Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Японская полиция арестовала 8 подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды

Recommended Posts

В Японии арестованы восемь подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды

 

 

Полиция Токио объявила об аресте восьми человек, которые обвиняются в создании криптовалютной пирамиды, собравшей более $69 млн от тысяч инвесторов по всей Японии.

 

Как сообщает местное издание The Asahi Shimbun, подозреваемым в организации криптовалютной пирамиды были выдвинуты обвинения в создании незарегистрированного бизнеса, нарушении финансовых законов страны и использовании криптовалют для сокрытия своих действий от регуляторов.

 

С помощью подставной инвестиционной компании под названием Sener, которая, по словам обвиняемых, располагалась в Америке, в период с февраля по май 2017 года было собрано $255 000 от девяти инвесторов. Фирма обещала купить биткоины от лица вложивших средства японцев.

 

В дальнейшем обвиняемые принимали депозиты, в основном, в биткоинах, однако были «инвестиции» и в наличной валюте – около $4,4 млн. На «крючок» пирамиды попались более 6 000 человек.

 

На семинарах для завлечения пользователей организаторы обещали месячный доход от вложений в размере от 3% до 20%, а также предлагали дополнительные награды за вовлечение новых участников.

Полиция Токио сообщает, что шестеро подозреваемых уже признали обвинения, а двое пока продолжают заявлять о своей невиновности.

 

Напомним, что недавно в Замбии также были арестованы три учредителя инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited по обвинению в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютными инвестициями.

 

Стоит отметить, что мошенничество в криптовалютной области остается одним из факторов, сдерживающих развитие индустрии.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Полиция Сеула провела второй обыск в офисе биржи Bithumb

      Полиция Сеула вчера провела второй обыск за месяц в офисе криптовалютной биржи Bithumb для получения дополнительных доказательств по подозрению в мошенничестве. Согласно публикации Seoul Shinmun, сотрудник полиции заявил, что связанный с расследованием повторный обыск направлен на получение дополнительных доказательств по существующим обвинениям в адрес председателя правления Bithumb Korea и Bithumb Holdings Ли Юн Хуна (Lee Jung-hoon).   Ранее в этом месяце полиция уже проводила

      in Новости криптовалют

    • Полиция Сеула провела обыск в офисе биржи Bithumb по подозрению в мошенничестве

      Полиция Сеула сегодня произвела обыски в офисе южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb по подозрению в мошенничестве с токеном BXA. По сообщениям местных СМИ, генеральный директор Bithumb Holdings Ли Юн Хун (Lee Jung Hoon) обвиняется в обмане инвесторов, купивших токен BXA. Токен был представлен в качестве криптоактива биржевого альянса Blockchain Exchange Alliance (BXA).    В прошлом году руководство Bithumb вело переговоры о продаже 51% доли сингапурской холдинговой компании B

      in Новости криптовалют

    • Японская финансовая группа SBI запустит торговлю CFD на BTC, ETH и XRP

      Японский финансовый гигант SBI Holdings готовится c 31 августа запустить торговлю контрактами на разницу цен (CFD) на BTC, ETH и XRP через свое подразделение SBI FX Trade. Согласно заявлению SBI Holdings, сервис торговли CFD на BTC, ETH и XRP будет запущен 31 августа. Новый сервис будет предлагаться через трейдинговое подразделение корпорации – SBI FX Trade. Регистрация новых пользователей на платформе уже открыта.   Новое предложение позволит клиентам SBI торговать CFD на криптов

      in Новости криптовалют

    • Китайская полиция арестовала всех организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken

      Полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд. Кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованный международный криптовалютный проект. Пользователям обещались ежемесячные выплаты от 6% до 19% от вложенной суммы и другие бонусы за привлечение рефералов. Однако проект проработал около 14 месяцев, а с 27 июня 2019 года у пользова

      in Новости криптовалют

    • Полиция Китая задержала Чжао Дуна и других внебиржевых трейдеров для содействия расследованиям

      Китайская полиция активизирует усилия по пресечению незаконной экономической деятельности – под удар попали криптовалютные внебиржевые трейдеры, которые были задержаны для содействия расследованиям. Согласно информации, появившейся на платформе WeChat на этой неделе и затем опубликованной китайскими СМИ, китайская полиция задержала криптовалютного внебиржевого трейдера Чжао Дуна (Zhao Dong). Это привлекло много внимания, поскольку Дун – известный представитель криптовалютной индустрии.

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...