Jump to content

Recommended Posts

Posted

Chainalysis раскритиковала стремление FATF усилить контроль за криптовалютными биржами

 

 

Аналитическая компания Chainalysis раскритиковала стремление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить контроль за криптовалютными биржами.

 

В конце февраля межправительственная организация FATF выступила с инициативой обязать криптовалютные биржи идентифицировать и хранить записи об отправителях и получателях транзакций. Группа также предложила представителям общественности прокомментировать данную инициативу.

 

«Проблемы отмывания денег и финансирования терроризма с использованием новых цифровых валют – это актуальный вопрос, который требует решения со стороны поставщиков услуг в данной области. Они должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где были основаны, а также передавать идентификационную информацию регулирующим ведомствам», – заявила тогда FATF.

 

Представители Chainalysis в свою очередь утверждают, что подобные меры ставят под вопрос существование бирж, в частности из-за того, что получатель транзакций может не являться клиентом регулируемой компании.

 

 

Читать полностью

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Банкиры раскритиковали компромиссный вариант законопроекта CLARITY

      Пять крупнейших объединений американских банкиров — Американская банковская ассоциация, Институт банковской политики, Ассоциация потребительских банков, Форум финансовых услуг и Ассоциация независимых общинных банков Америки — раскритиковали компромиссный вариант положений о доходности стейблкоинов законопроекта CLARITY. Поправки в закон предложили сенаторы — республиканец Том Тиллис (Thom Tillis) и демократ Анджела Олсобрукс (Angela Alsobrooks). Поправки запрещают криптокомпаниям предлага

      in Новости криптовалют

    • Объем транзакций в стейблкоинах достигнет $719 трлн — Chainalysis

      К 2035 году объем транзакций в стейблкоинах может превысить $719 трлн, заявили аналитики компании Chainalysis. По их оценке, в 2025 году стейблкоины обеспечили около $28 трлн операций в реальном секторе. В расчет были включены только платежи и переводы без учета биржевой торговли. К 2035 году этот показатель может вырасти кратно, считают в Chainalysis. Аналитики выделили два ключевых фактора роста:   Смена поколений. В 2028–2048 годах миллениалы и зумеры унаследуют до $100 трлн. Эти

      in Новости криптовалют

    • Хакеры получили $820 млн в криптовалюте с помощью программ-вымогателей — Chainalysis

      В 2025 году количество атак с использованием программ-вымогателей выросло на 50%, тогда как общий объем выплат выкупа в криптовалюте составил около $820 млн — на 8% меньше показателя 2024 года, сообщили аналитики компании Chainalysis. Эксперты объясняют расхождение между ростом числа атак и снижением общей суммы выплат смещением фокуса злоумышленников на малый и средний бизнес.   За год было зафиксировано почти 8 000 атак с использованием программ-вымогателей. По данным Chainalysis, д

      in Новости криптовалют

    • Криптовалюты стали чаще использоваться в схемах торговли людьми — Chainalysis

      Компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейнов, сообщила, что объемы криптовалютных платежей, связанных со схемами торговли людьми, к 2025 году выросли на 85% и достигли сотен миллионов долларов. По оценке аналитиков, рост использования криптовалют в схемах торговли людьми совпал с расширением преступных сетей, преимущественно в Юго-Восточной Азии. Эти сети постоянно эволюционируют и усложняются, однако прозрачность блокчейна позволяет отслеживать значительную часть транзакций и и

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: Мошенники предпочитают биткоину стейблкоины

      В 2020 году биткоин занимал 70% в объеме незаконных операций, а стейблкоины — 15%. В 2025-ом стейблкоины составили 84% теневых переводов, а доля биткоина упала до 7%. Причина — простота переводов в стабильных криптовалютах, заявили эксперты работающей в сфере кибербезопасности компании Chainalysis. По данным аналитиков, в 2025 году на адреса злоумышленников поступило более $154 млрд — это на 162% больше показателей 2024 года. Такой резкий рост обусловлен всплеском активности, связанной с са

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...