Перейти к содержанию

Аргентина может ужесточить контроль за торговлей биткоином


News Bot

Рекомендуемые сообщения

argentina_mozhet_uzhestochit_kontrol_za_torgovley_btc.jpg

 

Подразделение финансовой разведки Аргентины настаивает на ужесточении контроля за торговлей биткоином в рамках борьбы с «параллельными биржевыми рынками», которые ставят под угрозу аргентинское песо.

Согласно публикации местного издания El Cronista, Подразделение финансовой разведки страны (FIU) – правительственное учреждение, которое контролирует соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег – стремится ужесточить контроль за торговлей криптовалютой.

 

«В последнее время мы наблюдаем увеличение объема операций, осуществляемых на рынках цифровых активов», – заявил глава FIU Карлос Альберто Круз (Carlos Alberto Cruz). «Эти транзакции могут совершаться людьми, которые намереваются обойти международные стандарты и избежать соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег».

 

FIU планирует собрать больше информации о физических и юридических лицах, вовлеченных в операции с криптоактивами. Ведомство также приказало многим учреждениям, от банков и компаний-эмитентов кредитных карт до бирж и фондов взаимных инвестиций, сообщать о подозрительной деятельности.

 

 

Подробнее: https://bits.media/argentina-mozhet-uzhestochit-kontrol-za-torgovley-bitkoinom/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Какие стейблкоины в принципе не может заблочить никто, даже их эмитент?

      Давайте попробуем собрать список таких монет. Где блокировка не предусмотрена даже в смарт-контракте. Ноунейм-монеты с низкой капитализацией и ликвидностью вряд ли есть смысл упоминать. От меня в копилку USDT Omni (на блокчейне биткоина — дорого и долго, в обменниках уже почти не встречается). И DAI. Параноикам советуют обычно в первую очередь его.   И, вероятно, вообще большинство алгоритмических монет подошли бы.  Но у них свои риски — могут со значительно большим шансом депегну

      в Стейблкоины, монеты с обеспечением

    • Benchmark: MicroStrategy может войти в список S&P500

      Эксперты инвестиционной фирмы Benchmark прогнозируют, что американская компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy, один из крупнейших публичных держателей биткоина, будет включена в список S&P500. Аналитики Benchmark отметили, что для включения в список S&P500, корпорация должна принять новые стандарты и правила бухгалтерского учета, которые в декабре 2023 года одобрил Совет по стандартам финансового учета (FASB).   MicroStrategy соответствует всем требования

      в Новости криптовалют

    • S&P: Закон о платежных стейблкоинах может подорвать доминирование Tether в США

      Рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что представленный в Конгресс США «законопроект Гиллибранд-Ламмис» направлен на создание благоприятной нормативной среды, которая будет поощрять «ответственные инновации» американских компаний и перспективные варианты использования стейблкоинов для быстрых международных транзакций. Однако, оговариваются эксперты S&P, законопроект сенаторов Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand) и Синтии Ламмис (Cynthia Lummis) о платежных стейблкоин

      в Новости криптовалют

    • K33 Research: Распределение биткоинов между кредиторами Mt.Gox может напугать рынок

      Эксперты аналитической платформы K33 Research сделали предположение, что раздача кредиторам хранившихся на рухнувшей бирже Mt.Gox 142 000 биткоинов может потрясти рынок и перепугать криптоинвесторов. Кредиторы начнут получать биткоины уже в мае 2024 года, но при условии, что будут следовать графику погашения задолженности в фиате, который действовал в марте. В апреле команда платформы уточнила данные по выплатам своим клиентам. Mt.Gox собирается раздать обещанное до 31 октября 2024 года, п

      в Новости криптовалют

    • Энтони Помплиано: «Биткоин может стоить более $100 000 уже через год»

      Известный энтузиаст биткоина и основатель Pomp Investments Энтони Помплиано считает, что в уже через 12-18 месяцев биткоин будет стоить более $100 000, однако до этого может быть коррекция BTC. Энтони Помплиано (Anthony Pompliano) подчеркнул, что на криптовалютном рынке всегда есть место неожиданностям, поэтому любые прогнозы могут быть неверными. Однако, он считает, что биткоин вряд ли упадет ниже $50 000 в любом случае, он назвал этот уровень «Рубиконом».   «Есть большая вероятност

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...