Jump to content

Recommended Posts

Posted

federalnyy_fond_rasschital_sredniy_ushcherb_ot_kriptovalyutnoy_piramidy_finiko.jpg

 

В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO.

В результате  анализа данных и телефонного опроса 154 вкладчиков фонд рассчитал средний ущерб от действий мошенников - он составляет 724 тыс. рублей. Почти 22% инвесторов потеряли более 1 млн рублей. 73% — более 300 тысяч рублей. Половина вкладчиков брала кредит в банке, чтобы инвестировать в FINIKO. Большинство опрошенных вложили свои средства в пирамиду уже после декабря 2020 года, когда было открыто уголовное дело по мошеннической деятельности FINIKO, и был проведен обыск в офисе компании FINIKO в Казани. В июне 2021 года Банк России предупредил, что в деятельности компании есть признаки финансовой пирамиды.

 

Компания FINIKO, осуществляя свою деятельность преимущественно в России и на Украине, стала второй крупнейшей криптовалютной пирамидой в мире. По количеству нанесённого ущерба в $1.5 млрд FINIKO едва не догнала печально известный мошеннический проект OneCoin с $4.4 млрд.

 

Сумма ущерба, причинённого компанией, увеличивалась на протяжении расследования.  На момент задержания руководителя FINIKO Кирилла Доронина ущерб составил 13 млн рублей. Недавно сумма ущерба превысила 250 млн. рублей. Согласно данным Chainalysis привлеченная FINIKO сумма превышает 100 млрд рублей.

 

 

Подробнее: https://bits.media/federalnyy-fond-rasschital-sredniy-ushcherb-ot-kriptovalyutnoy-piramidy-finiko/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Аналитики PeckShield оценили ущерб криптоиндустрии в мае

      Общие потери криптоиндустрии в результате выявленных в мае 20 хакерских атак составили $244,1 млн, что на 40% меньше, чем в апреле, сообщили аналитики компании по безопасности PeckShield. По данным специалистов, самым крупным инцидентом в мае стала атака злоумышленника на пулы децентрализованной биржи Cetus в сети Sui, ущерб от которой составил $223 млн. Однако валидаторам блокчейна удалось блокировать на адресах хакера активы на $163 млн.   Вторым по объему ущерба стал взлом протокол

      in Новости криптовалют

    • DappRadar: Ущерб от мошеннических схем rug pull за первый квартал составил $6 млрд

      Эксперты аналитической платформы DappRadar сообщили, что в период с января по апрель криптоиндустрия потеряла около $6 млрд из-за мошеннических схем вывода ликвидности (rug pull). Всего за указанный период произошло семь крупных инцидентов, что втрое ниже, чем в прошлом году. Однако объем украденных средств вырос в разы. Подавляющее большинство схем rug pull, когда команда внезапно отказывается от проекта и исчезает со средствами инвесторов, связаны с мемкоинами, тогда как ранее киберпресту

      in Новости криптовалют

    • «Россети» оценили ущерб от майнинга в 1,3 млрд рублей

      Ущерб российского госмонополиста «Россети» от присоединения к электросетям нелегальных майнеров составил в прошлом году 1,3 млрд рублей, сообщила компания. Специалисты компании заявили о 130 случаях несанкционированных подключений к электросетям ради майнинга криптовалют. По итогам проверок было возбуждено около 40 уголовных дел по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание с реальным сроком лишения свободы. Самые большие финансовые потери компания зафиксировала на Северном Кавк

      in Новости криптовалют

    • Bitget: Средний размер Фонда защиты биржи достиг $648 млн

      Криптобиржа Bitget объявила, что в январе 2025 года ее Фонд защиты достиг $648 млн. Этот фонд был создан для обеспечения финансовой безопасности пользователей во время волатильности рынка. В январе 2025 года Фонд защиты Bitget достиг пикового значения в $690 млн, продолжая восходящее движение. На протяжении месяца фонд сохранял среднюю оценку в $648 млн, выполняя свою ключевую роль в защите пользовательских активов в условиях изменчивого рынка.   «Постоянный рост Фонда защиты соответ

      in Новости криптовалют

    • Тайлер Винклвосс: Извинения Генслера не смогут компенсировать ущерб от его работы

      Сооснователь криптовалютной биржи Gemini Тайлер Винклвосс (Tyler Winklevoss) назвал председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера социопатом, который едва не парализовал криптоиндустрию.   Винклвосс опубликовал твит, прокомментировав недавнее выступление Гэри Генслера (Gary Gensler), где чиновник подвел итоги своего председательства в ведомстве. Сооснователь Gemini заявил, что действия Генслера, под руководством которого SEC инициировала множество исков против кри

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...