Jump to content

Италия обяжет иностранные криптовалютные компании создавать филиал или «дочку» для оказания услуг в стране


 Share

Recommended Posts

italiya_obyazhet_kriptokompnii_sozdavat_filial_ili_dochku_dlya_okazaniya_uslug_v_strane_.jpg

 

Министерство экономики и финансов Италии представило новые правила для криптовалютных компаний в стране, направленные на борьбу с отмыванием денег (AML).

Как сообщает местное официальное издание Gazzetta Ufficiale, в регламенте перечислены все требования к регистрации и отчетности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Согласно документу, если компания предлагает в стране услуги, связанные с криптовалютами, она должна зарегистрироваться в специальном реестре утвержденных в Италии VASP.

 

Новые правила были опубликованы накануне обсуждений законодателями законопроекта по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA), направленного на то, чтобы облегчить компаниям работу во всех государствах-членах ЕС. Однако новые правила включают требование, которое не совсем соответствует амбициозной позиции ЕС в отношении VASP. 

 

В итальянских нормативах говорится, что для того, чтобы претендовать на регистрацию, организация должна соблюдать статью 17-bis директивы 2008 года, касающуюся кредитных договоров. Согласно этой статье, VASP из другой страны-члена ЕС должны иметь постоянное представительство в Италии.  Местная юридическая компания Lexia Avvocati отметила:

 

 

Подробнее: https://bits.media/italiya-obyazhet-inostrannye-kriptovalyutnye-kompanii-sozdavat-filial-ili-dochku-dlya-okazaniya-uslu/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Сергей Менделеев: Иностранные биржи почти наверняка будут заблокированы

      Госдума собирается в декабре в первом чтении принять поправки в закон о цифровых активах, которые фактически запрещают свободный оборот криптовалюты в России. Думский комитет по финансовому рынку в пятницу, 25 ноября, завершает прием отзывов, предложений и замечаний к  законопроекту. Исполнительный директор Indefi bank Сергей Менделеев считает, что в нынешнем виде «поправки Аксакова*» приведут к полному ограничению доступа к криптобиржам и обменникам изнутри России.   — Как вы думае

      in Новости криптовалют

    • Италия выделит $46 млн для развития работающих с блокчейном проектов

      Министерство экономического развития Италии выделит $46 млн для развития проектов, работающих с блокчейном, Интернетом вещей и искусственным интеллектом. Джанкарло Джорджетти (Giancarlo Giorgetti), министр экономического развития Италии, сообщил, что с сентября государственные и частные компании, работающие с новейшими технологиями, смогут подавать заявки на получение государственных субсидий. Для одного проекта власти готовы предоставить от 500 000 до 2 млн евро.    Несмотря на то,

      in Новости криптовалют

    • Новый законопроект обяжет американских конгрессменов сообщать о вложениях в криптовалюты

      В нижнюю палату Конгресса США поступил новый законопроект, в котором предлагается обязать конгрессменов раскрывать сведения об инвестициях в цифровые активы. В новом документе под названием «Акт об учете криптовалют» предлагается внести поправки в закон 1978 года, который обязывает правительственных чиновников раскрывать свою финансовую историю и трудовую деятельность, а также деятельность ближайших родственников.    Закон был принят после Уотергейтского скандала. Новый законопроект,

      in Новости криптовалют

    • Минфин РФ: иностранные криптовалютные биржи не готовы открывать юрлица в России

      Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что «приземление» зарубежных криптовалютных бирж теперь довольно сложно. На фоне военной операции России в Украине и масштабных западных санкций в отношении России, интерес криптовалютных бирж к открытию юридических лиц в стране заметно снизился. Соответствующее заявление Чебесков сделал, выступая на форуме Blockchain Life 2022:   «Мы понимаем, что "приземление" иностранных бирж становится малове

      in Новости криптовалют

    • Южная Корея обяжет криптовалютные биржи соблюдать Crypto Travel Rule

      Правительство Южной Кореи обяжет криптовалютные биржи раскрывать информацию об отправителе и получателе транзакций на сумму от $820, в соответствии с рекомендациями FATF. Согласно требованиям Crypto Travel Rule, выпущенным Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны раскрывать информацию о сторонах, участвующих в транзакциях на сумму более $1 000.   По требованию южнокорейского правительства, все

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...