Chainalysis причислила BitMEX к биржам с высоким уровнем риска

[News Bot]

 

Из-за обвинений, предъявленных правительством США к бирже криптовалютных деривативов BitMEX, аналитическая компания Chainalysis причислила ее к платформам с высоким уровнем риска.  

5 октября Chainalysis связалась со своими клиентами, в число которых входят государственные органы, банки и торговые площадки. Согласно уведомлению Chainalysis, с 1 октября 2020 года все сделки с использованием этой биржи будут считаться высокорисковыми. Клиентам, применяющим решение Chainalysis KYT для отслеживания подозрительных транзакций, будут отображаться предупреждения в системе. Инструмент KYT может помечать соответствующими значками и более ранние сделки, совершенные на BitMEX.

 

Такие изменения могут отрицательно повлиять на готовность регулируемых организаций взаимодействовать с BitMEX. Генеральный директор финтех-компании LMAX Group Дэвид Мерсер (David Mercer) назвал эту ситуацию «эффектом домино», который сработал на фоне разбирательства биржи с американскими регуляторами.

 

Напомним, что 1 октября Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи BitMEX и ее владельцев, обвинив их в незаконном ведении деятельности в США и умышленном нарушении правил KYC и AML. Несмотря на то, что руководители материнской компании HDR Global Trading отрицают эти обвинения, пользователи успели вывести с биржи более 32 000 BTC в течение суток после новостей об обвинениях CFTC.

 

 

Подробнее: https://bits.media/chainalysis-prichislila-bitmex-k-birzham-s-vysokim-urovnem-riska/