Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

В США арестованы шестеро обвиняемых в организации незаконной криптовалютной биржи

Recommended Posts

shesterykh_obvinyaemykh_v_organizatsii_nezakonnoy_kriptovalyutnoy_birzhi_arestovali_v_ssha.jpg

 

Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег.

Согласно обвинению, шестеро жителей Нью-Гемпшира организовали незаконный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы в 2016 году. Они получали прибыль с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптоматы, расположенные в штате. В общей сложности было обменено более $10 млн.

 

Обвинения были предъявлены Яну Фриману (Ian Freeman), ранее известному как Ян Бернард (Ian Bernard), Коллину Фордхэму (Colleen Fordham), Рене Спинелле (Rene Spinella), Эндрю Спинелле (Andrew Spinella), Ричарду Полу (Richard Paul) и Арии ДиМеццо (Aria DiMezzo), ранее использовавшему имя Джеймс Бейкер (James Baker).

 

Для привлечения клиентов они использовали веб-сайты. Правоохранительные органы подчеркивают, что обвиняемые преднамеренно нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для сокрытия источников средств некоторые из них открывали счета в банках и представляли деньги как религиозные пожертвования, а сами выдавали себя за работников религиозной организации.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ssha-arestovany-shestero-obvinyaemykh-v-organizatsii-nezakonnoy-kriptovalyutnoy-birzhi/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • ABA призвала банки США к сотрудничеству с криптовалютной индустрией

      Американская ассоциация банкиров (ABA) призвала банки в США сотрудничать с криптовалютными компаниями. Ассоциация рекомендует банкам включить операции с BTC в свои финансовые планы. По мнению экспертов ABA, потребность банков в партнерстве связана с увеличением прибыльности сектора и повышением интереса клиентов.   «Криптовалютная индустрия быстро развивается. Существует разнообразная и сложная экосистема компаний, предлагающих доступ к продуктам с цифровыми активами», - отмеча

      in Новости криптовалют

    • В законопроекте США о расширенном налогообложении криптовалют снижены требования к отчетности

      В обновленной версии двухпартийного законопроекта США о расширенном налогообложении криптовалют сужено определение «брокера» для целей налогообложения, но не уточняются категории таких фирм. В конце прошлого месяца в Сенат Конгресса США был внесен законопроект, подразумевающий поиск средств для финансирования инфраструктуры на $28 млрд за счет увеличения налогообложения операций с криптовалютами. В более ранней версии законопроекта было предложено повысить требования к отчетности и расшир

      in Новости криптовалют

    • Лаэль Брейнард: «США нужен цифровой доллар для конкуренции с другими странами»

      Член совета директоров ФРС США Лаэль Брейнард заявила, что США нужен цифровой доллар, потому что другие страны планируют выпуск собственных государственных криптовалют. Согласно публикации Yahoo Finance, во время выступления на встрече группы по экономической стратегии Института Аспена Лаэль Брейнард (Lael Brainard) высказалась в пользу выпуска цифрового доллара. Она сказала:   «Доллар США доминирует в международных платежах. Если другие крупные юрисдикции выпускают государствен

      in Новости криптовалют

    • Трейдеры из США массово используют VPN для обхода запретов на торговлю криптовалютными деривативами

      Согласно исследованию Inca Digital, американские криптовалютные трейдеры обходят географические блокировки сайтов зарубежных торговых платформ с помощью VPN. Трейдеры из США с лёгкостью обходят ограничения бирж криптовалют, закрывших доступ на основе географических подсетей IP-адресов. Для этого они используют виртуальные частные сети (VPN), меняющие их местоположение на страну, где разрешена торговля цифровыми активами. Кроме того, при регистрации на биржах пользователи могут намеренно п

      in Новости криптовалют

    • Конгрессмен США: «нельзя сравнивать криптовалюты с "финансовым 11 сентября"»

      Конгрессмен Тед Бадд раскритиковал американских политиков, опасающихся блокчейна, стейблкоинов и децентрализованных финансов. Бадд считает, что их нужно развивать. В последние недели политики и законодатели США уделяют криптовалютам большое внимание. Сенатор Элизабет Уоррен призывает Министерство финансов США к срочной разработке регулирования криптовалютной индустрии. Она опасается, что DeFi уже становятся частью финансовой системы, и это представляет угрозу для банков.    Минфин

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...