Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

organizator_kriptovalyutnoy_piramidy_circle_society_obyazali_zaplatit_32_mln.jpg

 

Американский окружной суд обязал оператора криптовалютной пирамиды Circle Society Дэвида Гилберта Сэффрона (David Gilbert Saffron) выплатить $32 млн в качестве возмещений и штрафов.

Еще в 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Саффрона в мошенничестве. В 2017 году он запустил компанию Circle Society и привлекал инвесторов ложными заявлениями о высоких доходах от торговли на криптовалютном рынке и форекс. Жертвы пирамиды направляли средства на криптовалютный кошелек Саффрона, а «прибыль» старым инвесторам выплачивалась за счет поступлений от новых.

 

По данным прокуроров, Саффрон обманул своих клиентов примерно на $16 млн в BTC и фиатной валюте. Теперь он должен выплатить вдвое больше. Из этих средств $14 841 280 пойдет на выплату реституции пострадавшим от мошенничества, еще $15 815 967 изначальных вложений вернутся инвесторам, а $1 484 128 организатор должен выплатить в качестве штрафов. Однако, дело затянулось, поскольку Саффрон отказывался передать правоохранительным органам закрытые ключи от своих криптовалютных кошельков.

 

В конце марта организатора мошеннической схемы Control Finance обязали выплатить $572 млн, из которых $143 млн пойдет на возмещение убытков, а оставшиеся $429 млн были назначены в качестве штрафа.

 

 

Подробнее: https://bits.media/organizator-kriptovalyutnoy-piramidy-circle-society-vyplatit-32-mln/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Полиция ОАЭ задержала второго подозреваемого в криптовалютной афере ZKasino

      По информации блокчейн-детектива ZachXBT, в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан Илдар Илхам (Ildar Ilham), второй подозреваемый в причастности к криптовалютной афере ZKasino на $30 млн. Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), задержанным в Нидерландах в апреле прошлого года. Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, показал, что они не намеревались возвращать пользователям ZKasino украденные ср

      в Новости криптовалют

    • Возможный организатор криптосхемы Solano Fi подозревается в подкупе свидетелей

      Бывший пастор церкви американского города Паско, штат Вашингтон, и возможный организатор мошеннической криптосхемы Solano Fi Франсье Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) вновь был задержан после выхода под залог в виду обвинений в угрозах и подкупе свидетелей. В конце прошлого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Франсиса Обандо Пинильо в создании криптовалютной пирамиды Solano Fi, которая в период с 2023 по 2024 годы привлекла около $6 млн от инвесторов, п

      в Новости криптовалют

    • В Марокко задержан предполагаемый организатор похищений французских криптопредпринимателей

      4 июня полиция Марокко арестовала Бадиса Мохаммеда Баджу (Badiss Mohammed Bajjou) — предполагаемого организатора серии резонансных похищений криптобизнесменов и членов их семей во Франции. По данным полиции Марокко 24-летний француз марокканского происхождения Бадис Баджу подозревается в координации похищений французских криптопредпринимателей, в том числе сооснователя компании Ledger Давида Баллана (David Balland) в январе 2025 года.   Последний инцидент произошел средь бела дня 13

      в Новости криптовалют

    • Чанпэн Чжао поможет Кыргызстану в развитии криптовалютной экосистемы

      Национальное инвестиционное агентство Кыргызстана подписало с бывшим гендиректором Binance соглашение, согласно которому Чанпэн Чжао будет помогать стране в развитии экосистемы криптовалют и блокчейна. Как сообщил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, агентство получит такие виды помощи, как инфраструктурная и технологическая поддержка, а также консультационные услуги. Планируются и образовательные программы по криптовалютам и блокчейну.    Жапаров отметил, что сотрудничество

      в Новости криптовалют

    • Полиция Испании пресекла деятельность криптовалютной пирамиды на $32 млн

      Правоохранительные органы Испании арестовали восемь человек, подозреваемых в организации мошеннической криптопирамиды на сумму свыше $32 млн, которая нанесла ущерб более чем 3 600 инвесторам. Расследование, длившееся три года, проводилось Центральным подразделением Национальной полиции Испании по экономическим и финансовым преступлениям. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники создали фальшивую платформу для инвестиций в биткоины и активно продвигали мошеннический ресурс через

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...