Sign in to follow this
Followers
0
CipherTrace проверит компании Мальты на соответствие правилам AML/ CFT
By
Лида, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
-
Similar Topics
-
Ripple: «иск против компании основан на ничем не подкрепленных умозаключениях»
Ripple утверждает, что основной истец по делу, в котором компания обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, не может доказать ложность заявлений Брэда Гарлингхауса о XRP в 2017 году. Судебный документ, поданный в Окружной суд Северной Калифорнии, был приобщен к делу, в рамках которого Ripple обвиняется в том, что не зарегистрировала XRP в качестве ценной бумаги в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовала ложную информацию для обмана инвесторов, что привело к росту курс -
Анатолий Аксаков: «российские сырьевые компании выпустят стейблкоины в первой половине 2021 года»
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что российские сырьевые компании планируют начать выпуск стейблкоинов в первой половине 2021 года. Как заявил Анатолий Аксаков на онлайн-конференции в ТАСС, крупные российские сырьевые компании начнут выпускать собственные цифровые активы, обеспеченные физическими товарами, уже в первой половине следующего года. «Крупные российские компании заинтересованы в выпуске стейблкоинов. Это компании, которые -
Первый онлайн митап Community Talks #1 от компании Matrixport
🔥 Друзья, мы рады сообщить о первом онлайн митапе Community Talks #1 от компании Matrixport Дата: Четверг , 23/07/2020 Время: 15.00 (Moscow time) Вход: https://zoom.us/j/97983446934 (Завтра в 15.00) Это будет очень интересное и практичное событие, на котором мы расскажем о: - О компании Matrixport (Bitmain) - О финансовых продуктах (Маржинальная торговля, Бивалютные продукты, заем под 0% ставку и тд) Стоит обратить внимание на наши бонусные предложениin Мероприятия
-
CipherTrace будет отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени
Аналитическая компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях биржи, инвесторов и следователей. Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет назначать уровень риска на основе истории внутрисетевых транзакций. Входящие криптовалютные транзакции с подозрительными связями, например, из стран, находящихся под санкциями, или мошеннических компаний, получат оценку «высокий риск». -
Исследование CipherTrace: криптоматы все чаще используются для отмывания денег
Аналитики компании CipherTrace предполагают, что по мере роста числа криптоматов в мире, преступники все чаще используют их для отмывания денег. Согласно отчету аналитической компании CipherTrace, криптоматы часто используются для отправки средств на «биржи с высокой степенью риска» – торговые платформы, которые известны как способствующие преступной деятельности и отмыванию денег. «Процент средств, отправленных на биржи с высокой степенью риска через криптоматы в США растет эк
-
