Jump to content

Recommended Posts

Posted

sec_ssha_primet_mery_protiv_treyderov_zarabotavshikh_na_moshennicheskoy_skheme_s_aktsiyami_memov.jpg

 

27 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу на двух пользователей Robinhood. Они использовали акции мемов в мошеннической схеме арбитража и незаконно получили более $700 тысяч.

В документе комиссии утверждается, что Суюн Гу (Suyun Gu) и Ён Ли (Yong Lee) воспользовались графиками торговых комиссий, чтобы получить прибыль за счет спреда между курсами криптовалют во время «промывочной» торговли.

 

По оценкам SEC, торгуя между площадками, которые предлагают скидки для маркетмейкеров, и теми, которые не берут комиссию с маркеттейкеров, мошенники получили в общей сложности более $1.5 миллиона. Гу и Ли, смогли удержать почти половину скидок в качестве прибыли. С февраля по апрель этого года пара совершила 13 700 сделок. Такая схема могла повлиять на рынок из-за искажения объема опционных контрактов, что побуждало трейдеров размещать сделки по неликвидным опционам.

 

В документе не названы конкретные площадки. Похоже, что пара использовала инвестиционное приложение Robinhood. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/sec-ssha-primet-mery-protiv-treyderov-zarabotavshikh-na-moshennicheskoy-skheme-s-aktsiyami-memov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Министр финансов США составил прогноз изменения капитализации долларовых стейблкоинов

      Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) заявил, что рынок стейблкоинов, привязанных к доллару, может достигнуть показателя в $2 трлн или больше за ближайшие несколько лет. По мнению чиновника, стейблкоины могут значительно усилить позиции американской валюты в мире:   «Законодательство о стейблкоинах, подкрепленных американскими облигациями, создаст рынок, который расширит использование доллара по всему миру. Считаю, что $2 трлн является очень, очень разумным числом».  

      in Новости криптовалют

    • Основатель российского маркетмейкера Gotbit смог избежать тюрьмы в США

      Гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин, основавший компанию Gotbit, был приговорен федеральным судом Бостона к восьми месяцам тюремного заключения. Суд учел, что этот срок бизнесмен уже отбыл в предварительном заключении, и Андрюнина освободили из-под стражи в зале суда, передав под надзор правоохранительных органов до экстрадиции из США. По версии американского Министерства юстиции, с 2018 по 2024 годы Gotbit проводила фиктивные сделки ради искусственного увеличения объемов торго

      in Новости криптовалют

    • Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты

      38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредо

      in Новости криптовалют

    • Отмена потолка госдолга США может повлиять на интерес к биткоину

      Президент США Дональд Трамп и сенатор Элизабет Уоррен предложили Конгрессу отменить потолок государственного долга США, что может повлиять на рынок цифровых активов, а также потенциально усилить волатильность и интерес к инвестициям в биткоины. Трамп и Уоррен настаивают на полной отмене потолка госдолга США, чтобы избежать повторяющихся бюджетных кризисов. В случае одобрения этот шаг устранит необходимость голосования Конгресса по вопросу повышения потолка долга, что потенциально позволит б

      in Новости криптовалют

    • Власти США закрыли 145 связанных с даркнет-платформой BidenCash доменов

      Прокуратура Восточного округа Вирджинии изъяла 145 доменов, связанных с даркнет-платформой BidenCash, на которой велась торговля персональными данными и информацией об украденных кредитных картах. Изъятые домены перенаправляются на сервер, контролируемый правоохранительными органами. Теневая площадка BidenCash была запущена в марте 2022 года, у платформы было более 117 000 пользователей. За время своей работы платформа выручила более $17 млн. Через нее продано более 15 млн номеров банковск

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...