В Ирландии усилят надзор за криптовалютными биржами и блокчейн-компаниями

Автор SharkyVan
5 янв 2019, 04:50 в Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/139400-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8/

Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

SharkyVan

Опубликовано 5 янв 2019, 04:50

В Ирландии усилят надзор за криптовалютными биржами и компаниями

Правительство Ирландии одобрило новый законопроект по противодействию отмыванию доходов и борьбе с финансированием терроризма, в котором отдельно отмечается надзор за криптовалютными биржами и компаниями.

Сообщается, что данный законопроект должен привести законодательство страны в соответствие с законами Евросоюза по противодействию отмыванию доходов, а также усилить криптовалютное регулирование в стране.

Отметим, что в июле 2018 года в Евросоюзе была принята Пятая директива по противодействию отмыванию доходов, предназначенная для создания более прозрачной инфраструктуры с целью борьбы с финансированием терроризма в финансовой сфере.

После окончательного принятия закона, ирландские криптовалютные компании и банки будут вынуждены проводить более строгую проверку личности своих новых клиентов. Кроме того, будут запрещены анонимные криптовалютные транзакции.

«Отмывание денег – это преступление, позволяющее функционировать опасным преступникам и террористам, причем в процессе могут быть жертвы. Так как в Евросоюзе открыты границы, строгое регулирование бизнеса просто необходимо», – подчеркнул ирландский министр юстиции Чарльз Флэнеган (Charlie Flanagan).

Читать полностью

5 янв 2019, 05:54 SharkyVan изменил название на В Ирландии усилят надзор за криптовалютными биржами и блокчейн-компаниями

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Похожие топики
- Власти Великобритании усилят меры борьбы с налоговыми уклонистами
  
  Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) с января 2026 года вводит новые правила, обязывающие криптовалютные компании страны собирать и передавать налоговой службе (HMRC) подробные данные о транзакциях клиентов. Канцлер Казначейства Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) прокомментировала, что новые правила затронут криптобиржи, депозитарии и брокеров, работающих с цифровыми активами. Участники крипторынка будут обязаны предоставлять налоговой службе данные, которые включают подробную ин
  
  7 июл 2025, 08:40 в Новости криптовалют
- Власти Австралии усилят контроль над деятельностью криптобирж и поставщиков платежных услуг
  
  Австралийский центр анализа финансовых операций и отчетности (AUSTRAC) опубликовал отчет о завершении исследования, направленного на выявление критических нарушений среди криптобирж и сервисов денежных переводов. Согласно анализу текущего состояния криптовалютного сектора Австралии, более 400 зарегистрированных бирж и свыше 5 000 сервисов денежных переводов оказались подвержены высокому риску использования цифровых активов для отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма. По и
  
  29 апр 2025, 09:50 в Новости криптовалют
- Власти Канады усилят отслеживание криптовалютных транзакций
  
  Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов. FINTRAC обновил стратегию борьбы с отмыванием через криптовалюты денег, полученных от наркоторговли. Эксперты Центра выявили несколько закономерностей, которые могут сигнализировать об использовании цифровых активов при продаже наркотических средств. Например, крупные конвертации криптовалют в фиатн
  
  25 янв 2025, 09:14 в Новости криптовалют
- Юрист Джейк Червински: Власти США усилят преследование криптокомпаний
  
  Главный юрисконсульт компании Variant Fund Джейк Червински (Jake Chervinsky) предположил, что в сентябре американские регулирующие ведомства могут усилить судебное преследование криптокомпаний и ужесточить для них меры принудительного характера. Джейк Червински пояснил: для многих регулирующих органов финансовый год завершается 30 сентября, в связи с чем чиновники стремятся улучшить свои показатели по правоприменению для подготовки запросов бюджета. Поэтому Комиссия по ценным бумагам и бирж
  
  5 сен 2024, 12:20 в Новости криптовалют
- Власти Италии усилят надзор за криптовалютными компаниями
  
  Правительство Италии планирует строже контролировать криптовалютную индустрию — за рыночные манипуляции власти обещают налагать многомиллионные штрафы. За инсайдерскую торговлю цифровыми активами, манипулирование рынком или незаконное раскрытие внутренней информации вводится штраф от $5400 до $5,4 млн. Деятельность криптовалютных компаний намерены регулировать два ведомства: Центральный банк и Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB). Усиленный контроль за криптокомпаниями по
  
  20 июн 2024, 17:21 в Новости криптовалют

Войти

В Ирландии усилят надзор за криптовалютными биржами и блокчейн-компаниями

Рекомендуемые сообщения

SharkyVan

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Похожие топики

Власти Великобритании усилят меры борьбы с налоговыми уклонистами

Власти Австралии усилят контроль над деятельностью криптобирж и поставщиков платежных услуг

Власти Канады усилят отслеживание криптовалютных транзакций

Юрист Джейк Червински: Власти США усилят преследование криптокомпаний

Власти Италии усилят надзор за криптовалютными компаниями

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Форум

Активность