Jump to content

Recommended Posts

Posted

s_2015_goda_sekretnaya_sluzhba_ssha_izyala_kriptoaktivy_na_obshchuyu_summu_bolee_102_mln.png

 

Отдел расследований Секретной службы США (USSS) обнародовал информацию о том, что с 2015 года служба конфисковала у преступников цифровых активов на общую сумму более $102 млн.

Помощник руководителя отдела Дэвид Смит (David Smith) рассказал телеканалу CNBC, что агенты и аналитики ведомства активно отслеживают поток биткоинов и других криптовалют в блокчейне при расследовании преступлений, связанных с финансами и кибербезопасностью. Согласно статистике службы, с 2015 года таких случаев было 254. Смит упомянул криптовалютную схему, от которой пострадали около 900 граждан США. В расследовании также принимала участие румынская национальная полиция.

 

Организаторы схемы размещали ложные объявления на популярных онлайн-аукционах и сайтах для продажи предметов роскоши, которых на самом деле не существовало. Подделывали счета и действовали от имени авторитетных компаний, чтобы создать впечатление реальности сделки. Получив деньги от обманутых пользователей, злоумышленники отмывали деньги через криптовалюты. Другие расследования касались российских и северокорейских хакеров, взламывавших системы американских организаций и требовавших выкуп в биткоинах для разблокировки файлов, утверждает Смит:

 

«Слежка за криптовалютным кошельком не отличается от отслеживания адреса электронной почты, так как они взаимосвязаны. Как только человек совершает транзакцию в блокчейне, у нас есть возможность отследить и адрес его кошелька, и e-mail».

 

 

Подробнее: https://bits.media/sekretnaya-sluzhba-ssha-soobshchila-ob-izyatii-kriptoaktivov-na-102-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Основатель российского маркетмейкера Gotbit смог избежать тюрьмы в США

      Гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин, основавший компанию Gotbit, был приговорен федеральным судом Бостона к восьми месяцам тюремного заключения. Суд учел, что этот срок бизнесмен уже отбыл в предварительном заключении, и Андрюнина освободили из-под стражи в зале суда, передав под надзор правоохранительных органов до экстрадиции из США. По версии американского Министерства юстиции, с 2018 по 2024 годы Gotbit проводила фиктивные сделки ради искусственного увеличения объемов торго

      in Новости криптовалют

    • Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты

      38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредо

      in Новости криптовалют

    • Почтовая служба Румынии установила первый биткоин-банкомат

      Крупнейший оператор почтовых услуг Румынии Posta Romana в партнерстве с биржей Bitcoin Romania (BTR) установил первый биткоин-банкомат в отделении Oficiul Poștal 1 в городе Тулча. В официальном объявлении Posta Romana говорится, что установка первого биткоин-терминала дала старт реализации глобальной программы почтовой компании, предусматривающей создание национальной сети криптоматов, которые будут установлены в более чем 5000 отделениях по всей стране.   Пользователи терминала полу

      in Новости криптовалют

    • Отмена потолка госдолга США может повлиять на интерес к биткоину

      Президент США Дональд Трамп и сенатор Элизабет Уоррен предложили Конгрессу отменить потолок государственного долга США, что может повлиять на рынок цифровых активов, а также потенциально усилить волатильность и интерес к инвестициям в биткоины. Трамп и Уоррен настаивают на полной отмене потолка госдолга США, чтобы избежать повторяющихся бюджетных кризисов. В случае одобрения этот шаг устранит необходимость голосования Конгресса по вопросу повышения потолка долга, что потенциально позволит б

      in Новости криптовалют

    • Власти США закрыли 145 связанных с даркнет-платформой BidenCash доменов

      Прокуратура Восточного округа Вирджинии изъяла 145 доменов, связанных с даркнет-платформой BidenCash, на которой велась торговля персональными данными и информацией об украденных кредитных картах. Изъятые домены перенаправляются на сервер, контролируемый правоохранительными органами. Теневая площадка BidenCash была запущена в марте 2022 года, у платформы было более 117 000 пользователей. За время своей работы платформа выручила более $17 млн. Через нее продано более 15 млн номеров банковск

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...