Jump to content

FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии


 Share

Recommended Posts

fatf_namerena_uzhestochit_nadzor_za_soblyudeniem_aml_v_kriptoindustrii_ssha_evrosoyuza_i_kitaya.jpg

 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний.

Группа разместила отчет «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF», в котором говорится, что практически половина стран по-прежнему не требует от поставщиков криптовалютных услуг надлежащей идентификации клиентов согласно правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML).

 

FATF пообещала усилить мониторинг стран-участниц, в том числе США, Китая и Евросоюза, поскольку здесь риски незаконного финансирования наиболее высоки. Авторы отчета утверждают, что 9% юрисдикций не соблюдают нормы, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) вроде операторов кошельков и бирж, гарантий, что криптовалюты не используются для отмывания денег или финансирования терроризма.

 

В документе сказано, что лишь 37% юрисдикций частично соблюдают требования FATF. Авторы отчета подчеркивают, что несоблюдение правил ставит криптовалютный сектор экономики в нижнюю часть рейтинговой таблицы, на один уровень с рискованными нефинансовыми предприятиями, такими как юриспруденция, бухгалтерский учет и недвижимость.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fatf-namerena-uzhestochit-nadzor-za-soblyudeniem-aml-v-kriptoindustrii-/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Morgan Creek намерена воспрепятствовать поглощению BlockFi биржей FTX

      Криптовалютная инвестиционная компания Morgan Creek Digital, акционер BlockFi, предпринимает активные меры по противодействию поглощению кредитной фирмы биржей FTX. После того, как криптовалютная биржа FTX объявила, что предоставит BlockFi кредитную линию на $250 млн, Morgan Creek разработала план, детали которого пока не раскрываются. Однако известно, что несколько венчурных фондов изучают способы предоставления долевого финансирования BlockFi.   По словам генерального директора Mor

      in Новости криптовалют

    • На Бермудских островах собираются ужесточить регулирование криптовалют

      Министр экономики и труда Бермудских островов пообещал, что в связи с крахом Terra будут оперативно разработаны новые правила регулирования цифровых активов. Джейсон Хейворд (Jason Hayward) в интервью высказал мнение, что падение рынка криптовалют не является неблагоприятным событием. Оно может помочь островам превратиться в центр притяжения инвесторов в цифровые активы:   «Мы знаем о недавней падении цен на криптовалюты и по-прежнему уверены, что это не угрожает способности Бермуд с

      in Новости криптовалют

    • Китай может ужесточить регулирование рынка стейблкоинов

      Власти Китая рассматривают возможность ужесточения регулирования криптовалют, в частности рынка стейблкоинов, после краха экосистемы Terra. Государственное издание Китая Economic Daily сообщило, что правительство страны может ввести еще более жесткие правила в отношении криптовалют и стейблкоинов из-за краха экосистемы Terra.   Журналист Ли Хуалинь (Li Hualin) подробно описал в своей статье крах UST и LUNA, объяснив работу и слабости алгоритмических стейблкоинов. Он назвал этот инцид

      in Новости криптовалют

    • Южная Корея может ужесточить требования к лицензированию криптобизнеса

      Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи на фоне напряженной ситуации на рынке стейблкоинов предлагает регистрировать криптокомпании в зависимости от их уровня риска для инвесторов. По заданию федерального правительства Южной Кореи Комиссия по финансовым услугам (FSC) подготовила отчет, в котором призвала Национальное собрание страны принять нормативы для защиты местных криптовалютных инвесторов от последствий инсайдерской торговли, схем накачки и сброса, а также фиктивной торговли.  

      in Новости криптовалют

    • Экологические активисты США призвали власти ужесточить регулирование майнинга биткоина

      На фоне ухудшения экологии, энергетического кризиса и акустического воздействия на население, экологи потребовали от министерств и ведомств принять меры по надзору за добычей криптовалют на базе PoW. Группа национальных и местных неправительственных организаций направила письмо правительству США с призывом ввести правила, направленные на сдерживание воздействия майнинга биткоина на местные сообщества и экосистемы. Активистов беспокоит ухудшение состояния окружающей среды, шумовое загрязнени

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...