Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

CipherTrace проверит компании Мальты на соответствие правилам AML/CFT

 

 

Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) поручило компании CipherTrace осуществлять надзор за криптовалютной деятельностью в стране.

«CipherTrace теперь отвечает за контроль над процессами регулирования и управления аудиторскими рисками криптовалютных компаний, получивших лицензию на Мальте», – пояснил генеральный директор MFSA Джозеф Кашири (Joseph Cuschieri).

Компания из США, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, будет помогать MFSA в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляя контроль над организациями, которые занимаются криптовалютным бизнесом.

 

MFSA намерено взаимодействовать с участниками криптовалютной отрасли, такими как операторы ICO и криптовалютные биржи, через виртуальных финансовых агентов (VFA). VFA могут быть представлены юристами, бухгалтерами и аудиторами, и должны провести комплексную юридическую проверку бизнеса.

 

 

Читать полностью

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Биткоин-резервы компании Strategy достигли 597 325 BTC

      Председатель компании Strategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) заявил в социальной сети X, что его компания приобрела новый стек биткоинов в количестве 4980 BTC за $531,9 млн по средней цене около $106 801 за BTC. На начало июля общий объем резервов компании достиг 597 325 BTC, что эквивалентно около $42,4 млрд по текущим ценам. Майкл Сэйлор прокомментировал, что компания успешно реализует свою инвестиционную модель и смогла достичь доходности от вложения активов в BTC на уровне 19,7% с начал

      в Новости криптовалют

    • Японский консорциум SBI купил крупный пакет акций компании Circle на $50 млн

      Японский финансовый конгломерат SBI Group приобрел акции американской компании Circle, эмитента стейблкоина USDC, на $50 млн. Сделка состоялась после завершения первичного размещения Circle на Нью-Йоркской фондовой бирже. SBI Holdings и ее дочерняя компания SBI Shinsei Bank инвестировали по $25 млн каждая в IPO Circle. В SBI назвали инвестиции в эти акции исполнением договоренностей о создании компании Circle SBI Japan, деятельность которой будет сосредоточена на продвижении стейблкоинов

      в Новости криптовалют

    • SlowMist: Криптомошенники маскируются под компании по безопасности

      Основатель компании SlowMist  Юй Сянь (Yu Xian) предупредил криптосообщество об обнаружении в соцсети X поддельных аккаунтов, маскирующихся под известные компании по безопасности в сфере блокчейна. Сянь завил, что фальшивые аккаунты клонируют профили известных аналитиков, таких как ZachXBT. В первую очередь в зону риска попадают криптоинвесторы, которые пишут в чатах о проблемах с кошельками и сложностях с прохождением транзакций. Преступники обращаются к ним от имени экспертов известных ко

      в Новости криптовалют

    • В Arkham Intelligence опубликовали адреса биткоин-кошельков компании Strategy

      Эксперты Arkham Intelligence опубликовали адреса криптокошельков, которые, по их утверждению, принадлежат одному из крупнейших публичных держателей биткоинов, компании Strategy. Аналитики указали, что уже идентифицировали криптовалютные кошельки с общим балансом активов на $50 млрд. Это примерно 87,5% от заявленных биткоин-резервов компании, включая активы, размещенные на хранении в Fidelity Digital. Согласно последнему отчету Strategy, на 25 мая на балансе компании находится 580 250 битко

      в Новости криптовалют

    • Джесси Майерс: Через 20 лет компании аккумулируют на счетах 50% всех биткоинов

      Основатель финансового фонда Onramp Bitcoin и эксперт компании Moon Джесси Майерс (Jesse Myers) заявил, что к 2045 году компании с резервами в биткоинах будут удерживать 50% всего объема первой криптовалюты. По мнению бизнесмена, не менее половины мирового капитала находится сейчас в поисках лучшего инструмента сбережения и защиты от инфляции. Поэтому в последние два года отмечается отток средств из фиатных активов в биткоин и золото.     При это значительная часть мировых фин

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...