Jump to content
Sign in to follow this  
Лида

CipherTrace проверит компании Мальты на соответствие правилам AML/ CFT

Recommended Posts

CipherTrace проверит компании Мальты на соответствие правилам AML/CFT

 

 

Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) поручило компании CipherTrace осуществлять надзор за криптовалютной деятельностью в стране.

«CipherTrace теперь отвечает за контроль над процессами регулирования и управления аудиторскими рисками криптовалютных компаний, получивших лицензию на Мальте», – пояснил генеральный директор MFSA Джозеф Кашири (Joseph Cuschieri).

Компания из США, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, будет помогать MFSA в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляя контроль над организациями, которые занимаются криптовалютным бизнесом.

 

MFSA намерено взаимодействовать с участниками криптовалютной отрасли, такими как операторы ICO и криптовалютные биржи, через виртуальных финансовых агентов (VFA). VFA могут быть представлены юристами, бухгалтерами и аудиторами, и должны провести комплексную юридическую проверку бизнеса.

 

 

Читать полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Ripple: «иск против компании основан на ничем не подкрепленных умозаключениях»

      Ripple утверждает, что основной истец по делу, в котором компания обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, не может доказать ложность заявлений Брэда Гарлингхауса о XRP в 2017 году. Судебный документ, поданный в Окружной суд Северной Калифорнии, был приобщен к делу, в рамках которого Ripple обвиняется в том, что не зарегистрировала XRP в качестве ценной бумаги в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовала ложную информацию для обмана инвесторов, что привело к росту курс

      in Новости криптовалют

    • Анатолий Аксаков: «российские сырьевые компании выпустят стейблкоины в первой половине 2021 года»

      Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что российские сырьевые компании планируют начать выпуск стейблкоинов в первой половине 2021 года. Как заявил Анатолий Аксаков на онлайн-конференции в ТАСС, крупные российские сырьевые компании начнут выпускать собственные цифровые активы, обеспеченные физическими товарами, уже в первой половине следующего года.   «Крупные российские компании заинтересованы в выпуске стейблкоинов. Это компании, которые

      in Новости криптовалют

    • Первый онлайн митап Community Talks #1 от компании Matrixport

      🔥 Друзья, мы рады сообщить о первом онлайн митапе Community Talks #1 от компании Matrixport   Дата: Четверг , 23/07/2020 Время: 15.00 (Moscow time) Вход: https://zoom.us/j/97983446934 (Завтра в 15.00)   Это будет очень интересное и практичное событие, на котором мы расскажем о: - О компании Matrixport (Bitmain) - О финансовых продуктах (Маржинальная торговля, Бивалютные продукты, заем под 0% ставку и тд)   Стоит обратить внимание на наши бонусные предложени

      in Мероприятия

    • CipherTrace будет отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени

      Аналитическая компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей. Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет назначать уровень риска на основе истории внутрисетевых транзакций. Входящие криптовалютные транзакции с подозрительными связями, например, из стран, находящихся под санкциями, или мошеннических компаний, получат оценку «высокий риск».  

      in Новости криптовалют

    • Исследование CipherTrace: криптоматы все чаще используются для отмывания денег

      Аналитики компании CipherTrace предполагают, что по мере роста числа криптоматов в мире, преступники все чаще используют их для отмывания денег. Согласно отчету аналитической компании CipherTrace, криптоматы часто используются для отправки средств на «биржи с высокой степенью риска» – торговые платформы, которые известны как способствующие преступной деятельности и отмыванию денег.   «Процент средств, отправленных на биржи с высокой степенью риска через криптоматы в США растет эк

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...