Jump to content

Основателю Crypto Capital предъявили обвинения по трем статьям


 Share

Recommended Posts

Основателю Crypto Capital предъявили обвинения по трем статьям

 

 
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения основателю компании Crypto Capital Озу Йозефу (Oz Yosef) по трем статьям в рамках проводимого уголовного расследования.
 

Йозеф обвиняется в банковском мошенничестве, сговоре для его осуществления и в предоставлении услуг по переводу денежных средств без лицензии.

 

Crypto Capital использовалась различными криптовалютными биржами, в том числе на счетах этой компании было заморожено более $880 млн биржи Bitfinex. Также недавно польская полиция арестовала генерального директора Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли (Ivan Manuel Molina Lee) по обвинению в отмывании денег.

 

При этом Bifinex отметила, что компания Crypto Capital, зарегистрированная в Панаме, годами предоставляла услуги криптовалютной бирже, поэтому Bitfinex доверяла компании.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

  • SharkyVan changed the title to Основателю Crypto Capital предъявили обвинения по трем статьям

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Основатель Mining Capital Coin обвиняется в мошенничестве на $62 млн

      Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения основателю и генеральному директору компании Mining Capital Coin в создании международной мошеннической схемы на $62 млн. В пресс-релизе отмечается, что 44-летний житель города Порт-Сент-Люси в штате Флорида Луис Капучи-младший (Luiz Capuci Jr.) предлагал инвесторам возможность заработать в «майнинговой» и «инвестиционной» программах Mining Capital Coin (MCC). Клиентам предлагались так называемые «пакеты майнинга» – доступ к хэшрейту

      in Новости криптовалют

    • Раздача NFT-токенов из коллекции "Crypto Truliki". Автор — trulikiru_NFT

      С радостью вам представляем собственную коллекцию NFT-токенов «Crypto Trulik»! Держатели токенов смогут их продавать, дарить, обменивать на товары и услуги наших площадок truliki.ru и других. За каждым токеном своя уникальная история объединяющая всю нашу фетиш-экосистему. На данный момент стоимость 1 токена составляет 0.07 ETH, по курсу на 02.02.2022 это 199 долларов. Мы раздадим 100 токенов абсолютно бесплатно всем желающим. Что для этого нужно: 1.Перейти по адресу коллекц

      in Раздачи монет

    • Three Arrows Capital переносит штаб-квартиру из Сингапура в Дубай

      Компания Three Arrows Capital, занимающаяся венчурным финансированием, переносит штаб-квартиру в Дубай и создает фонд, ориентированный на привлечение капитала от внешних инвесторов. Перенос штаб-квартиры Three Arrows Capital из Сингапура в Дубай связан с тем, что компания создает фонд, ориентированный на привлечение капитала от внешних инвесторов, и планирует использовать преимущества растущего интереса ОАЭ к развитию криптовалютной отрасли.   «Индустрия цифровых активов в Дубае сей

      in Новости криптовалют

    • CEO Pantera Capital: «Криптовалюты – единственный актив, устойчивый к повышению ставок ФРС»

      Генеральный директор Pantera Capital Дэн Морхед считает, что ужесточение политики ФРС США приведет к масштабному перетеканию капитала с фондовых бирж на рынок криптовалют. Основатель Pantera Capital Дэн Морхед (Dan Morehead) во время интервью на канале Bankless заявил, что криптовалюты могут быть единственным безопасным классом активов, к которому инвесторы смогут обратиться во время следующего экономического спада. Он добавил, что, столкнувшись с хаосом на традиционных рынках, инвесторы с

      in Новости криптовалют

    • Dragonfly Capital привлекла $650 млн на развитие Web3

      Инвестиционная компания Dragonfly Capital, специализирующаяся на криптовалютах, привлекла $650 млн для своего третьего венчурного фонда, нацеленного на поддержку разработчиков Web3. Согласно заявлению Dragonfly Capital, новый фонд на порядок превосходит первые два по объемам привлеченных средств: в 2018 году компания собрала $100 млн, а в 2021 году – $225 млн. Среди партнеров фирмы такие компании, как KKR, Tiger Global и Sequoia China.   Dragonfly старается охватить весь спектр крипт

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...