Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Компания Chainalysis отследила перемещение преступниками биткоинов на $2,8 млрд

Recommended Posts

Chainalysis отследила перемещение преступниками биткоинов на $2.8 млрд

 

 
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что смогла отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд на криптовалютные биржи Binance и Huobi.
 

Как сообщают исследователи Chainalysis, наиболее популярными биржами для отмывания преступных средств стали площадки Binance и Huobi. На биржу Binance в 2019 году было переведено 27.5% средств, полученных преступным путем, а на Huobi – 24.7%.

«Хотя криптовалютные биржи всегда были популярным способом для отмывания денег, с начала 2019 года доля торговых площадок постоянно увеличивалась. За весь год мы отследили $2.8 млрд в биткоинах, которые были переведены преступными организациями на криптовалютные биржи», – сообщила Chainalysis.

 

При этом исследователи отмечают, что основную массу средств принимает небольшая группа кошельков. За 2019 год на кошельки двух бирж поступило более $100 млрд в биткоинах, и на эти же аккаунты поступали нелегальные деньги. 810 кошельков Huobi и Binance приняли 75% поступивших на биржи средств.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Компания MicroBT поставила 600 000 ASIC-майнеров в 2019 году

      Bitmain рискует потерять титул крупнейшего производителя ASIC-майнеров. Как сообщает производитель майнингового оборудования MicroBT, в прошлом году на рынок было поставлено 600 000 устройств WhatsMiner M20.   По словам главы MicroBT по продажам Винсента Чжана (Vincent Zhang), каждый майнер линейки WhatsMiner M20 генерирует 60 терахэшей в секунду, соответственно 600 000 устройств выдают более 30 экзахэшей в секунду. Если учесть, что общий хэшрейт сети биткоина на конец 2018 года со

      in Новости криптовалют

    • Соучредитель Chainalysis: «полная прозрачность не сделает криптовалюты лучше»

      Аналитическая компания Chainalysis не поддерживает ни полную анонимность, ни абсолютную прозрачность криптовалютных транзакций, и предлагает придерживаться «золотой середины».   Несмотря на то, что Chainalysis отслеживает подозрительные транзакции с криптоактивами, а данные этой компании используются Налоговой службой США и ФБР, Chainalysis не имеет ничего против конфиденциальности и децентрализованности криптовалют.   Соучредитель и операционный директор Chainalysi

      in Новости криптовалют

    • Tether использует инструменты Chainalysis для соответствия требованиям AML

      Эмитент стейблкоина Tether начал сотрудничать с аналитической компанией Chainalysis над повышением эффективности своих инструментов по борьбе с отмыванием денег.   На этой неделе компании заявили, что Tether будет применять инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для анализа работы эмитентов токенов. Это позволит компании отслеживать активность и «быстро понимать профиль риска каждого держателя токенов».   USDT – привязанный к доллару США стейблкоин, в

      in Новости криптовалют

    • Майнинговая компания Coinmint может прекратить работу из-за спора акционеров

      Продолжающийся спор между двумя совладельцами майнинговой компании Coinmint привел к тому, что один из партнеров подал заявление о ее закрытии.   Один из двух партнеров криптовалютной компании Coinmint подал заявку на прекращение деятельности фирмы из-за спора с другим партнером. Ходатайство о роспуске Coinmint было подано Mintvest Capital Ltd. с ответчиком по делу CoinMint Living Trust. Каждый партнер владеет 50% акций компании.   Coinmint была основана в 2016 году

      in Новости криптовалют

    • Трастовая компания Prime Trust будет обслуживать клиентов криптовалютной биржи BlockQuake

      Американская трастовая компания Prime Trust будет оказывать банковские услуги криптовалютной бирже BlockQuake, которая уже представила бета-версию своей платформы.   Prime Trust сотрудничает с несколькими криптовалютными биржами, среди которых Binance, OKCoin и Bittrex. В рамках нового партнерства компания будет проводить проверку KYC/AML, а также обслуживать счета, которые застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).    Кроме того, Prime Trus

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...