Jump to content

Recommended Posts

Posted

moshenniki_nyu_gempshira_priznali_sebya_vinovnymi_v_otmyvanii_bolee_10_mln_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Организаторы общин «Церкви невидимой руки» и «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» признали себя виновными в причастности к мошенничеству с цифровыми активами.

Окружной суд штата Нью-Гэмпшир сообщил, что местные жители Эндрю Спинелла (Andrew Spinella) и Рене Спинелла (Renee Spinella) из Дерри, а также Ричард Пол (Richard Paul) из Кина признали себя виновными в мошенничестве и отмывании доходов с использованием криптовалют на сумму более $10 млн.

 

Согласно судебным документам, с 2016 по 2021 год эти трое обвиняемых открыли банковские счета, чтобы позволить другому обвиняемому по делу, Яну Фриману (Ian Freeman), торговать криптовалютой. Эндрю Спинелла открыл личный счет, в то время как Рене Спинелла и Ричард Пол открыли коммерческие счета от имени «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» и «Церкви невидимой руки» соответственно.

 

Прокурор США Джон Дж Фарли (John J. Farley) отметил, что злоумышленники старались скрыть следы своих преступлений:

 

 

Подробнее: https://bits.media/sozdateley-kriptotserkvi-sudyat-za-otmyvanie-10-mln-s-ispolzovaniem-kriptovalyut/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Юристы Burwick Law подали коллективный иск против создателей токена Libra

      Нью-йоркская юридическая компания Burwick Law подала коллективный иск против организаций Kelsier Ventures, KIP Protocol и Meteora, обвинив их в мошенничестве с запуском скандального токена Libra. Согласно иску, разработчики токена тайно манипулировали ликвидностью и вводили инвесторов в заблуждение ложными обещаниями, обманув людей на миллионы долларов. Libra позиционировался как проект для стимулирования аргентинской экономики, и даже получил поддержку президента Аргентины Хавьера Милея (J

      in Новости криптовалют

    • https://t.me/GoblinMining_bot--Проект от создателей Goblin Mine

      https://t.me/GoblinMining_bot/main?startapp=6653085241 GOBLIN MINE  выпустил новую игру - GOBLIN MINING   где тоже можно зарабатывать TON Goblin производит революцию в индустрии майнинга с GOBLIN MINING — новым продуктом, разработанным для обеспечения высоких ежедневных доходов для своих игроков. Забудьте об устаревших системах майнинга и их «вымышленных» токенах — пришло время для чего-то настоящего. Вот чем выделяется Goblin Mining:  Никакой рекламы, проверок или скры

      in Раздачи монет

    • Создателей проекта IcomTech обязали выплатить инвесторам $5 млн

      Руководители и операторы IcomTech, осужденные за криптомошенничество и организацию финансовой пирамиды, будут обязаны выплатить штраф в размере более $5 млн как компенсацию за обман инвесторов и присвоение средств. Окружной суд Калифорнии вынес постановление в отношении пятерых лиц, причастных к созданию IcomTech и обману инвесторов на $8,4 млн.    Суд также установил постоянный запрет для организаторов IcomTech заниматься любой финансовой деятельностью, регистрироваться и торговать н

      in Новости криптовалют

    • https://t.me/TVerse , новое приложение от создателей Major

      Новое приложение от создателей Major , строим галактику, раз в час собираем звездную пыль, строим звезды , больше пока нет информации   https://t.me/TVerse?startapp=galaxy-00031b692d00025547270003db6db7

      in Раздачи монет

    • https://t.me/pitchtalk_bot/app?startapp Приложение PitchTalk от создателей HOT Wallet Будьте в первом ряду!

      Приложение PitchTalk Mini уже доступно! Мы рады представить приложение PitchTalk Mini, в котором вы можете зарабатывать награды, помогая развивать следующее поколение стартапов! ✨ Что вы можете делать в приложении Mini? ✅ Продвигайте стартапы в социальных сетях и получайте вознаграждение в PTCH ✅ Повышайте уровень своего персонажа и открывайте эксклюзивные преимущества ✅ Выполняйте задания и зарабатывайте билеты для захватывающих наград ✅ Увеличивайте скорость майнинга и уве

      in Раздачи монет

×
×
  • Create New...