Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Chainalysis раскритиковала стремление FATF усилить контроль за криптовалютными биржами

 

 

Аналитическая компания Chainalysis раскритиковала стремление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить контроль за криптовалютными биржами.

 

В конце февраля межправительственная организация FATF выступила с инициативой обязать криптовалютные биржи идентифицировать и хранить записи об отправителях и получателях транзакций. Группа также предложила представителям общественности прокомментировать данную инициативу.

 

«Проблемы отмывания денег и финансирования терроризма с использованием новых цифровых валют – это актуальный вопрос, который требует решения со стороны поставщиков услуг в данной области. Они должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где были основаны, а также передавать идентификационную информацию регулирующим ведомствам», – заявила тогда FATF.

 

Представители Chainalysis в свою очередь утверждают, что подобные меры ставят под вопрос существование бирж, в частности из-за того, что получатель транзакций может не являться клиентом регулируемой компании.

 

 

Читать полностью

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Chainalysis: Объем вложений участников российского крипторынка достиг $25,4 млрд

      Согласно данным аналитической платформы Chainalysis, по состоянию на июнь 2025 года участники российского крипторынка увеличили вложения в цифровые активы до $25,4 млрд, что эквивалентно 2,3 трлн рублей. В Chainalysis заявили, что рост объемов криптовалютных вложений российских частных и институциональных инвесторов отражает общий интерес к цифровым активам в России и их интеграцию в основные финансовые стратегии. В частности, рост обусловлен увеличением объемов транзакций на криптобиржах,

      в Новости криптовалют

    • Chainalysis: 764 000 владельцев токенов TRUMP понесли убытки

      Согласно данным, предоставленным аналитической компанией Chainalysis каналу CNBC, около 764 000 владельцев криптоадресов, купивших мемкоины TRUMP, потеряли деньги на этих вложениях. В Chainalysis выяснили, что на большинстве криптоадресов инвесторов, потерявших деньги, хранились небольшие суммы токенов. Президентский токен находился на 2 млн криптовалютных адресов, однако заработать на нем крупные суммы удалось лишь 58 пользователям — каждый из них сделал более $10 млн, а в общей сложности

      в Новости криптовалют

    • Chainalysis: Даркнет-маркетплейсы вернулись к использованию биткоина

      Эксперты аналитической компании Chainalysis сообщили, что даркнет-платформы возвращаются к использованию первой криптовалюты для оплаты после делистинга монеты Monero (XMR) с бирж. По словам аналитика по кибербезопасности Эрика Джардина (Eric Jardine), популярность биткоина среди злоумышленников снова возросла на фоне снижения доступности и ликвидности анонимных цифровых активов.   Прежде даркнет-маркетплейсы активно использовали XMR в качестве основного платежного средства или паралл

      в Новости криптовалют

    • В Chainalysis сообщили о росте числа русскоязычных криптообменников без процедуры верификации

      По данным Chainalysis, количество русскоязычных криптообменников, не проводящих процедуру верификации пользователей, достигло максимального показателя за последние четыре года, но их совокупный оборот падает с 2022 года. Аналитики Chainalysis отнесли Россию к числу крупнейших криптовалютных рынков. Они отметили, что в 2024 году российские банки приступили к разработке механизмов международных расчетов в криптовалюте для обхода санкций.     Западные регуляторы усилили меры против

      в Новости криптовалют

    • В Chainalysis сообщили о росте ущерба от криптомошенничества

      Ущерб от криптовалютного мошенничества за год как минимум превысил $9 млрд, сообщили аналитики компании Chainalysis. Причем реальные цифры могут быть еще больше, добавили эксперты. За последние четыре года активность скамеров росла в среднем на 24% ежегодно. Взломы, связанные с высокодоходными инвестициями, принесли 50,2% от всех мошеннических доходов, сообщили в Chainalysis. По сравнению с предыдущим годом злоумышленники заработали на 36,6% меньше, уточнили эксперты.   Схемы «забой с

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...