Jump to content
Sign in to follow this  
SharkyVan

Японская полиция арестовала 8 подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды

Recommended Posts

В Японии арестованы восемь подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды

 

 

Полиция Токио объявила об аресте восьми человек, которые обвиняются в создании криптовалютной пирамиды, собравшей более $69 млн от тысяч инвесторов по всей Японии.

 

Как сообщает местное издание The Asahi Shimbun, подозреваемым в организации криптовалютной пирамиды были выдвинуты обвинения в создании незарегистрированного бизнеса, нарушении финансовых законов страны и использовании криптовалют для сокрытия своих действий от регуляторов.

 

С помощью подставной инвестиционной компании под названием Sener, которая, по словам обвиняемых, располагалась в Америке, в период с февраля по май 2017 года было собрано $255 000 от девяти инвесторов. Фирма обещала купить биткоины от лица вложивших средства японцев.

 

В дальнейшем обвиняемые принимали депозиты, в основном, в биткоинах, однако были «инвестиции» и в наличной валюте – около $4,4 млн. На «крючок» пирамиды попались более 6 000 человек.

 

На семинарах для завлечения пользователей организаторы обещали месячный доход от вложений в размере от 3% до 20%, а также предлагали дополнительные награды за вовлечение новых участников.

Полиция Токио сообщает, что шестеро подозреваемых уже признали обвинения, а двое пока продолжают заявлять о своей невиновности.

 

Напомним, что недавно в Замбии также были арестованы три учредителя инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited по обвинению в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютными инвестициями.

 

Стоит отметить, что мошенничество в криптовалютной области остается одним из факторов, сдерживающих развитие индустрии.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Полиция Москвы задержала мошенника, укравшего 7 млн при покупке биткоинов

      Правоохранительные органы Москвы отчитались о поимке 28-летнего подозреваемого в мошенничестве. Под видом покупки биткоинов он обманул потерпевшую на 7 млн рублей. Как установили следователи, ранее судимый гражданин встретился с 26-летней жительницей Москвы для приобретения биткоинов на сумму 7 млн рублей. Потерпевшая перевела криптовалюту на кошелек преступника, который предложил дождаться уведомления об успешном переводе BTC, а тем временем дойти до обменного пункта, чтобы проверить куп

      in Новости криптовалют

    • Турецкая полиция расследует деятельность пирамиды на «майнинге Dogecoin»

      Турецкие правоохранительные органы раскрыли еще одну криптовалютную пирамиду. Мошенники завлекали людей большими прибылями с майнинга Dogecoin. Им удалось собрать более $119 млн. Как сообщает местный телеканал TV100, сейчас полиция пытается установить личность анонимного пользователя под псевдонимом «Turgut V.» — предполагаемого оператора пирамиды. Совместно с 11 сообщниками он собрал 350 млн DOGE, после чего мошенники скрылись.   По данным правоохранительных органов, жертвами пи

      in Новости криптовалют

    • Испанская полиция пресекла деятельность незаконной майнинговой фермы

      Национальная полиция Испании сообщила, что более 100 ASIC-майнеров были незаконно подключены к домовой электросети и использовались для майнинга криптовалюты. Полиция  Испании провела рейд и пресекла деятельность майнинговой фермы, которая работала через незаконное подключение к электросети в районе Толедо. Агенты сообщили полиции о подозрительном здании, которое выделяло большое количество тепла и потребляло неадекватно много электроэнергии.    «Мы демонтировали нелегальную май

      in Новости криптовалют

    • Полиция Швеции вернула наркодилеру биткоины стоимостью $1.5 млн

      Правоохранительные органы Швеции вернули торговцу наркотиками биткоины на сумму $1.5 млн, так как из-за роста BTC цена изъятых криптоактивов превысила стоимость незаконно полученных средств. Два года назад шведский наркодилер был осужден за продажу наркотиков через Интернет и незаконное получение 36 BTC. На момент ареста стоимость конфискованных биткоинов составляла 1.3 млн шведских крон ($100 000).    После ареста обвиняемого шведские правоохранительные органы выставили 36 BTC н

      in Новости криптовалют

    • Полиция австралийского штата Виктория конфисковала криптовалюты на $6 млн

      Правоохранительные органы штата Виктория в Австралии отчитались о конфискации $6 млн в криптовалютах. Средства связаны с торговлей наркотиками в даркнете. В рамках дела офицеры полиции отработали шесть ордеров и арестовали двух подозреваемых. Во время рейдов в Мельбурне и штате Виктория были изъяты наркотики, недвижимость, деньги и автомобили.    Общая сумма конфискованных активов составила более $9.3 млн, из которых около $6 млн были изъяты в цифровых валютах. Интересно, что дел

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...