Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

v_ispanii_arestovany_33_podozrevaemykh_v_otmyvanii_deneg_cherez_kriptovalyuty.jpg

 

Национальная полиция Испании арестовала 33 человека, которые предположительно нелегально продавали лекарства в Интернете, и отмыли часть своей прибыли в размере $3.37 млн через криптовалюты.

В результате полицейской операции были раскрыты две отдельные организации по нелегальной продаже лекарственных средств. Полицейские изъяли 70 000 таблеток для лечения эректильной дисфункции и других лекарств, которые не были утверждены органами здравоохранения Испании.

 

Полиция утверждает, что один из поставщиков организаций перевез наркотики с фабрики в Индии через Сингапур и Великобританию, а затем ввез их в их испанский город Мурсия для дальнейшего хранения и распространения через Интернет. Преступники пытались замести следы через покупку криптовалют, отмывая полученные незаконным путем средства.

 

По данным следователей, организация в городе Мурсия принесла злоумышленникам не менее $3.37 млн. Значительная часть этих средств была отмыта через криптовалюты, однако правоохранительные органы не раскрывают названия криптоактивов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-ispanii-arestovany-33-podozrevaemykh-v-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Опубликовано
1 час назад, News Bot сказал:

Полицейские изъяли 70 000 таблеток для лечения эректильной дисфункции и других лекарств

 

1 час назад, News Bot сказал:

перевез наркотики

 

Не наркотики, а лекарства. Я понимаю, что в английском языке и наркотики, и лекарства обозначаются одним словом - drugs, но в русском языке лекарства и наркотики - два разных слова, между которыми есть большая юридическая разница.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Один из крупнейших банков Испании BBVA советует клиентам инвестировать в криптовалюты

      Топ-менеджеры второго по объему активов банка Испании BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) начали предлагать своим состоятельным клиентам инвестировать от 3% до 7% своих портфелей в биткоин и другие криптовалюты. Как рассказал глава отдела цифровых и блокчейн-решений BBVA Switzerland Филипп Мейер (Philippe Meyer), такие советы швейцарское отделение начало давать еще с сентября прошлого года. Однако, если ранее консультанты предлагали ограничится небольшой долей криптовалют в инвестиционно

      в Новости криптовалют

    • В Испании могут ужесточить контроль над оборотом цифровых активов

      На обсуждение в Конгрессе Испании представлен новый законопроект, который реализует общую директиву ЕС DAC8, принятую Советом Евросоюза для повышения прозрачности налогообложения криптовалют. В случае принятия, новый закон обяжет криптобиржи и кастодиальные сервисы Испании передавать налоговым органам страны всю информацию о транзакциях граждан, включая данные об их цифровых активах, хранящихся на биржах в других государствах-членах ЕС, а также в третьих странах, которые заключат соглашения

      в Новости криптовалют

    • Полиция Испании пресекла деятельность криптовалютной пирамиды на $32 млн

      Правоохранительные органы Испании арестовали восемь человек, подозреваемых в организации мошеннической криптопирамиды на сумму свыше $32 млн, которая нанесла ущерб более чем 3 600 инвесторам. Расследование, длившееся три года, проводилось Центральным подразделением Национальной полиции Испании по экономическим и финансовым преступлениям. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники создали фальшивую платформу для инвестиций в биткоины и активно продвигали мошеннический ресурс через

      в Новости криптовалют

    • Крупнейший банк Испании запускает сервис торговли биткоином и эфиром

      Один из крупнейших банков Испании, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), запускает сервис, который позволит клиентам покупать, продавать, а также переводить биткоин и эфир через мобильное приложение. Представители банка отметили, что разрешение было получено на фоне вступления в силу европейского регламента MiCA, устанавливающего единые правила для обращения криптоактивов в странах Европейского союза (ЕС).   BBVA начал разработку сервиса в 2020 году. До появления единого регулирова

      в Новости криптовалют

    • Binance пожертвовала $3 млн Красному Кресту Испании для помощи жертвам наводнения

      Крупнейшая криптобиржа Binance пожертвовала $3 млн Красному Кресту Испании (Cruz Roja Española) для оказания помощи пострадавшим от разрушительного наводнения в Валенсии. Гендиректор испанского подразделения Binance Хавьер Гарсия де ла Торре (Javier García de la Torre) заявил, что одна из миссий биржи — использование цифровых активов в кризисных ситуациях. Благодаря этому пожертвованию, испанские власти смогут оказать материальную помощь пострадавшим, принять меры по устранению последствий

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...