Jump to content

Recommended Posts

Posted

Криптовалютные биржи Японии сообщили о 5 944 подозрительных транзакциях за 2018 год

 

 

Японские криптовалютные биржи сообщили о 5 944 подозрительных транзакциях за первые 10 месяцев 2018 года, передает местный источник Jiji Press ссылаясь на данные Национального полицейского агентства страны (NPA).

 

Речь идёт о периоде с января по октябрь. Этот показатель на 788% больше, чем в предыдущем периоде – ранее сообщалось о 669 случаях за период с апреля по декабрь 2017 года.

 

Полицейское ведомство считает, что это связанно с тем, что в апреле 2017 года деятельность Агентства по финансовым услугам Японии (FSA) резко возрастала, в следствии чего криптовалютные биржи начали работать в соответствии с правилами AML и KYC.

«Уже прошло некоторое время с момента создания системы отчетности, и она была охвачена отраслью посредством руководства Агентства по финансовым услугам», – цитирует официального представителя NPA местный источник Japan Times.

Задержка с увеличением количества отчетов, возникающих после нового регулирования, была подана на биржи, которые знакомятся с новой системой отчетности.

 

 

Читать полностью

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Британские банки обвинили в блокировке 40% переводов на криптобиржи

      Крупнейшие британские банки блокируют или задерживают около 40% платежей в адрес криптовалютных бирж, заявил Совет по криптоактивам Соединенного Королевства (UK CBC). Организация опросила представителей 10 крупнейших криптовалютных бирж страны, включая иностранные — Coinbase, Kraken, OKX, Gemini, Bitpanda. 80% заявили о значительном росте проблем с депозитами клиентов из Великобритании за последний год. На криптобиржах обеспокоены: блокирование банковских переводов вызывает опасения по пово

      in Новости криптовалют

    • Комиссия по ценным бумагам США отозвала иск против криптобиржи Винклвоссов

      Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала судебный иск против криптобиржи Gemini братьев-близнецов Тайлера и Кэмерона Винклвоссов (Tyler и Cameron Winklevoss). В январе 2023 года американский регулятор обвинил Gemini в незаконном предложении ценных бумаг через программу Earn, участникам которой биржа обещала доходность до 8% годовых на депозиты в криптовалюте. Выплаты по программе были приостановлены в ноябре 2022 года на фоне финансового кризиса партнера Gemini, платформы Gene

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржи Беларуси, работающие с РФ

      Есть такие в природе, желательно личный опыт, а не рассуждения с интернета. Потому как, то не работают, то верификация только для граждан РБ и т.п.  

      in Биржи криптовалют

    • Иран обошел санкции на $1 млрд через британские криптобиржи

      Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал для обхода международных санкций две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании. Итого через две биржи за примерно два года властям Ирана удалось перевести около $1 млрд, сообщили аналитики компании TRM Labs.   Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов по Ирану, включая удары по «невоенным объектам в Тегеране», узнала The New York Times. Трамп еще не принял окончательного реше

      in Новости криптовалют

    • Аналитики JPMorgan сообщили о сигнале завершения коррекции крипторынка

      Стабилизация оттока капитала из биржевых фондов (ETF) является сигналом, указывающим на завершение коррекции крипторынка, заявили аналитики банковского холдинга JPMorgan. В течение последних нескольких дней наблюдается снижение давления на крупные криптовалюты со стороны продавцов и стабилизация котировок монет, подчеркнули эксперты.   «Признаки достижения дна в январе также наблюдаются в других криптоиндикаторах, касающихся бессрочных фьючерсов и позиций на Чикагской товарной бирже»

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...