Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Житель Нью-Джерси признался в управлении нелицензированным обменником BTC

Recommended Posts

zhitel_nyu_dzhersi_priznalsya_v_upravlenii_nelitsenzirovannym_obmennikom_btc.jpg

 

Житель Нью-Джерси признал себя виновным в управлении ныне несуществующим криптовалютным обменником Destination Bitcoin без надлежащей лицензии. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф $250 000.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, 53-летний Уильям Грин (William Green) заявил федеральному судье, что незаконно конвертировал деньги клиентов в криптовалюту в период с августа 2017 года по февраль 2019 года. На этой неделе он признал себя виновным в управлении нелицензированным бизнесом по денежным переводам.

 

Признание вины завершает расследование Налоговой службой США (IRS) в отношении криптовалютного бизнеса Грина, которое началось в декабре 2018 года и привело к возбуждению уголовного дела восемь месяцев спустя. Агенты под прикрытием заключили с Грином сделку, что в конечном итоге привело к аресту.

 

Министерство юстиции не раскрывает, сколько BTC Грин купил для своих клиентов и какова его прибыль от управления нелицензированным обменником. Федеральный закон США требует, чтобы предприятия, занимающиеся денежными переводами, получали соответствующие лицензии.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-nyu-dzhersi-priznalsya-v-upravlenii-nelitsenzirovannym-obmennikom-btc/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Оператор поискового сайта даркнета DeepDotWeb признался в отмывании денег

      Владелец сайта DeepDotWeb, использовавшегося для поиска площадок даркнета и сообщавший новости о них, признал себя виновным в отмывании денег с помощью криптовалют. По данным Министерства юстиции США, Тал Прихар (Tal Prihar) размещал рекламные объявления различных площадок даркнета и публиковал новости о них. За размещение рекламы и клики пользователей по объявлениям Прихар получил примерно 8 155 BTC. Он отмывал полученные средства с помощью различных криптовалютных кошельков и сети подст

      in Новости криптовалют

    • Гражданин России признался в попытке подкупа сотрудника Tesla за BTC

      Гражданин России признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети фабрики Tesla в Неваде, сотрудника которой он пытался подкупить в BTC для распространения вируса-вымогателя. Согласно заявлению Министерства юстиции США, гражданин России Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью вовлечения сотрудника компании в Неваде в схему по внедрению вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании. Хотя в документах Министерства юстиции не раскрывается на

      in Новости криптовалют

    • Житель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты

      Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником BTC и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.   Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Уго Мехиа (Hugo Mejia), житель города Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн.    Владелец сервиса не зарегистрировал его в Сети по бор

      in Новости криптовалют

    • Житель Сан-Франциско получил шесть месяцев тюрьмы за обман инвесторов ICO на $20 млн

      Окружной суд Сан-Франциско приговорил к шести месяцам тюремного заключения гражданина США за обман инвесторов в первичные размещения токенов (ICO) на $20 млн в 2018 году. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, житель Сан-Франциско Джерри Цзи Го (Jerry Ji Guo) был приговорен к шести месяцам тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на $20 млн. Суд также приказал Го выплатить почти $4.4 млн в качестве возмещения ущерба после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с инвест

      in Новости криптовалют

    • Житель Москвы потерял 11 млн рублей в криптовалютах из-за фишинга

      Москвич потерял 6 BTC и 70 ETH из-за того, что зашел на фишинговый сайт криптовалютного кошелька blockchain.com. По текущему курсу потери жителя столицы составили более 11 млн рублей. Мужчина получил доступ к сайту, который маскировался под кошелек blockchain.com, через QR-код и ввел пароль. Злоумышленники, получив кодовую фразу, вывели все средства с настоящего кошелька жертвы.    Когда потерпевший смог войти на реальный кошелек, где хранились его криптовалюты, их там уже не было

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...