Jump to content
Sign in to follow this  
volangott

Представители Chainalysis раскритиковали стремление FATF усилить контроль за крипто-биржами

Recommended Posts

Chainalysis раскритиковала стремление FATF усилить контроль за криптовалютными биржами

 

 

Аналитическая компания Chainalysis раскритиковала стремление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить контроль за криптовалютными биржами.

 

В конце февраля межправительственная организация FATF выступила с инициативой обязать криптовалютные биржи идентифицировать и хранить записи об отправителях и получателях транзакций. Группа также предложила представителям общественности прокомментировать данную инициативу.

 

«Проблемы отмывания денег и финансирования терроризма с использованием новых цифровых валют – это актуальный вопрос, который требует решения со стороны поставщиков услуг в данной области. Они должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где были основаны, а также передавать идентификационную информацию регулирующим ведомствам», – заявила тогда FATF.

 

Представители Chainalysis в свою очередь утверждают, что подобные меры ставят под вопрос существование бирж, в частности из-за того, что получатель транзакций может не являться клиентом регулируемой компании.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Chainalysis: «2021 год может стать рекордным по объему выплат хакерам»

      Прошлый год стал рекордным по суммам выплат хакерам, использующим вирусы-вымогатели. Однако, как сообщает аналитическая компания Chainalysis, 2021 год может даже превзойти показатели 2020 года. По данным аналитиков, за весь 2020 год хакеры получили $416 млн, а за первое полугодие 2021 года выплаты составили ровно половину – $208 млн. Таким образом, 2021 год вполне может поставить очередной рекорд. Правда, если в 2020 году показатель увеличился в 4.2 раза, то в этом году преимущество будет

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: «прибыль хакеров от атак вирусов-вымогателей постоянно растет»

      По данным Chainalysis, хакеры-вымогатели становятся все более опасными и изощренными, а выкупы в криптовалютах, получаемые ими от жертв за дешифровку файлов, растут. Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что на адреса, связанные с программами-вымогателями, в этом году поступило не менее $81 млн в криптовалюте, тогда как за весь 2020 год этот показатель составил $406 млн. Аналитики подозревают, что реальные потери от вымогательства намного выше. Преступники постоянно создают новые ад

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: 55% незаконно полученных криптовалют отмываются через пять сервисов

      По данным Chainalysis, более половины криптовалют, полученных с помощью мошенничества, программ-вымогателей или используемых на рынках даркнета, депонируются на пяти основных сервисах. Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, 55% всех незаконно полученных криптоактивов отмываются всего через пять сервисов с использованием примерно 270 уникальных депозитных адресов.   Исследователи пришли к выводу, что крупнейшие обработчики незаконно полученных криптовалют, получающие б

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: в 2020 году преступники отмыли через протоколы DeFi криптоактивы на $34 млн

      Согласно данным аналитической компании Chainalysis, в 2020 году преступники переместили через протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) криптоактивы стоимостью $34 млн. По данным Chainalysis, хотя в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась, транзакции стоимостью примерно $34 млн были инициированы преступниками через приложения DeFi.     Как отметил руководитель исследований в компании Chainalysis Джейкоб

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: доля незаконных криптовалютных транзакций значительно снизилась в 2020 году

      По данным аналитической компании Chainalysis, в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась – с 2.1% в 2019 году до 0.34% в 2020 году. Одной из причин такого снижения аналитики назвали заметный рост объема транзакций в 2020 году. Однако если в 2019 году преступники совершили операций с криптовалютами на сумму $21.1 млрд, то в 2020 году объем таких транзакций составил всего $10 млрд.     Аналитики отметили, что данные

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...