Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Суд над «теневым банкиром» Реджи Фаулером назначен на 2022 год

Recommended Posts

sud_nad_tenevym_kriptobankirom_redzhi_faulerom_naznachen_na_2022_g.png

 

Судебный процесс в отношении Реджи Фаулера — предполагаемого оператора нелегального банка, работавшего с Bitfinex и Tether, назначен на февраль 2022 года.

Реджинальд  Фаулер (Reginald Fowler) признан обвиняемым и оператором теневого банка, который оказался в центре споров в судебном процессе против IFinex — материнской компании биржи Bitfinex — и эмитента стейблкоинов Tether.

 

Согласно судебным документам от 4 августа, судья Южного округа Нью-Йорка Эндрю Картер (Andrew L. Carter) назначил дату судебного разбирательства на 14 февраля 2022 года. Федеральная прокуратура предъявила обвинения 60-летнему Реджинальду Фаулеру и 36-летнему Равиду Йосефу (Ravid Yosef) в том, что они причастны к «нелегальному банковскому бизнесу» Crypto Capital и скрывали истинное происхождение сотен миллионов долларов.

 

Прокуратура США утверждает, что Фаулер, через проведение обменных операций с криптовалютами, занимался легализацией преступных доходов колумбийских наркокартелей. Фаулер арестован 30 апреля, Йосеф скрывается от правосудия. Обвиняемым грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

 

 

Подробнее: https://bits.media/sud-nad-tenevym-bankirom-redzhi-faulerom-naznachen-na-2022-god/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Суд отклонил запрос Ripple на получение данных о транзакциях сотрудников SEC с использованием XRP

      Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство Ripple о предоставлении информации, касающейся криптовалютных транзакций с использованием XRP, которые могли быть совершены сотрудниками SEC. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Судебное разбирательство Ripple с регулятором продолжается до сих пор. В конце августа компания потребовала, чтобы ведомство предоставило доступ к тор

      in Новости криптовалют

    • Окружной суд в Калифорнии отклонил иск трейдеров против BitMEX

      Суд в штате Калифорния отклонил обвинения в афере, выдвинутые трейдерами против биржи деривативов BitMEX, так как обвинения многословны и скопированы с другого иска против этой же платформы. Как сообщает Law360, судья Уильям Оррик (William Orrick) отклонил претензии истца о том, что BitMEX участвовала в манипулировании рынком, подстрекательстве к мошенничеству и нарушила Закон о противодействии рэкету и коррупции, а также Закон о товарных биржах. Судья Оррик пришел к выводу, что жалобы но

      in Новости криптовалют

    • SEC может подать в суд на биржу Coinbase

      SEC предупредила криптовалютную биржу Coinbase о возможном судебном иске в случае запуска компанией сберегательного высокодоходного продукта для стейблкоина USDC. Директор по правовым вопросам Coinbase Пол Гревал (Paul Grewal) сообщил о полученном от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждении в своем блоге. В статье Гревал описал, как компания вела переговоры с SEC о запуске продукта Lend в течение шести месяцев, но в прошлую среду агентство внезапно предупредило компани

      in Новости криптовалют

    • SEC подала в суд на организатора пирамиды BitConnect

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против организатора компании BitConnect Сатиша Кумбхани и американских промоутеров пирамиды. Как заявляется в иске, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, с начала 2017 год и весь 2018 год Сатиш Кумбхани (Satish Kumbhani) оперировал «глобальной мошеннической и незарегистрированной инвестиционной компанией с использованием цифровых активов». По данным Комиссии, пирамида BitConnect собрала более $2 млрд в биткоинах.   Ку

      in Новости криптовалют

    • Tether просит суд Нью-Йорка заблокировать запрос о раскрытии документов NYAG

      Криптовалютная биржа Bitfinex и оператор стейблкоинов Tether обратились в суд Нью-Йорка с просьбой отклонить запрос издания CoinDesk на предоставление данных о составе резервов Tether. В соответствии с Законом Нью-Йорка о свободе информации, CoinDesk подал запрос в Прокуратуру Нью-Йорка (NYAG) о предоставлении документов, детализирующих разбивку резервов Tether. Ранее Bitfinex и Tether предоставили NYAG эту информацию в рамках мирового соглашения с агентством. CoinDesk требует раскрытия

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...