Jump to content

Секретная служба США сообщила об изъятии криптоактивов на $102 млн


 Share

Recommended Posts

s_2015_goda_sekretnaya_sluzhba_ssha_izyala_kriptoaktivy_na_obshchuyu_summu_bolee_102_mln.png

 

Отдел расследований Секретной службы США (USSS) обнародовал информацию о том, что с 2015 года служба конфисковала у преступников цифровых активов на общую сумму более $102 млн.

Помощник руководителя отдела Дэвид Смит (David Smith) рассказал телеканалу CNBC, что агенты и аналитики ведомства активно отслеживают поток биткоинов и других криптовалют в блокчейне при расследовании преступлений, связанных с финансами и кибербезопасностью. Согласно статистике службы, с 2015 года таких случаев было 254. Смит упомянул криптовалютную схему, от которой пострадали около 900 граждан США. В расследовании также принимала участие румынская национальная полиция.

 

Организаторы схемы размещали ложные объявления на популярных онлайн-аукционах и сайтах для продажи предметов роскоши, которых на самом деле не существовало. Подделывали счета и действовали от имени авторитетных компаний, чтобы создать впечатление реальности сделки. Получив деньги от обманутых пользователей, злоумышленники отмывали деньги через криптовалюты. Другие расследования касались российских и северокорейских хакеров, взламывавших системы американских организаций и требовавших выкуп в биткоинах для разблокировки файлов, утверждает Смит:

 

«Слежка за криптовалютным кошельком не отличается от отслеживания адреса электронной почты, так как они взаимосвязаны. Как только человек совершает транзакцию в блокчейне, у нас есть возможность отследить и адрес его кошелька, и e-mail».

 

 

Подробнее: https://bits.media/sekretnaya-sluzhba-ssha-soobshchila-ob-izyatii-kriptoaktivov-na-102-mln/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В США владельцы криптовалют не смогут участвовать в разработке регулирования

      Управление правительственной этики США (OGE) опубликовало уведомление, согласно которому любые чиновники, владеющие криптовалютами, не могут участвовать в разработке регулирования отрасли. В США уже есть нормы, которые запрещают владельцам акций и ценных бумаг участвовать в создании нормативных документов, касающихся регулирования соответствующих отраслей. Однако, в этом случае есть определенный порог, после которого чиновнику запрещено работать над регулированием. С криптовалютами же ситуа

      in Новости криптовалют

    • Биржа Huobi расширяет свой рынок в США

      Дочернее подразделение китайской криптовалютной биржи Huobi получило одобрение на финансовую деятельность у Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Команда HBIT заявила, что получение лицензий на управление активами и консультирование по ценным бумагам (MSB) от FinCEN даст возможность предлагать качественные и защищённые криптовалютные услуги гражданам США:    «Лицензия создаст основу для ведения бизнеса, связанного с криптовалютами, на территории США в будуще

      in Новости криптовалют

    • Южная Корея и США будут вместе расследовать крах проекта Terra

      Правоохранители и регуляторы Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи договорились делиться информацией о делах, связанных с криптоиндустрией, и особенно о ситуации с Terra-LUNA. Министр юстиции Южной Кореи Хан Дон Хун (Han Dong-hoon) посетил Нью-Йорк, чтобы обсудить перспективы взаимодействия в расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями и особенно преступлениями, связанными с цифровыми активами. Хун поговорил с соруководителем группы по ценным бумагам и товарам Андреа Грисволдо

      in Новости криптовалют

    • ФРС США: «Цифровые валюты центральных банков не угрожают доллару»

      Федеральная резервная система США объявила, что цифровые валюты ЦБ не приведут к радикальным изменениям в международной валютной системе, поэтому они не угрожают статусу американского доллара. На конференции, организованной ФРС, исследователи и эксперты рынка обсудили факторы, которые могут повлиять на доминирование доллара США в будущем, в том числе роль платежных систем и новейших технологий. Участниками стали научный сотрудник Массачусетского технологического института (MIT) Неха Нарула

      in Новости криптовалют

    • Перечисление платежа из России в США

      Мне нужно узнать, как открыть счёт в Bitcoin и совершить покупку услуги в американской компании, которая принимает платежи через Bitcoin. (Я не могу перечислить платёж из России в США по карте Mastercard из-за санкций, наложенных на Россию.) Не могли бы вы подсказать, как открыть счёт в Bitcoin и перечислить на него деньги из счёта в Сбербанке? После этого будет ли возможно перечислить платёж в США через Bitcoin?

      in Биткоин

×
×
  • Create New...