Jump to content

Recommended Posts

Posted

organizator_kriptovalyutnoy_piramidy_circle_society_obyazali_zaplatit_32_mln.jpg

 

Американский окружной суд обязал оператора криптовалютной пирамиды Circle Society Дэвида Гилберта Сэффрона (David Gilbert Saffron) выплатить $32 млн в качестве возмещений и штрафов.

Еще в 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Саффрона в мошенничестве. В 2017 году он запустил компанию Circle Society и привлекал инвесторов ложными заявлениями о высоких доходах от торговли на криптовалютном рынке и форекс. Жертвы пирамиды направляли средства на криптовалютный кошелек Саффрона, а «прибыль» старым инвесторам выплачивалась за счет поступлений от новых.

 

По данным прокуроров, Саффрон обманул своих клиентов примерно на $16 млн в BTC и фиатной валюте. Теперь он должен выплатить вдвое больше. Из этих средств $14 841 280 пойдет на выплату реституции пострадавшим от мошенничества, еще $15 815 967 изначальных вложений вернутся инвесторам, а $1 484 128 организатор должен выплатить в качестве штрафов. Однако, дело затянулось, поскольку Саффрон отказывался передать правоохранительным органам закрытые ключи от своих криптовалютных кошельков.

 

В конце марта организатора мошеннической схемы Control Finance обязали выплатить $572 млн, из которых $143 млн пойдет на возмещение убытков, а оставшиеся $429 млн были назначены в качестве штрафа.

 

 

Подробнее: https://bits.media/organizator-kriptovalyutnoy-piramidy-circle-society-vyplatit-32-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Марокко задержан предполагаемый организатор похищений французских криптопредпринимателей

      4 июня полиция Марокко арестовала Бадиса Мохаммеда Баджу (Badiss Mohammed Bajjou) — предполагаемого организатора серии резонансных похищений криптобизнесменов и членов их семей во Франции. По данным полиции Марокко 24-летний француз марокканского происхождения Бадис Баджу подозревается в координации похищений французских криптопредпринимателей, в том числе сооснователя компании Ledger Давида Баллана (David Balland) в январе 2025 года.   Последний инцидент произошел средь бела дня 13

      in Новости криптовалют

    • Чанпэн Чжао поможет Кыргызстану в развитии криптовалютной экосистемы

      Национальное инвестиционное агентство Кыргызстана подписало с бывшим гендиректором Binance соглашение, согласно которому Чанпэн Чжао будет помогать стране в развитии экосистемы криптовалют и блокчейна. Как сообщил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, агентство получит такие виды помощи, как инфраструктурная и технологическая поддержка, а также консультационные услуги. Планируются и образовательные программы по криптовалютам и блокчейну.    Жапаров отметил, что сотрудничество

      in Новости криптовалют

    • Полиция Испании пресекла деятельность криптовалютной пирамиды на $32 млн

      Правоохранительные органы Испании арестовали восемь человек, подозреваемых в организации мошеннической криптопирамиды на сумму свыше $32 млн, которая нанесла ущерб более чем 3 600 инвесторам. Расследование, длившееся три года, проводилось Центральным подразделением Национальной полиции Испании по экономическим и финансовым преступлениям. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники создали фальшивую платформу для инвестиций в биткоины и активно продвигали мошеннический ресурс через

      in Новости криптовалют

    • В Казахстане организатор криптообменника получил 2,5 года лишения свободы

      Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило, что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптообменника приговорен к 2,5 годам тюремного заключения. Согласно данным ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемый — на тот момент несовершеннолетний житель Алматы — разместил объявления об услугах обмена цифровых активов в мессенджере Telegram и на платформе OLX.   Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистри

      in Новости криптовалют

    • Bitget стала второй по величине криптовалютной экосистемой по числу пользователей

      Согласно отчету о прозрачности Bitget за 2024 год, база пользователей биржи выросла в пять раз, а объемы торгов на платформе увеличились в два раза и достигли $20 млрд. Данные отчета свидетельствуют, что Bitget стала второй по величине экосистемой по числу пользователей, благодаря инновациям, стратегическим бизнес-решениям и высокому спросу на надежные сервисы.   База пользователей криптобиржи увеличилась с 20 миллионов в январе до более чем 100 миллионов в декабре 2024 года. Этот ро

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...