Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Основателю Crypto Capital предъявили обвинения по трем статьям

Recommended Posts

Основателю Crypto Capital предъявили обвинения по трем статьям

 

 
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йозефу (Oz Yosef) по трем статьям в рамках проводимого уголовного расследования.
 

Йозеф обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре для его осуществления и в предоставлении услуг по переводу денежных средств без лицензии.

 

Crypto Capital использовалась различными криптовалютными биржами, в том числе на счетах этой компании было заморожено более $880 млн биржи Bitfinex. Также недавно польская полиция арестовала генерального директора Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли (Ivan Manuel Molina Lee) по обвинению в отмывании денег.

 

При этом Bifinex отметила, что компания Crypto Capital, зарегистрированная в Панаме, годами предоставляла услуги криптовалютной бирже, поэтому Bitfinex доверяла компании.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Crypto.com получила предварительное одобрение на финансовые лицензии от регулятора Мальты

      Гонконгская компания Crypto.com заручилась предварительным одобрением Управления финансовых услуг Мальты (MFSA) на получение двух лицензий, регулирующих работу платежных фирм в ЕС. Вскоре Crypto.com может начать предлагать платежные сервисы и выпускать электронные деньги в качестве лицензированного финансового учреждения под надзором MFSA. Кроме того, она сможет хранить и обрабатывать криптоактивы клиентов внутри компании, став одним из первых обладателей лицензии на работу с виртуальными

      in Новости криптовалют

    • Automates Profitable Crypto Trading Strategies with Game-Changing Filters

      Cryptrade is an intuitive automated crypto trading platform. Rather than take control away from traders, Cryptrade gives traders more options, giving them greater control over their crypto finances than ever before. Despite Bitcoin and other cryptocurrencies being well over a decade old, centralized and decentralized crypto exchanges are still too complicated for retail traders and don't emphasize user control. In contrast, Cryptrade's ease of use and automated strategies makes it possible f

      in Аналитика, прогнозы

    • SkyBridge Capital готовится к инвестициям в цифровые активы

      Инвестиционная компания SkyBridge Capital, под управлением которой находится $9 млрд, подала заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на одобрение инвестиций в цифровые активы. SkyBridge Capital была основана Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) и является «фондом для фондов» – средства вкладываются в различные фонды и сторонние управляющие компании. В заявках SkyBridge говорится:   «Компания ищет инвестиции в цифровые активы посредством вложений в инвестиционные

      in Новости криптовалют

    • Нужны Crypto блоггеры

      Друзья! Поделитесь пожалуйста  контактами продвинутых блоггеров по теме Crypto. Спасибо!

      in Флейм

    • Texture Capital получила одобрение FINRA на запуск платформы для торговли токенами-акциями

      Компания Texture Capital получила одобрение на запуск розничного брокера-дилера и альтернативной торговой системы от Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов США (FINRA). В августе этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что компании и фонды привлекли $1.5 трлн через так называемое «Правило D», которое освобождает их от регистрации предложения о продаже ценных бумаг в некоторых случаях. При этом большинство таких ценных бумаг затем не торгуют

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...