Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

s_2015_goda_sekretnaya_sluzhba_ssha_izyala_kriptoaktivy_na_obshchuyu_summu_bolee_102_mln.png

 

Отдел расследований Секретной службы США (USSS) обнародовал информацию о том, что с 2015 года служба конфисковала у преступников цифровых активов на общую сумму более $102 млн.

Помощник руководителя отдела Дэвид Смит (David Smith) рассказал телеканалу CNBC, что агенты и аналитики ведомства активно отслеживают поток биткоинов и других криптовалют в блокчейне при расследовании преступлений, связанных с финансами и кибербезопасностью. Согласно статистике службы, с 2015 года таких случаев было 254. Смит упомянул криптовалютную схему, от которой пострадали около 900 граждан США. В расследовании также принимала участие румынская национальная полиция.

 

Организаторы схемы размещали ложные объявления на популярных онлайн-аукционах и сайтах для продажи предметов роскоши, которых на самом деле не существовало. Подделывали счета и действовали от имени авторитетных компаний, чтобы создать впечатление реальности сделки. Получив деньги от обманутых пользователей, злоумышленники отмывали деньги через криптовалюты. Другие расследования касались российских и северокорейских хакеров, взламывавших системы американских организаций и требовавших выкуп в биткоинах для разблокировки файлов, утверждает Смит:

 

«Слежка за криптовалютным кошельком не отличается от отслеживания адреса электронной почты, так как они взаимосвязаны. Как только человек совершает транзакцию в блокчейне, у нас есть возможность отследить и адрес его кошелька, и e-mail».

 

 

Подробнее: https://bits.media/sekretnaya-sluzhba-ssha-soobshchila-ob-izyatii-kriptoaktivov-na-102-mln/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Макс Кайзер: Власти США могут в любой момент обнулить корпоративные биткоин-запасы

      Советник президента Сальвадора по криптовалютам, блогер Макс Кайзер (Max Keiser) заявил, что власти США способны заставить исчезнуть биткоин-фонды и резервы первой криптовалюты крупных компаний. Советник сальвадорского президента считает, что попытки США интегрировать биткоины в государственную финансовую систему могут подорвать децентрализованную природу актива. По словам Макса Кайзера, давление со стороны властей и потенциальные репрессии ведомств-регуляторов угрожают независимому существ

      в Новости криптовалют

    • Власти США конфисковали $10 млн в криптовалюте у мексиканского наркокартеля

      Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) и ФБР провели серию рейдов, во время которых были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн. Эти средства мексиканский картель Синалоа использовал для отмывания денег, полученных от торговли фентанилом и метамфетамином, заявили американские правоохранители. Криптовалюта была обнаружена на цифровых кошельках, связанных с лидерами картеля, включая функционеров, ответственных за международные финансовые операции. В ходе рейдов правоохранители задержали

      в Новости криптовалют

    • Палата представителей США заблокировала криптозаконопроекты Трампа

      Три законопроекта о криптовалютах, названные командой Дональда Трампа революционными, были заблокированы Палатой представителей США. 13 конгрессменов-республиканцев объединились с противниками из числа демократов и не дали законодательным инициативам пройти. Один законопроект, о регулировании и обеспечении ликвидности стейблкоинов, ранее получил одобрение в Сенате. Второй должен был определить, какие цифровые активы регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а какие Комис

      в Новости криптовалют

    • Минюст США закрыл дело против криптоплатформы прогнозов Polymarket

      Министерство юстиции США официально прекратило расследование в отношении платформы прогнозов Polymarket, которая подозревалась в нарушении законов об азартных играх. Судебное преследование Polymarket было начато в 2024 году и формально касалось нарушения запрета Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предлагать американцам криптовалютные опционы и свопы под видом тотализатора.    Генеральный директор Polymarket Шейн Коплан (Shayne Coplan) в ответ называл это расследование «

      в Новости криптовалют

    • В США установили новые правила хранения цифровых активов для коммерческих банков

      Управление контролера денежного обращения США (OCC) опубликовало новые правила, регулирующие порядок предоставления услуг по хранению цифровых активов.  Инструкции ОСС были разработаны при поддержке Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Как заявили финансовые регуляторы, новые инструкции отменяют прежние ограничения, которые препятствовали выходу американских банков на рынок криптовалют. Ключевые требования включают полный контроль банков над закры

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...