Sign in to follow this
Followers
0
Житель Алтая задекларировал доход от купли-продажи криптовалют
By
Лида, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
-
Similar Topics
-
Житель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты
Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником BTC и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Уго Мехиа (Hugo Mejia), житель города Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн. Владелец сервиса не зарегистрировал его в Сети по бор -
Житель Сан-Франциско получил шесть месяцев тюрьмы за обман инвесторов ICO на $20 млн
Окружной суд Сан-Франциско приговорил к шести месяцам тюремного заключения гражданина США за обман инвесторов в первичные размещения токенов (ICO) на $20 млн в 2018 году. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, житель Сан-Франциско Джерри Цзи Го (Jerry Ji Guo) был приговорен к шести месяцам тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на $20 млн. Суд также приказал Го выплатить почти $4.4 млн в качестве возмещения ущерба после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с инвест -
Житель Москвы потерял 11 млн рублей в криптовалютах из-за фишинга
Москвич потерял 6 BTC и 70 ETH из-за того, что зашел на фишинговый сайт криптовалютного кошелька blockchain.com. По текущему курсу потери жителя столицы составили более 11 млн рублей. Мужчина получил доступ к сайту, который маскировался под кошелек blockchain.com, через QR-код и ввел пароль. Злоумышленники, получив кодовую фразу, вывели все средства с настоящего кошелька жертвы. Когда потерпевший смог войти на реальный кошелек, где хранились его криптовалюты, их там уже не было -
Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют
Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей. Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства. Кроме того обвиняемый использовал для отмывания д -
Житель Москвы подал иск против криптовалютной биржи BitMEX
Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. Очередная жалоба на BitMEX поступила спустя две недели после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила биржу в несоблюдении правил KYC и AML. Долгов предъявил аналогичные претензии к бирже, заявив, что руководство BitMEX пренебрегает этими процедурами и намеренно принимает средства от любых ли
-
