Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

politsiya_kitaya_uderzhivaet_chzhao_duna_i_drugikh_vnebirzhevykh_treyderov_dlya_sodeystviya_rassledo.jpg

 

Китайская полиция активизирует усилия по пресечению незаконной экономической деятельности – под удар попали криптовалютные внебиржевые трейдеры, которые были задержаны для содействия расследованиям.

Согласно информации, появившейся на платформе WeChat на этой неделе и затем опубликованной китайскими СМИ, китайская полиция задержала криптовалютного внебиржевого трейдера Чжао Дуна (Zhao Dong). Это привлекло много внимания, поскольку Дун – известный представитель криптовалютной индустрии.

 

Компания RenrenBit, которую возглавляет Дун, заявила на платформе социальных сетей Weibo, что в конце прошлого месяца «полиция забрала» команду внебиржевых трейдеров, название которой не раскрывается. Однако не похоже, что кто-то из трейдеров был арестован.

 

RenrenBit заявила, что Дун, который инвестировал в эту команду, но не участвовал в ежедневных торгах, вернулся в Китай из Японии в начале июня и теперь «активно помогает местной полиции в расследовании случаев мошенничества и отмывания денег».

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-kitaya-zaderzhala-chzhao-duna-i-drugikh-vnebirzhevykh-treyderov-dlya-sodeystviya-rassledov/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • В Иркутской области полиция ликвидировала майнинговую ферму

      Сотрудники полиции в городе Саянске Иркутской области обнаружили и закрыли ферму для майнинга криптовалют на 238 устройств, сообщило региональное управление МВД. По предварительным данным, организатором майнинговой фермы был 35-летний субарендатор помещения. Силовики устанавливают, кто еще причастен к работе объекта.   «В дежурную часть полиции поступило сообщение о нелегальной майнинг-деятельности. В одном из помещений Саянска было установлено оборудование для добычи криптовалюты. В

      в Новости криптовалют

    • Полиция ОАЭ задержала второго подозреваемого в криптовалютной афере ZKasino

      По информации блокчейн-детектива ZachXBT, в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан Илдар Илхам (Ildar Ilham), второй подозреваемый в причастности к криптовалютной афере ZKasino на $30 млн. Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), задержанным в Нидерландах в апреле прошлого года. Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, показал, что они не намеревались возвращать пользователям ZKasino украденные ср

      в Новости криптовалют

    • Полиция задержала подозреваемых в криптомошенничестве на 460 млн евро

      Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн). По версии Европола, мошенники привлекали инвесторов через фальшивые криптоплатформы, обещая высокую доходность от инвестиций в цифровые активы, включая биткоин. В Испании около 500 человек потеряли свыше 39 млн евро ($46 млн), а общий ущерб затронул более 5000 жертв по всему миру.   Из пят

      в Новости криптовалют

    • Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в криптоджекинге

      Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину, заподозрив его во взломе 5000 аккаунтов в международной хостинговой компании и использование их для майнинга криптовалюты. Ущерб компании от взлома составил более $4,5 млн. По данным сотрудников киберполиции Национальной полиции Украины (НПУ), некий 35-летний мужчина из Полтавской области искал уязвимости у различных международных компаний. Как минимум с 2018 года он мог получить доступ к серверам и более 5000 учетных записей клиентов компан

      в Новости криптовалют

    • В QCP Capital оценили устойчивость биткоина на фоне торговой войны США и Китая

      Эксперты QCP Capital сообщили, что биткоин демонстрирует завидную устойчивость, удерживаясь выше психологически важной отметки $102 000, несмотря на масштабные ликвидации на рынке и отток средств из биржевых фондов. Аналитики отметили, что институциональный интерес к биткоину сохраняется на высоком уровне, даже в условиях макроэкономической неопределенности. Стратегия крупных участников рынка очевидна — они рассматривают текущие колебания курса криптовалюты, как возможность для накопления п

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...