Jump to content

FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии


Recommended Posts

fatf_namerena_uzhestochit_nadzor_za_soblyudeniem_aml_v_kriptoindustrii_ssha_evrosoyuza_i_kitaya.jpg

 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний.

Группа разместила отчет «О состоянии эффективности и соответствии стандартами FATF», в котором говорится, что практически половина стран по-прежнему не требует от поставщиков криптовалютных услуг надлежащей идентификации клиентов согласно правилам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML).

 

FATF пообещала усилить мониторинг стран-участниц, в том числе США, Китая и Евросоюза, поскольку здесь риски незаконного финансирования наиболее высоки. Авторы отчета утверждают, что 9% юрисдикций не соблюдают нормы, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) вроде операторов кошельков и бирж, гарантий, что криптовалюты не используются для отмывания денег или финансирования терроризма.

 

В документе сказано, что лишь 37% юрисдикций частично соблюдают требования FATF. Авторы отчета подчеркивают, что несоблюдение правил ставит криптовалютный сектор экономики в нижнюю часть рейтинговой таблицы, на один уровень с рискованными нефинансовыми предприятиями, такими как юриспруденция, бухгалтерский учет и недвижимость.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fatf-namerena-uzhestochit-nadzor-za-soblyudeniem-aml-v-kriptoindustrii-/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • SEC намерена обнародовать содержание конфиденциальных документов в иске к Binance

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд ходатайство о раскрытии содержания конфиденциальных документов, фигурирующих в иске против Binance, Binance.US и генерального директора Чанпэна Чжао. Согласно данным судебных органов от 15 сентября, адвокаты истца, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), подали ходатайство о снятии запрета или отзыве своего предыдущего ходатайства о конфиденциальности документов по иску к Binance.   В частности, в список вошли документы ведо

      in Новости криптовалют

    • Сенатор Шеррод Браун призвал ужесточить требования к раскрытию информации для криптокомпаний

      Председатель Банковского комитета США Шеррод Браун выразил обеспокоенность о недостаточном раскрытии информации со стороны криптовалютных компаний, в результате чего растут случаи мошенничества. Сенатор от Демократической партии Шеррод Браун (Sherrod Brown) направил письмо министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслеру (Gary Gensler) и председателю Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) Ростину Бэнам

      in Новости криптовалют

    • Биржа FTX намерена через суд опротестовать сделку с LayerZero Labs на $45 млн

      Генеральный директор банкротящейся криптобиржи FTX обратился в суд с требованием признать ничтожной сделку по продаже аффилированной Alameda пяти процентов капитала компании LayerZero. Глава временной администрации FTX Джон Рэй (John Ray) инициировал судебное разбирательство вокруг сделки, заключенной бывшим генеральным директором Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) всего за четыре дня до того, как FTX подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года.   Речь идет о в

      in Новости криптовалют

    • Биржа Binance Japan намерена утроить предложение токенов на своей площадке

      Японская площадка криптобиржи Binance объявила, что планирует тесно сотрудничать с местными криптовалютными торговыми платформами, чтобы расширить количество доступных клиентам активов. Местные СМИ, со ссылкой на источники в Binance Japan сообщают, что компания намерена как можно быстрее довести количество доступных для торговли активов до 100 — примерно в три раза больше, чем сейчас.   Представитель Binance Japan Цуёси Чино (Tsuyoshi Chino) заявил в комментариях для прессы, что бирж

      in Новости криптовалют

    • Влахо Хрдало: «Хорватия намерена стать центром паспортизации криптокомпаний в Еврозоне»

      Президент Ассоциации блокчейна и криптовалют Хорватии заявил, что его страна намерена стать первой в Еврозоне, предоставляющей участникам криптоиндустрии возможность прохождения процедуры паспортизации, определенной законом ЕС о криптовалютах (MiCA). Влахо Хрдало (Vlaho Hrdalo) рассказал, что Агентство по надзору над финансовыми услугами Хорватии (Hanfa) разработало свод национальных правил, которые регулируют реестры криптовалютных активов, позволяющие компаниям пройти регистрацию у финанс

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...