Jump to content

Recommended Posts

Posted

novozelandtsa_obvinili_v_otmyvanii_deneg_s_pomoshchyu_kriptovalyut.jpg

 

Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей.

Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства.

 

Кроме того обвиняемый использовал для отмывания денег премиальные автомобили. Так, он купил Lamborghini за 421 000 новозеландских долларов и Mercedes G63 за 288 000. Благодаря своей деятельности он также купил недвижимость в восточном районе Окленда за 1.7 млн новозеландских долларов.

 

По словам обвиняемого, деньги для отмывания ему передал человек в аэропорту Окленда ранее в этом году. Напомним, что недавно прошла международная операция по поимке преступников, отмывавших деньги с помощью криптовалют. Европол арестовал 14 участников группы QQAAZZ в разных странах Европы.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhitel-novoy-zelandii-obvinyaetsya-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshchyu-kriptovalyut/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Адам Бэк предложил способ безопасного перехода Биткоина к новой криптографии

      Основатель компании Blockstream Адам Бэк (Adam Back) заявил, что наиболее безопасный способ перехода Биткоина на квантово-устойчивую криптографию — постепенное внедрение необязательных обновлений. По его словам, квантовые компьютеры пока остаются на ранней стадии развития и прогресс в этой области идет постепенно. Однако в долгосрочной перспективе такие технологии могут представлять угрозу для криптографии и безопасности кошельков.   «Наиболее безопасный сценарий — постепенное внедре

      in Новости криптовалют

    • Виталик Бутерин избавился от новой партии мемкоинов

      Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин продал новую партию пожертвованных ему мемкоинов, выручив 14,5 ETH на сумму около $30 000, сообщила платформа аналитики Onchain Lens со ссылкой на данные Arkham Intelligence. Аналитики зафиксировали, что с адреса Бутерина было совершено несколько транзакций-продаж мемкоинов KIMCHI, LAPUTA и PEPE. Бизнесмен уже неоднократно заявлял, что не хочет получать в подарок какие-либо токены и призывал разработчиков направлять монеты благотворительным организациям

      in Новости криптовалют

    • Россиянка лишилась почти 3,5 млн из-за новой криптосхемы

      32-летняя жительница города Полярные Зори Мурманской области потеряла почти 3,5 млн рублей, пытаясь заработать на криптобирже и попавшись на новую схему с фейковым юристом, сообщила российская полиция. По словам потерпевшей, в одном из мессенджеров она увидела предложение заработка на криптовалютной бирже и перешла по ссылке. Вскоре с ней связался человек, назвавшийся представителем инвестиционной компании, и предложил вложить деньги в криптовалюту, пообещав быстрый доход. Сначала женщина п

      in Новости криптовалют

    • ФБР предупредило о новой криптосхеме в сети Tron

      Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило о новой мошеннической схеме в сети Tron, нацеленной на владельцев криптовалютных кошельков. По данным ведомства, злоумышленники распространяют токены с текстовыми сообщениями, которые в блокчейн-обозревателях отображаются как официальные уведомления правоохранительных органов.    Пользователям предлагают пройти обязательную «верификацию» в рамках процедур противодействия отмыванию денег (AML). В тексте утверждается, что кошельки н

      in Новости криптовалют

    • Крипторынок переходит к новой модели — Binance Research

      Криптовалютный рынок уходит от модели, где курсы монет зависели от хайпа розничных инвесторов к новой модели, где все решают крупные фонды с Уолл-стрит и долгосрочное планирование, заявили эксперты Binance Research. По мнению аналитиков, несмотря на то, что 2025 год завершился в фазе стагнации, на крипторынке произошел структурный поворот. Это случилось благодаря накоплению главных криптовалют развивающимися государствами и попыткам властей США на законодательном уровне создать биткоин-резе

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...