Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_kanady_usilyat_monitoring_kriptovalyutnykh_tranzaktsiy.png

 

Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов.

FINTRAC обновил стратегию борьбы с отмыванием через криптовалюты денег, полученных от наркоторговли. Эксперты Центра выявили несколько закономерностей, которые могут сигнализировать об использовании цифровых активов при продаже наркотических средств. 

 

Например, крупные конвертации криптовалют в фиатные деньги с участием недавно созданных учетных записей при одновременном использовании нескольких виртуальных кошельков. В FINTRAC уточнили, что подобная схема применяется преступниками для сокрытия происхождения и движения криптотранзакций до того, как средства будут обналичены или выведены за границу. 

 

Помимо этого, при содействии администраций криптовалютных бирж Центр намерен отслеживать движение депозитов на счетах, связанных с регионами с высоким уровнем риска или ранее отмеченными как подозрительные.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-kanady-usilyat-otslezhivanie-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Таиланда разрешили запуск криптовалютных ETF

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила правила, при соблюдении которых компаниям разрешается запускать спотовые биржевые фонды (ETF) на криптовалюты. Новые правила вступят в силу 16 октября. Торговля новыми инвестиционными продуктами должна проходить исключительно на Фондовой бирже Таиланда (SET). Местные инвесторы смогут получить доступ только к двум криптовалютам: биткоину и эфиру. Позже список может расшириться, обещают власти, в зависимости от ликвидности, рыночной

      in Новости криптовалют

    • Власти США вывели со своих кошельков биткоины и BNB на $103 млн

      Власти США за последние сутки перевели со своих криптокошельков биткоины и BNB общей стоимостью около $103 млн, сообщают аналитики компании Arkham. Большая часть биткоинов поступила на торговую платформу Coinbase Prime, однако подтверждений продажи активов пока нет. Итого с подконтрольных американским властям адресов перемещены 833,6 BTC стоимостью около $71,6 млн. Из них 265 биткоинов на $22,8 млн связаны со средствами, конфискованными в рамках расследования взлома криптобиржи Bitfinex в э

      in Новости криптовалют

    • Власти закрыли обещавшую удвоить вложения за 50 дней криптопирамиду

      Инвестиционная платформа FXO обещала клиентам удвоить вложенные в криптовалюту средства за 50 дней и привлекла не менее 10 000 клиентов. Во время расследования деятельности проекта в Греции задержали 17 человек. Схема действовала как минимум с 2025 года через онлайн-платформу и сеть офисов в нескольких регионах Греции. Участники проекта представляли его как легальный инвестиционный бизнес и убеждали потенциальных клиентов в возможности получать высокую прибыль практически без риска. Главный

      in Новости криптовалют

    • Власти штата Иллинойс хотят отложить сбор налога с криптотранзакций

      Власти американского штата Иллинойс согласились отложить начало сбора налога на операции с криптовалютами — с 1 января на 1 июля 2027 года. Соответствующее совместное ходатайство в суд округа Сангамон подали Ассоциация блокчейна Иллинойса и криптолоббистская организация The Digital Chamber. Ранее они же подали в суд на Департамент доходов Иллинойса и генпрокурора штата Кваме Рауля (Kwame Raoul). Обе стороны, и истцы, и ответчики, попросили суд приостановить вступление закона о налоге на ше

      in Новости криптовалют

    • Власти Калифорнии запретили госслужащим мемкоины

      Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал закон, запрещающий местным чиновникам c 1 января 2027 года выпускать мемкоины, а криптоплатформам — размещать любые мемные токены, связанные с госслужащими. Законопроект представил член ассамблеи штата, демократ Авелино Валенсия (Avelino Valencia). Администрация губернатора назвала появление закона действием, полностью противоположным политике президента Дональда Трампа. Семья президента запустила мемкоин Official Trump (TRUMP

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...