Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют

Автор News Bot
20 окт 2020, 06:29 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/174092-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Опубликовано 20 окт 2020, 06:29

novozelandtsa_obvinili_v_otmyvanii_deneg_s_pomoshchyu_kriptovalyut.jpg

Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей.

Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства.

Кроме того обвиняемый использовал для отмывания денег премиальные автомобили. Так, он купил Lamborghini за 421 000 новозеландских долларов и Mercedes G63 за 288 000. Благодаря своей деятельности он также купил недвижимость в восточном районе Окленда за 1.7 млн новозеландских долларов.

По словам обвиняемого, деньги для отмывания ему передал человек в аэропорту Окленда ранее в этом году. Напомним, что недавно прошла международная операция по поимке преступников, отмывавших деньги с помощью криптовалют. Европол арестовал 14 участников группы QQAAZZ в разных странах Европы.

Подробнее: https://bits.media/zhitel-novoy-zelandii-obvinyaetsya-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshchyu-kriptovalyut/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Виталик Бутерин рассказал о новой стратегии Ethereum Foundation
  
  Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин в интервью для подкаста Epicenter сообщил о смене стратегии Ethereum Foundation. Организация сосредоточится на нескольких ключевых задачах, а не на развитии экосистемы в целом. По словам Бутерина, Ethereum Foundation будет работать с несколькими основными направлениями: разработка протокола первого уровня (L1); создание приложений с упором на децентрализацию, конфиденциальность и отсутствие бэкдоров; Подробнее: https://bits
  
  10 июл 2025, 09:42 в Новости криптовалют
- Власти Новой Зеландии предложили запретить использование криптоматов
  
  Заместитель министра юстиции Новой Зеландии Николь МакКи (Nicole McKee) объявила, что власти страны собираются запретить использование криптоматов, чтобы помешать преступникам конвертировать наличные в криптоактивы. Новозеландские власти также намерены ввести лимит в $5000 на международные денежные переводы. Эти меры направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, пояснила МакКи. Законодатели уже работают над новым законопроектом, расширяющим полномочия полиции и регул
  
  9 июл 2025, 09:30 в Новости криптовалют
- Житель США отправил $250 300 выдававшему себя за комитет Трампа-Вэнса криптомошеннику
  
  Американские правоохранители изъяли $40 300 в эфирах и стейблкоинах USDT у мошенника, выдававшего себя за инаугурационный комитет Трампа-Вэнса. Прокуратура собирается вернуть средства пострадавшему жителю США. В общей сложности пострадавший потерял $250 300. Прокурор Жанин Феррис Пирро (Jeanine Ferris Pirro) сообщила, что за должностных лиц инаугурационного комитета Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса выдавал себя некий житель Нигерии. В декабре мошенник отправил неназванному американцу электр
  
  3 июл 2025, 14:31 в Новости криптовалют
- Житель Южной Кореи перевел криптомошенникам $73 000
  
  50-летний мужчина из Южной Кореи перевел криптомошенникам более 105 млн вон (около $77 400) в результате аферы с романтическим знакомством. Потерпевший начал общаться с женщиной из Японии через приложение для знакомств, и их общение продлилось 46 дней. Поверив в серьезность чувств знакомой, он пообещал на ней жениться. Затем женщина сообщила, что им нужно подготовиться к бракосочетанию в финансовом плане, поэтому убедила его внести депозит на некую криптовалютную платформу, которой пользова
  
  2 июл 2025, 09:26 в Новости криптовалют
- Житель Нью-Йорка подозревается в краже $4 млн у пользователей Coinbase
  
  Независимый блокчейн-сыщик ZachXBT выявил схему социальной инженерии, в результате которой у пользователей американской криптобиржи Coinbase было украдено более $4 млн. Предположительно, схемой управлял житель Нью-Йорка Кристиан Ньевес (Christian Nieves). ZachXBT сообщил, что Ньевес связывался с пользователями биржи по телефону, выдавая себя за работника службы поддержки Coinbase. Предполагаемый преступник использовал псевдонимы Daytwo и PawsOnHips. Он убеждал пользователей перейти на предв
  
  24 июн 2025, 08:36 в Новости криптовалют

Войти

Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют

Рекомендуемые сообщения

News Bot

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Виталик Бутерин рассказал о новой стратегии Ethereum Foundation

Власти Новой Зеландии предложили запретить использование криптоматов

Житель США отправил $250 300 выдававшему себя за комитет Трампа-Вэнса криптомошеннику

Житель Южной Кореи перевел криптомошенникам $73 000

Житель Нью-Йорка подозревается в краже $4 млн у пользователей Coinbase

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность