Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

moshenniki_nyu_gempshira_priznali_sebya_vinovnymi_v_otmyvanii_bolee_10_mln_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Организаторы общин «Церкви невидимой руки» и «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» признали себя виновными в причастности к мошенничеству с цифровыми активами.

Окружной суд штата Нью-Гэмпшир сообщил, что местные жители Эндрю Спинелла (Andrew Spinella) и Рене Спинелла (Renee Spinella) из Дерри, а также Ричард Пол (Richard Paul) из Кина признали себя виновными в мошенничестве и отмывании доходов с использованием криптовалют на сумму более $10 млн.

 

Согласно судебным документам, с 2016 по 2021 год эти трое обвиняемых открыли банковские счета, чтобы позволить другому обвиняемому по делу, Яну Фриману (Ian Freeman), торговать криптовалютой. Эндрю Спинелла открыл личный счет, в то время как Рене Спинелла и Ричард Пол открыли коммерческие счета от имени «Криптоцеркви Нью-Гемпшира» и «Церкви невидимой руки» соответственно.

 

Прокурор США Джон Дж Фарли (John J. Farley) отметил, что злоумышленники старались скрыть следы своих преступлений:

 

 

Подробнее: https://bits.media/sozdateley-kriptotserkvi-sudyat-za-otmyvanie-10-mln-s-ispolzovaniem-kriptovalyut/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • В Пензе задержаны трое предполагаемых создателей криптовируса

      Пензенские правоохранители задержали трех местных жителей, которые подозреваются в создании вредоносной программы для хищения криптовалют. В ходе обысков сотрудники регионального УФСБ изъяли свыше 250 млн рублей. На текущий момент жителям Пензы 1998, 1975 и 1998 годов рождения грозит до пяти лет лишения свободы в рамках уголовного дела по части 2 статьи 273 УК РФ. Они подозреваются в создании и размещении на нескольких сайтах в Интернете вируса, предназначенного для кражи криптовалют. Предп

      в Новости криптовалют

    • Юристы Burwick Law подали коллективный иск против создателей токена Libra

      Нью-йоркская юридическая компания Burwick Law подала коллективный иск против организаций Kelsier Ventures, KIP Protocol и Meteora, обвинив их в мошенничестве с запуском скандального токена Libra. Согласно иску, разработчики токена тайно манипулировали ликвидностью и вводили инвесторов в заблуждение ложными обещаниями, обманув людей на миллионы долларов. Libra позиционировался как проект для стимулирования аргентинской экономики, и даже получил поддержку президента Аргентины Хавьера Милея (J

      в Новости криптовалют

    • https://t.me/GoblinMining_bot--Проект от создателей Goblin Mine

      https://t.me/GoblinMining_bot/main?startapp=6653085241 GOBLIN MINE  выпустил новую игру - GOBLIN MINING   где тоже можно зарабатывать TON Goblin производит революцию в индустрии майнинга с GOBLIN MINING — новым продуктом, разработанным для обеспечения высоких ежедневных доходов для своих игроков. Забудьте об устаревших системах майнинга и их «вымышленных» токенах — пришло время для чего-то настоящего. Вот чем выделяется Goblin Mining:  Никакой рекламы, проверок или скры

      в Раздачи монет

    • Создателей проекта IcomTech обязали выплатить инвесторам $5 млн

      Руководители и операторы IcomTech, осужденные за криптомошенничество и организацию финансовой пирамиды, будут обязаны выплатить штраф в размере более $5 млн как компенсацию за обман инвесторов и присвоение средств. Окружной суд Калифорнии вынес постановление в отношении пятерых лиц, причастных к созданию IcomTech и обману инвесторов на $8,4 млн.    Суд также установил постоянный запрет для организаторов IcomTech заниматься любой финансовой деятельностью, регистрироваться и торговать н

      в Новости криптовалют

    • https://t.me/TVerse , новое приложение от создателей Major

      Новое приложение от создателей Major , строим галактику, раз в час собираем звездную пыль, строим звезды , больше пока нет информации   https://t.me/TVerse?startapp=galaxy-00031b692d00025547270003db6db7

      в Раздачи монет

×
×
  • Создать...