эксперты QCP Capital сообщили, что биткоин демонстрирует завидную устойчивость, удерживаясь выше психологически важной отметки $102 000, несмотря на масштабные ликвидации на рынке и отток средств из биржевых фондов. Аналитики отметили, что институциональный интерес к биткоину сохраняется на высоком уровне, даже в условиях макроэкономической неопределенности. Стратегия крупных участников рынка очевидна — они рассматривают текущие колебания курса криптовалюты, как возможность для накопления п

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...