CipherTrace проверит компании Мальты на соответствие правилам AML/ CFT

[Лида 195]

 

 

Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) поручило компании CipherTrace осуществлять надзор за криптовалютной деятельностью в стране.

«CipherTrace теперь отвечает за контроль над процессами регулирования и управления аудиторскими рисками криптовалютных компаний, получивших лицензию на Мальте», – пояснил генеральный директор MFSA Джозеф Кашири (Joseph Cuschieri).

Компания из США, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, будет помогать MFSA в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляя контроль над организациями, которые занимаются криптовалютным бизнесом.

 

MFSA намерено взаимодействовать с участниками криптовалютной отрасли, такими как операторы ICO и криптовалютные биржи, через виртуальных финансовых агентов (VFA). VFA могут быть представлены юристами, бухгалтерами и аудиторами, и должны провести комплексную юридическую проверку бизнеса.

 

 

Читать полностью