Jump to content

Представители Chainalysis раскритиковали стремление FATF усилить контроль за крипто-биржами


 Share

Recommended Posts

Chainalysis раскритиковала стремление FATF усилить контроль за криптовалютными биржами

 

 

Аналитическая компания Chainalysis раскритиковала стремление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточить контроль за криптовалютными биржами.

 

В конце февраля межправительственная организация FATF выступила с инициативой обязать криптовалютные биржи идентифицировать и хранить записи об отправителях и получателях транзакций. Группа также предложила представителям общественности прокомментировать данную инициативу.

 

«Проблемы отмывания денег и финансирования терроризма с использованием новых цифровых валют – это актуальный вопрос, который требует решения со стороны поставщиков услуг в данной области. Они должны регистрироваться или получать лицензию в юрисдикциях, где были основаны, а также передавать идентификационную информацию регулирующим ведомствам», – заявила тогда FATF.

 

Представители Chainalysis в свою очередь утверждают, что подобные меры ставят под вопрос существование бирж, в частности из-за того, что получатель транзакций может не являться клиентом регулируемой компании.

 

 

Читать полностью

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Chainalysis: За полгода из межсетевых мостов украдено криптовалют на $2 млрд

      Недавний взлом межсетевого моста проекта Nomad, в ходе которого хакерам удалось вывести активов на $190 млн, стал 13 взломом в индустрии с начала года. Общая сумма ущерба составила $2 млрд. По данным аналитической компании Chainalysis, первый квартал 2022 года стал одним из самых прибыльных для хакеров по объему украденных средств. Так, в конце марта атаке подвергся межсетевой мост блокчейна Ronin, в ходе которой злоумышленники вывели $624 млн в монетах ETH и токенах USDC.   «Подобны

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: Пророссийские силы на Украине собрали $2.2 млн в криптовалютах

      Аналитики компании Chainalysis сообщили, что с февраля действующие на Украине пророссийские вооруженные формирования, ополченцы и волонтеры получили пожертвований в криптовалютах на $2.2 млн. Аналитики выявили 54 организации, которые принимали пожертвования в цифровых активах. В основном средства пересылались в биткоинах и эфире. Всего пророссийски настроенные силы получили $1.45 млн в BTC, более $590 000 в ETH, 206 822 в стейблкоинах USDT на сети Tron, $21 000 в LTC и $2 300 в DOGE. Средст

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: в 2022 году на сервисы микширования поступило рекордное количество криптовалюты

      По данным Chainalysis, основная часть криптовалют, отправленных на миксеры в этом году, поступила от централизованных бирж, протоколов DeFi и адресов, связанных с незаконной деятельностью. Согласно отчету, 23% поступивших на сервисы микширования криптовалют были добыты незаконным путем. В 2021 году эта цифра была на уровне 14%. Тем не менее, аналитики отмечают, что существует и множество других причин для использования миксеров, например, торговля цифровыми активами при репрессивных законах

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: DEX теснят централизованные биржи на крипторынке

      Аналитики консалтингового агентства Chainalysis отмечают, что рост числа крупных децентрализованных финансовых систем в 2021 году послужил катализатором популяризации DEX среди инвесторов в криптовалюты. Chainalysis разместила отчет, в котором говорится, что децентрализованные биржи (DEX) превзошли централизованные (CEX) за последний год по объему внутрисетевых транзакций. Согласно данным исследования агентства, с апреля 2021 года по апрель 2022 года в блокчейны CEX было оправлено криптовал

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis выпустила инструмент для отслеживания транзакций в протоколах DeFi

      Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске нового инструмента для отслеживания транзакций в протоколах децентрализованных финансов и нескольких блокчейнах. Инструмент получил название Storyline и пока работает в бета-режиме. В компании заявляют, что этот инструмент анализа блокчейна и Web3 создан полностью с нуля.   Программное обеспечение предназначено для отслеживания и визуализации транзакций смарт-контрактов с упором на невзаимозаменяемые токены (NFT) и платформы DeFi.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...