Jump to content

Recommended Posts

Posted

ssha_nalozhili_sanktsii_na_rossiyskuyu_kriptovalyutnuyu_birzhu_suex.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США внесло адрес российской криптовалютной биржи Suex в «санкционный список» в связи с отмыванием денег на площадке.

Биржа Suex зарегистрирована в Праге, но работает в России. У площадки даже есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге. По данным американских правоохранительных органов, биржа используется для отмывания криптовалют, полученных преступным путем, например, в ходе атак вирусов-вымогателей, мошенничества и продаж на рынках даркнета. Кроме того, через Suex выводились средства с кошельков биржи BTC-e.

 

220921_suex_sanc.jpg

 

В своем расследовании OFAC полагалась на специалистов компании Chainalysis. По данным аналитиков, за последние три года через Suex было отмыто $160 млн в биткоинах. Всего в список занесено около двух десятков криптовалютных адресов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-rossiyskoy-kriptovalyutnoy-birzhi-suex/

Posted
35 минут назад, alex-02000 сказал:

Малофеев влип, чёрт бородатый.

 

3 часа назад, News Bot сказал:

ssha_nalozhili_sanktsii_na_rossiyskuyu_kriptovalyutnuyu_birzhu_suex.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США внесло адрес российской криптовалютной биржи Suex в «санкционный список» в связи с отмыванием денег на площадке.

 

Биржа Suex зарегистрирована в Праге, но работает в России. У площадки даже есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге. По данным американских правоохранительных органов, биржа используется для отмывания криптовалют, полученных преступным путем, например, в ходе атак вирусов-вымогателей, мошенничества и продаж на рынках даркнета. Кроме того, через Suex выводились средства с кошельков биржи BTC-e.

 

220921_suex_sanc.jpg

 

В своем расследовании OFAC полагалась на специалистов компании Chainalysis. По данным аналитиков, за последние три года через Suex было отмыто $160 млн в биткоинах. Всего в список занесено около двух десятков криптовалютных адресов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-rossiyskoy-kriptovalyutnoy-birzhi-suex/

Ничего удивительного,  помимо них есть ещё умники 

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Криптобиржа Nexo заявила о возвращении в США

      Криптобиржа Nexo, управляющая активами на $11 млрд, сообщила о возвращении в США и намерении предложить клиентам сервисы для управления ликвидностью и портфелями цифровых активов. Nexo прекратила работу в США четыре года назад из-за зашедших в тупик переговоров с властями Нью-Йорка о продукте Earn Interest, который позволяет зарабатывать проценты на криптовалютах. В апреле 2025 года компания объявила о намерении вернуться на американский рынок в случае «улучшения регуляторной среды».  

      in Новости криптовалют

    • Tether намерена войти в топ-10 держателей гособлигаций США

      Tether увеличит вложения в государственные облигации США, которые используются для обеспечения стейблкоинов USDT и USAT. Об этом заявил глава американского подразделения компании Бо Хайнс (Bo Hines). USDT остается крупнейшим по капитализации стейблкоином — его показатель достигает $185 млрд, а 83,11% резервов размещены в американских казначейских облигациях.   Tether входит в топ-20 крупнейших держателей гособлигаций США. По словам Хайнса, рост числа пользователей USDT и запуск регули

      in Новости криптовалют

    • Российский Минфин разрешит токенизировать имущество и интеллектуальные права

      Российское правительство утвердило концепцию токенизации реальных активов, в том числе имущественных прав и результатов интеллектуальной работы. Проект документа предложили Минфин и Банк России. Минфин хочет использовать блокчейн для работы с такими активами реальной экономики, как имущество, интеллектуальная собственность и ценные бумаги. Государство планирует протестировать токенизацию прав собственности на имущество, если для сделок с ним не требуется государственная регистрация. Также в

      in Новости криптовалют

    • Binance держит у себя 87% токенов Трампа — несмотря на запрет работать в США

      Крупнейшая по объему операций криптобиржа Binance держит у себя около 87% всех находящихся в обращении долларовых стейблкоинов USD1 компании семьи президента США Дональда Трампа World Liberty Financial. В денежном выражении это $4,7 млрд из общего объема в 5,4 млрд стейблкоинов, подсчитали аналитики платформы Arkham. Неизвестно, какая часть из хранящихся на кошельках Binance $4,7 млрд USD1 принадлежит самой бирже, а какая ее клиентам. Тем не менее, подобная концентрация активов — рекордная

      in Новости криптовалют

    • Питер Шифф сравнил подход США и Китая к биткоину

      Президент брокерской компании Euro Pacific Capital и криптоскептик Питер Шифф (Peter Schiff) заявил, что в отличие от США, Китай тратит ресурсы не на покупку биткоина, а на строительство заводов и скупку золота. По мнению Шиффа, американские власти неправильно распределяют капитал и ресурсы, уделяя внимание биткоину и криптовалютам вместо развития собственной промышленности и стратегических резервов.   «Трамп заявил, что верит в криптовалюты и хочет сделать США “биткоин-столицей мира

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...