Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

italiya_obyazhet_kriptokompnii_sozdavat_filial_ili_dochku_dlya_okazaniya_uslug_v_strane_.jpg

 

Министерство экономики и финансов Италии представило новые правила для криптовалютных компаний в стране, направленные на борьбу с отмыванием денег (AML).

Как сообщает местное официальное издание Gazzetta Ufficiale, в регламенте перечислены все требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Согласно документу, если компания предлагает в стране услуги, связанные с криптовалютами, она должна зарегистрироваться в специальном реестре утвержденных в Италии VASP.

 

Новые правила были опубликованы накануне обсуждений законодателями законопроекта по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA), направленного на то, чтобы облегчить компаниям работу во всех государствах-членах ЕС. Однако новые правила включают требование, которое не совсем соответствует амбициозной позиции ЕС в отношении VASP. 

 

В итальянских нормативах говорится, что для того, чтобы претендовать на регистрацию, организация должна соблюдать статью 17-bis директивы 2008 года, касающуюся кредитных договоров. Согласно этой статье, VASP из другой страны-члена ЕС должны иметь постоянное представительство в Италии.  Местная юридическая компания Lexia Avvocati отметила:

 

 

Подробнее: https://bits.media/italiya-obyazhet-inostrannye-kriptovalyutnye-kompanii-sozdavat-filial-ili-dochku-dlya-okazaniya-uslu/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Южная Корея обяжет криптоплатформы отчитываться о международных транзакциях

      Министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) заявил, что власти намерены усилить надзор за международными криптотранзакциями для пресечения преступлений, связанных с цифровыми активами. На встрече стран Большой двадцатки (G20) в Вашингтоне, министр сообщил, что компании, совершающие трансграничные транзакции со стейблкоинами и обычными криптовалютами, должны будут зарегистрироваться в регулирующих органах. Кроме того, компании должны будут ежемесячно передавать данн

      в Новости криптовалют

    • В Казахстане банкам могут запретить переводить средства на иностранные криптобиржи

      Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается обязать банки отказывать клиентам в переводах в адрес криптобирж, не зарегистрированных в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). В проекте постановления АРРФР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций» подчеркивается, что, если клиент банка осуществляет разовую транзакцию на криптобиржу-участника

      в Новости криптовалют

    • Андрей Мотолько: В Беларуси разрешается менять криптовалюту через иностранные биржи

      Руководитель главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси заявил, что гражданам республики никто не запрещал менять криптовалюту и токены через зарубежные платформы. Андрей Мотолько сказал, что недавний президентский указ «Об обращении цифровых знаков (токенов)» был неправильно понят:   «В пределах своего аккаунта на иностранной криптобирже или трейдинговой площадки владелец может использовать свои активы для покупки и продажи валю

      в Новости криптовалют

    • Австралия обяжет криптокомпании получать лицензию на оказание финансовых услуг

      Власти Австралии обяжут криптовалютные сервисы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFS). Новые правила планируется представить в ближайшие месяцы. Комиссар Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) Алан Киркланд (Alan Kirkland) заявил, что большинство криптовалют, в том числе биткоин и эфир, попадают под действие местного закона о корпорациях. Чиновник призвал как можно скорее внедрить новые требования для лицензирования криптокомпаний.   «Разработчики кр

      в Новости криптовалют

    • Элизабет Уоррен: Иностранные майнинговые компании — угроза безопасности США

      На слушаниях в комитете по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству Сената США сенатор-демократ обратила внимание коллег на потенциальную опасность, которая исходит от иностранных компаний, добывающих цифровые активы на американской земле. Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) объяснила свою позицию тем, что более трети майнинговых компаний в США принадлежит гражданам КНР, имеющим прямые связи с китайским правительством.   «Помимо прямого урона окружающей среде с

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...