Search the Community

Хочу рассказать о ситуации, которая произошла со мной. Не буду вдаваться сильно в подробности, опишу кратко историю. Со мной решил познакомится парень (американец с азиатскими корнями и живущий в Лондоне...можно уже посмеяться 🙂в Инстаграм, начали переписываться. Далее переписка продолжилась в WhatsApp. Через какое-то время он предложил мне освоить инвестирование в криптовалюту. Я скачала два приложения первое это OKEx (через AppStore), второе это UPbit (на него он прислал ссылку (см.во вложении) и оно устанавливается в обход AppStore). Через OKEx я купила валюту, далее перевела ее UPbit (лже). Первый раз я перевела 330 $, второй раз 1000$. В каждый раз с его помощью я покупала/продавала (3 операции за один день) акции, на все операции с покупкой/продажей занимало не более 20 мин в день.Последний раз я перевела 2000$, и он перевел свои 1000$ мне в UPbit. Затем мы проделывали те же операции с акциями ETH и с них мы зарабатывали около 500$ за день. В общем я вложила 3330$ и он свои 1000$, заработали 1719$ (за 8 дней). Итого на счете было 6049$. В чем заключалась его помощь? Помощь его заключалась в том, что я ему отправляла все скриншоты своих действий в приложении, шаг за шагом он контролировал и говорил, что мне нужно делать и самое важное по какой цене продавать. Тем самым он , якобы, меня обучал процессу. В пятницу (5.11.2021г.) я попросила его помочь вывести часть денег (1300$) мне на счет OKEx и далее продать валюту и перевести мне на банковскую карту. Я через "Онлайн сервис" UPbit с его помощью оставила заявку на вывод денежных средств на OKEx с указанием адреса депозитного счета. Мне написали, что заявка в работе. Прошло 30 минут деньги не пришли. Я стала писать ему и параллельно в "Онлайн сервис". Задала вопрос сколько стоит ожидать по времени транзакцию и каков вообще регламент у них в сервисе по выводу наличных. Пару раз мне ответили,что мне нужно ожидать, если все хорошо, то деньги автоматически переведутся на счет и мне поступит уведомление на эл.почту. Мое волнение усилилось, я решила проверить Инстаграм. Аккаунт, описанного мной "помощника", был удален. Перехожу в WhatsApp "помощник" меня заблокировал. Оставлю здесь на всякий случай номер, с которого он мне писал (+1(510)806-8452) Michael Ryan. Перехожу на сайт UPbit на нем перестает работать "Онлайн сервис". У меня был шок. Больше никакой поддержи. В субботу (06.11.2021) я попыталась вывести еще и остаток денежных средств, но увы.. Операцию я, вроде бы, выполнила, а деньги просто "заморозили". Я понимаю, что денег мне не видать, но если это ситуация кого-то спасет от подобного случая, я буду только рада, т.к правовое поле в этом случае без сильно... Сайт мошенников: https://www.upedexchain.top/#/userCenter Мошенники UPbit.pdf UPbit приложение.pdf

C 6 октября корейская биржа Upbit ограничит вывод активов пользователей без идентификации 1 миллионом вон, а с 13 числа прекратит обслуживание таких клиентов. Это связано с новыми ограничениями в Южной Корее. Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи объявила о изменениях в системе проверки клиентов. Они связаны с обязательными требованиями по борьбе с отмыванием денег (AML). Нововведения вступят в силу 6 октября, на ограничивая транзакции на сумму больше 1 миллиона корейских вон ($850). А еще через неделю активы пользователей, не прошедших KYC, будут полностью заморожены. «После завершения проверки лимит в 1 миллион вон будет снят. Участники, проводящие платежи на сумму менее 1 миллиона вон, могут продолжить проверку личности позже», — сказано в объявлении. Спустя неделю после первоначальных ограничений, с 13 октября, Upbit прекратит предоставление услуг для существующих клиентов, которые не завершили процедуру идентификации. Кроме того, новые пользователи, которые зарегистрируются после 6 октября, смогут вносить и снимать деньги только после завершения проверки. Подробнее: https://bits.media/birzha-upbit-s-13-oktyabrya-prekratit-obsluzhivat-polzovateley-bez-kyc/

Компания Dunamu, оператор ведущей корейской криптовалютной биржи Upbit, провела раунд финансирования, в рамках которого собрала $85 млн. Теперь капитализация Dunamu оценивается в $10 млрд. В раунде финансирования участвовали венчурные компании Altos Ventures, Hana Financial Investment и Saehan Venture Capital. Последняя вложила около $51 млн, еще $26 млн предоставила Hana Financial и оставшиеся $8,5 млн были инвестированы фирмой Altos. Отметим, что капитализация Dunamu выросла очень быстро ― еще в феврале компания оценивалась в $1,3 млрд, а к апрелю капитализация достигла уже $5,7 млрд. Помимо Upbit компания Dunamu управляет еще несколькими фирмами в отрасли финансовых технологий. Однако именно после основания Upbit в 2017 году Dunamu начала резкий рост. Оператор Upbit рассматривает возможность выхода на фондовую биржу. Аналитики предсказывают, что в случае успешного IPO капитализация Dunamu может превысить $30 млрд, что сделает ее одной из наиболее крупных компаний Южной Кореи. Подробнее: https://bits.media/kapitalizatsiya-operatora-koreyskoy-birzhi-upbit-prevysila-10-mlrd/

Биржа Upbit стала первой криптовалютной площадкой, зарегистрировавшейся у регулятора Южной Кореи в соответствии с новыми требованиями. Остальные биржи должны пройти регистрацию до 24 сентября. Ранее подразделение финансовой разведки Кореи (KFIU) настояло на том, чтобы иностранные криптовалютные биржи, обслуживающие граждан Южной Кореи, регистрировались у регулятора в соответствии с новыми законами страны о борьбе с отмыванием денег. Новое регулирование действует и в отношении местных криптовалютных бирж. Как сообщает Управление финансовой разведки Южной Кореи (FIU), биржа Upbit стала первой площадкой для торговли криптовалютами, которая зарегистрировалась у регулятора с соблюдением новых требований. Заместитель председателя Комиссии по финансовым сервисам Южной Кореи Дох Гю-сан (Doh Gyu-sang) ожидает, что еще одна или две биржи будут зарегистрированы до конца августа. Власти страны пригрозили заблокировать сайты бирж, которые не зарегистрируются у регулятора в срок до 24 сентября. Регистрация включает несколько требований, в том числе установление партнерских отношений с банками для получения счетов с верификацией личности. Upbit, крупнейшая биржа в Южной Корее, уже сотрудничает с онлайн-банком K-bank, что упростило процесс регистрации для площадки. Подробнее: https://bits.media/birzha-upbit-zaregistrirovalas-u-regulyatora-yuzhnoy-korei/

Исследовательское подразделение оператора биржи криптовалют Upbit разработало инструмент VerifyVASP для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Компания Dunamu, управляющая южнокорейской биржи криптовалют Upbit, внедряет решение по борьбе с отмыванием денег для соблюдения требований регуляторов Сингапура. Инструмент VerifyVASP разработан исследовательским подразделением компании Lamda 256. Согласно публикации The Korea Herald, решение будет развернуто на Upbit в следующем месяце. В прошлом году Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) опубликовало новый закон, регулирующий обращение криптовалют и деятельность связанных с ними компаний. Регулирование соответствует рекомендациям FATF для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма через криптовалюты. Согласно этим рекомендациям, криптовалютные компании должны собирать личную информацию клиентов, совершающих транзакции выше определенной суммы – $3 000 или €1 000, в зависимости от юрисдикции. Подробнее: https://bits.media/birzha-upbit-vnedryaet-instrument-kyc-aml-dlya-soblyudeniya-trebovaniy-regulyatora-singapura/

Соблюдение новых правил регистрации недешево обходятся криптовалютным биржам в Южной Корее – с начала года площадки заплатили банкам более $20 млн за сервис верификации клиентов. Как сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на финансового регулятора Южной Кореи, доход местных банков от услуг по верификации личности клиентов для криптовалютных бирж более чем удвоился во II квартале этого года и составил $14.7 млн. В I квартале эта сумма не превышала $6.5 млн. Рост показателя указывает на то, что корейские криптовалютные инвесторы по-прежнему активны, несмотря на слабый рынок. Во II квартале крупнейшая в Южной Корее платформа для торговли криптовалютами Upbit выплатила $10.5 млн онлайн-банку K-bank за использование сервиса верификации. Биржи Bithumb и Coinone заключили аналогичные контракты с сельскохозяйственным банком Nonghyup Bank, а Korbit – с Shinhan Bank. Биржи должны зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки Кореи до 24 сентября, в противном случае им придется прекратить работу в стране. Подробнее: https://bits.media/koreyskie-birzhi-zaplatili-bankam-21-2-mln-dlya-soblyudeniya-novykh-trebovaniy-regulyatora/

Открылась новая биржа (UpBit). Upbit предлагает уникальные услуги, обеспечивая обмен криптознаков между пользователями по всему миру в валюте по собственному выбору. Мультивалютная площадка позволяет пользователям покупать и перепродавать криптознаки в различных валютах, а также обеспечивает безопасное хранение криптознаков в виртуальном сейфе. Upbit – площадка для обмена криптознаков между физическими и юридическими лицами на международном уровне. Upbit – первая универсальная биржа для криптознаков, на которой также возможно совершать операции обмена криптознаков на фиатные деньги. Upbit стремится предложить клиентам сервисные услуги высокого уровня и предоставляет участникам биржи оптимальные возможности для проведения операций, транзакций. Предлагаю здесь обсуждать все связанное с биржей. Огромная просьба, после ознакомления, желательно, оставляйте свой отзыв.

На фоне растущего давления со стороны регулирующих органов, криптовалютные биржи Южной Кореи начали удалять со своих площадок цифровые активы с высоким уровнем риска. Как сообщают местные СМИ, такая тенденция обусловлена растущим вмешательством финансовых регуляторов в деятельность поставщиков услуг виртуальных активов. На прошлой неделе Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) связалось с 33 платформами для торговли криптовалютами. Ведомство предупредило, что до 24 сентября будет проводить проверки на соответствие этих бирж требованиям Закона о финансовых операциях, который вступил в силу в марте этого года. По требованию регуляторов, южнокорейские биржи стали тщательно анализировать свои поддерживаемые активы. Так, биржа Upbit уже исключила из листинга криптовалюты проектов Maro, Paycoin, Observer, Solve.Care и Quiztok, что спровоцировало резкое снижение их стоимости. Кроме того, 11 июня Upbit выпустила предупреждения на своем сайте в отношении шести криптоактивов, сообщив о проведении проверок, которые могут занять около недели. После анализа этих цифровых активов, биржа примет решение о том, станут ли они в дальнейшем торговаться на площадке или торговые пары с этими криптоактивами будут удалены. Позднее данный список расширился до 25 криптовалют, которые составляют около 14% от общего количества цифровых активов, размещенных на торговой площадке. Подробнее: https://bits.media/birzhi-yuzhnoy-korei-provodyat-delisting-kriptovalyut-po-trebovaniyu-regulyatorov/

Южнокорейская биржа Upbit с 28 ноября изменит правила вывода криптоактивов, чтобы защитить счета пользователей от атак злоумышленников. Новое изменение, которое вступит в силу 28 ноября, позволит клиентам выводить цифровые активы, стоимость которых эквивалентна сумме в корейских вонах, депонированных через 24 часа после запроса на вывод. Отсрочка вывода применяется только к денежным депозитам, которые обмениваются на криптовалюту. Нет ограничений по времени для вывода корейских вон, соответствующих депозитам в фиатной валюте. Аналогичным образом, пользователи могут вносить цифровые активы и выводить корейские воны или криптоактивы в течение 24 часов. «Если пользователь с балансом 0 вон на счете Upbit вносит 1 млн вон и запрашивает вывод цифровых активов стоимостью 1 млн вон менее, чем через 24 часа, вывод денег будет невозможен. Однако через 24 часа после внесения депозита вы можете вывести цифровые активы на сумму 1 млн вон без таких ограничений», - заявляет Upbit. Подробнее: https://bits.media/birzha-upbit-budet-zaderzhivat-vyvod-kriptoaktivov-dlya-borby-s-moshennikami/

Южнокорейская криптовалютная биржа UpBit получила четыре лицензии от Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) на ведение деятельности в стране. Из-за неопределенностей с регулированием криптовалютной индустрии в Южной Корее, биржа Upbit была вынуждена запретить торговлю фиатными валютами иностранным трейдерам. Это стало одной из причин, по которой руководство UpBit открыло новое подразделение в Таиланде, получив разрешение регулятора. SEC Таиланда предоставило UpBit четыре лицензии, позволяющие ей функционировать на территории страны в качестве криптовалютной биржи, площадки для обмена цифровых токенов, криптовалютного брокера и брокера цифровых токенов. Генеральный директор тайского подразделения UpBit Пирадедж Танруангпорн (Peeradej Tanruangporn) заявил, что UpBit стала первой организацией в секторе цифровых валют, получившей все четыре лицензии. Танруангпорн пояснил, что в Таиланде для ведения биржевой и брокерской деятельности выдаются отдельные лицензии. Лицензия для биржи позволяет проводить сопоставление ордеров, а брокерская лицензия разрешает операторам передавать ордер пользователя на другую биржу. Подробнее: https://bits.media/sec-tailanda-vydala-chetyre-litsenzii-birzhe-upbit/

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit запретит торговлю фиатными валютами иностранным трейдерам и сфокусируется на обслуживании местных пользователей из-за регуляторной неопределенности. Руководство южнокорейской биржи Upbit обеспокоено тем, что у торговой площадки возникли сложности в связи с предоставлением торговли цифровыми и фиатными валютами для международных пользователей. Ключевая проблема заключается в невозможности обеспечения неконтролируемой торговли фиатными валютами с использованием подтвержденных банковских счетов. Upbit сообщила, что заключила сотрудничество с интернет-банком K Bank. Это позволит возобновить фиатную торговлю для южнокорейских пользователей, однако для трейдеров из других стран эта функция будет недоступна. Согласно банковскому регулированию Южной Кореи, гражданам других стран запрещается открывать счета через интернет-банки. Поэтому Upbit предупредила иностранных трейдеров, что они должны вывести свои фиатные валюты с биржи до 24 июля. Другие корейские биржи, Korbit и Coinone, стали требовать от пользователей номер мобильного телефона, который необходимо указывать в процессе аутентификации. Тем самым биржи пытаются определить трейдеров из других стран. С начала июня пользователи Upbit, не являющиеся гражданами Южной Кореи, «отдавали» бирже 22% от своей прибыли за вывод денег. Это было необходимо для того, чтобы платформа могла без проблем оплачивать налоги на прибыль иностранных клиентов. В январе Министерство финансов Южной Кореи предложило ввести 20% налог на доходы с цифровых активов. Однако официальное законодательство по налогообложению доходов, полученных с оборота криптовалют, еще не представлено. Поэтому трудно оценить, как новые налоговые правила в Южной Корее могут повлиять на местные криптовалютные биржи. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskaya-birzha-upbit-zakryvaet-torgovlyu-s-fiatnymi-valyutami-dlya-inostrantsev/

Binance остановила попытку взломавших биржу Upbit хакеров отмыть украденные ETH и заморозила их. Чанпэн Чжао сообщил, что 137 ETH будут возвращены Upbit. В среду 13 мая около 19 часов по московскому времени сервис Whale Alert сообщил в Твиттере, что 137 ETH, эквивалентные $27 000 по текущему курсу, были переведены на биржу Binance с адреса, связанного со взломавшими в прошлом году биржу Upbit хакерами. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) вскоре написал в своем Твиттере, что переведенные хакерами монеты заморожены и вскоре будут возвращены на Upbit. Между переводом ETH на биржу и их заморозкой прошло чуть более получаса. Адреса кошельков, связанные со взломами бирж криптовалют и других площадок, получают специальную отметку, и биржи обычно замораживают любые активы, поступающие с этих адресов. В январе 2019 года Binance заморозила средства, связанные со взломом биржи Cryptopia. Подробнее: https://bits.media/binance-zamorozila-137-eth-ukradennykh-s-birzhi-upbit/

По данным сервиса Whale Alert, украденные с биржи Upbit в ноябре прошлого года эфиры вновь пришли в движение – хакеры переместили 1 897 ETH на неизвестный адрес. Популярный сервис отслеживания транзакций Whale Alert сообщил, что 1 897 ETH были переведены на неизвестный кошелек с одного из адресов, связанных со взломом криптовалютной биржи Upbit. Перевод был сделан 6 мая в 11:24 по московскому времени. Стоимость перемещенных ETH эквивалента $395 041 по курсу на момент перевода. Всего с биржи Upbit было украдено 342 000 ETH, при этом 55 000 ETH были перемещены на неизвестный адрес спустя неделю после взлома. Последний перевод опустошил кошелек хакеров, однако это не единственный адрес, связанный со взломом. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshie-birzhu-upbit-khakery-vnov-peremestili-ukradennye-eth/

По данным Службы финансового надзора (FSS) Южной Кореи, с 2018 года объемы торгов криптовалютных бирж Upbit и Bithumb снизились на 70% и 63%. #DETAIL_TEXT_P_THREE__FORUM_BITS_MEDIA# Подробнее: https://bits.media/obem-torgov-upbit-i-bithumb-snizilsya-na-70-i-63-s-2018-goda/

Доброе время суток всем! Чтож, иногда приходится признавать, что не во всем бываешь прав. Некоторое время назад мною был написан длинный и местами чересчур язвительный пост о бирже UPbit.org, вот он - https://forum.bits.media/index.php?/topic/6546-upbit-novyi-goks На его написание меня сподвигли различные события вокруг биржи upbit, как то - задержки выводов, эксплуатация бага в ПО новой биржи (в этой части своего поста я был, видимо, достаточно близок к истине), а особенно молчание ответственных лиц, что наиболее сильно раздражало как меня, так, я думаю, и большинство участников этой биржи. Именно в целях вызова на диалог и был написан тот пост. В принципе, я своего достиг, хотя и пережил некоторое количество неприятных моментов, связанных с блокировкой моего аккаунта. Но все закончилось хорошо, мы нашли общий язык с руководством апбита, аккаунт был разблокирован и диалог с клиентами был налажен за счет создания круглосуточной поддержки и более плотного присутствия поддержки на форуме. Пришла пора признать, что UPbit коренным образом отличается от приснопамятного гокса и негоже их сравнивать. Ибо команда UPbit явно настроена на продолжение деятельности и никоим образом не склонна "кидать" своих клиентов. Об этом свидетельствует хотя бы то, что команда биржи смогла в кратчайшие сроки привлечь инвестиции и решить проблемы с выводами фиата, а кроме того представить и анонсировать еще достаточно большой пакет сервисов и обновлений. Например, был переведен на новую платформу форум, создан чат, по отзывам пользователей несколько раз была модернизирована платформа (работа над ней продолжается), был анонсирован в тестовом варианте мерчант, обновлена партнерская программа. И я знаю, что это далеко не все, что планируется реализовывать командой биржи. Кроме того, мне стало известно, что в данный момент ведутся переговоры с лабораторией Касперского на предмет поиска уязвимостей в ПО биржи для исключения повторений ситуации, произошедшей вначале марта и которую я описывал в своем посте. Отчет о тестировании будет опубликован, надеюсь, что он окончательно развеет сомнения в том, что биржа безопасна и ей вполне можно доверить свои кровные, нажитые непосильным трудом :) Зачем я сейчас это пишу? Ну просто чувствую некоторую потребность обелить биржу, после того, как на нее не без моей помощи, вылилось определённое количество всем известной субстанции. В общем, респект вам за профессиональный подход, процветания, надеюсь, у вас все будет хорошо, тогда и у нас, клиентов биржи тоже все будет хорошо :)