Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

В США оператор криптовалютного обменника приговорен к трем годам тюрьмы

Recommended Posts

v_ssha_operatora_kriptovalyutnogo_obmennikakh_prigovorili_k_3_godam_tyurmy.jpg

 

Житель Калифорнии Уго Серхио Мехиа приговорен к 36 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за управление нелицензированным обменником криптовалют.

Согласно обвинению Министерства юстиции США, с мая 2018 года по сентябрь 2020 года Уго Серхио Мехиа (Hugo Sergio Mejia) предоставлял услуги по обмену биткоина и других криптоактивов. Он также отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков. Всего было обменено цифровых активов на сумму $13 млн.

 

Мехиа не зарегистрировал свой сервис в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Чтобы замаскировать незаконную деятельность, он учредил фиктивные компании Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.

 

Как сообщает Bitcoin.com, суд постановил конфисковать у обвиняемого изъятые в ходе обыска $233 987 наличными и $95 587 в криптовалютах. Мехиа был арестован в январе этого года, а июле он признал себя виновным по одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса и одному пункту обвинения в отмывании денег.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ssha-operator-kriptovalyutnogo-obmennika-prigovoren-k-trem-godam-tyurmy/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров

      Бюро промышленности и безопасности США (BIS) ввело в санкционный список 27 компаний, «угрожающих национальной безопасности США». Среди них 8 китайских компаний, разрабатывающих квантовые технологии. По данным Министерства торговли США, 27 новых организаций были добавлены в список по разным причинам. Восемь китайских компаний попали под санкции из-за рисков, связанных с технологией квантовых вычислений. Однако эти меры вряд ли повлияют на работу этих компаний и не смогут существенно задерж

      in Новости криптовалют

    • Руководитель Gemini: «ETF на биткоин будет одобрен в США в начале 2022 года»

      Руководитель отдела развития бизнеса биржи Gemini Дэвид Эбнер предположил, что запуск ETF на биткоин в США может быть одобрен в начале 2022 года, после разработки регулирования криптовалют. Об этом Дэвид Эбнер (David Abner) сообщил в интервью каналу CNBC. По его мнению, позволив компаниям ProShares и Valkyrie запустить ETF на фьючерсы биткоина, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала понять, что считает криптовалюты классом активом. Эбнер рассчитывал, что криптовалютные ETF появят

      in Новости криптовалют

    • ОСС США разъяснило правила регулирования криптовалютной деятельности для нацбанков

      Управление контролера денежного обращения США (ОСС) разъяснило, как будет регулироваться криптовалютная деятельность национальных банков и федеральных сберегательных ассоциаций в США. В разъясняющем письме ОСС сообщило, что национальные банки и федеральные сберегательные ассоциации обязаны подтвердить наличие у них надежных систем управления рисками и средств контроля, прежде чем они смогут использовать в своей деятельности криптовалюты, стейблкоины и блокчейн.   Национальные и фе

      in Новости криптовалют

    • Ripple разработает для Палау государственный стейблкоин на основе доллара США

      Компания Ripple будет сотрудничать с правительством Республики Палау по разработке государственного стейблкоина, привязанного к доллару США, с использованием технологии XRP Ledger. Как сообщила Ripple, первоначально партнерство с Палау будет заключаться в разработке цифровой валюты, обеспеченной долларом США, чтобы упростить для страны проведение международных платежей. Уже в первой половине 2022 года может быть представлен государственный стейблкоин, для создания которого Ripple окажет те

      in Новости криптовалют

    • США и Великобритания объединят усилия для борьбы с незаконным использованием криптовалют

      Правительства США и Великобритании провели заседание, в ходе которого договорились объединить усилия для борьбы с программами-вымогателями и незаконным использованием цифровых активов. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco), а также представители Управления национальной безопасности и уголовного отдела Министерства юстиции США встретились с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател (Priti Patel) в Вашингтоне. На заседании они обсудили возможность сотрудни

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...