Search the Community

AMLBot — удобный сервис для оценки чистоты криптовалюты (ее связи с нелегальной деятельностью). С февраля 2019 г. мы помогаем среднему и малому бизнесу соответствовать требованиям международных норм и избежать блокировок средств на биржах. Мы показываем историю вашего актива, вы принимаете по нему решение. Зачем это нужно? В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5. Они обязывают сервисы проверять крипту на чистоту. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели на него грязную крипту (объявление на Binance) В РФ и Украине уже принимают законы по регулированию крипты. Что мы делаем? Мы предоставляем AML-инструмент в удобном и доступном виде для каждого. Вы хотите проверять чистоту своих монет, но не можете подписать годовой контракт с Chainalysis, заплатить тысячи $ наперед и проходить KYC? Тогда AMLBot — ваше решение. Наши преимущества: Удобно — AMLBot доступен в Telegram и на сайте Быстро — введи адрес и тут же получи результат Надежно — мы используем сразу несколько AML-баз данных, среди которых Crystal от Bitfury Экономно — оплати столько проверок сколько тебе действительно нужно Анонимно — для доступа нужен лишь телеграм либо любой мейл Гибко — настраивайте условия автоматических проверок при помощи понятного API Наши клиенты — это обменные сервисы, ОТС брокеры, и любые пользователи криптовалют. Они получают своевременную поддержку, ответы на вопросы и актуальную информацию: — сайт и блог — официальная группа в телеграм с ежедневным общением — чат поддержки с реальными людьми — страница в LinkedIn и Facebook — с официальным запросом пишите на bdo@amlbot.com Мы открыты и будем рады ответить на ваши вопросы в этой теме.

Некастодиальная криптовалютная биржа ShapeShift объявила об интеграции приложений DeFi Uniswap, Balancer, Curve, Bancor, Kyber, 0x и mStable. Это позволит клиентам ShapeShift избежать процедуры KYC. Генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхис (Erik Voorhees) сообщил, что интеграция с протоколами децентрализованных финансов (DeFi) обеспечит ликвидность, конкурентоспособное ценообразование, доступность и безопасность цифровых активов. Кроме того, клиентам ShapeShift больше не придется проходить идентификацию. Ранее ShapeShift требовала от своих клиентов прохождения KYC, так как биржа выступала в качестве доверенного контрагента для совершения транзакций. ShapeShift продолжит оказывать регулируемые услуги, которые на сегодняшний день недоступны на децентрализованных биржах. Однако Вурхис заявил, что в течение года на ShapeShift будут прекращены все операции, не связанные с децентрализованной торговлей. «Интеграция с децентрализованными биржами означает, что мы больше не являемся участником торговых сделок, кастодианом, контрагентом или посредником на любом этапе сделок. Мы являемся компанией, занимающейся разработкой программного обеспечения, поэтому мы не будем подотчетны регуляторам», - сказал Вурхис. Подробнее: https://bits.media/birzha-shapeshift-integriruet-protokoly-defi-dlya-obkhoda-kyc/

21 декабря прошло заседание Комитета по вопросам цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровой валюты под председательством члена Совета Фонда развития цифровой экономики Максима Черешнева. В заседании приняли участие начальник Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Виташов, исполнительный директор Фонда развития цифровой экономики Ольга Франчук, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства», руководитель Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Юлия Алферова, а также председатель Комитета по вопросам ЦФА и цифровой валюты, директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев. В ближайшем будущем, планируется включить в работу всех ключевых стейкхолдеров, для участия в разработке нормативно-правовых актов и для совместной проработки путей реализации и создания действующих инструментов. Комитет по вопросам ЦФА и цифровой валюты будет представлять позиции игроков рынка, которые стремятся содействовать реализации эффективных мер для следования Федеральному законодательству и созданию правового нормативного регулирования развития цифровых валют. Ключевой проблемой в повестке была обозначена идентификация владельцев кошельков цифровых валют. В ходе совместного обсуждения мер по развитию механизмов функционирования рынка цифровых валют, правил регулирования и стандартов работы, а также актуальных рисков правонарушений касающихся отмывания доходов, полученных преступным путем, была обозначена проблема необходимости оценки правоприменительной практики, так как соответствующий закон был принят сравнительно недавно. Отдельно было оговорено, что прозрачный и доступный механизм осуществления операций с цифровыми валютами может быть реализован только в диалоге с Центральным банком и с учетом его позиций. Подробнее: https://bits.media/komitet-po-voprosam-tsfa-i-tsifrovoy-valyuty-nachal-rabotat-s-rosfinmonitoringom-/

Хакер взломал личный кошелек основателя платформы DeFi Nexus Mutual Хью Карпа (Hugh Karp) и украл 370 000 токенов NXM на сумму около $8.2 млн. Выяснилось, что руководитель Nexus Mutual использовал аппаратный кошелек. Хакер установил скомпрометированную версию MetaMask, обойдя защиту. Вредоносная программа позволила хакеру контролировать устройство. У хакера появилась возможность проводить через кошелек фальшивые транзакции, и владелец кошелька был вынужден подписывать неправильные сделки во время отправки токенов. В результате все токены NXM, хранящиеся на кошельке Карпа, были переведены на адрес, контролируемый мошенником. Преступник начал конвертировать украденные токены в эфиры, уже получив 354 ETH. Специалисты Nexus Mutual выяснили, что преступник прошел процедуру KYC на платформе 11 дней назад. Однако он не был полностью идентифицирован, поэтому расследование продолжается. Чтобы получить токены NXM, пользователь должен иметь статус верифицированного пользователя. Сотрудники Nexus Mutual предполагают, что хакер мог совершить мошенничество с использованием персональных данных. Протокол проекта не пострадал, но после атаки NXM упал на 17%. Украденные NXM составляют около 6% от всех токенов, находящихся в обращении, и это могло оказать существенное давление на их стоимость. Карп публично обратился к хакеру, предложив ему выкуп в размере $300 000 и отказ от расследования за возврат всех токенов NXM. В противном случае у злоумышленника возникнут проблемы при выводе NXM или их конвертации в более ликвидные формы денег. Подробнее: https://bits.media/khaker-ukral-370-000-nxm-u-osnovatelya-nexus-mutual/

Четыре члена Палаты представителей Конгресса США написали письмо министру финансов Стивену Мнучину с просьбой пересмотреть готовящееся регулирование некастодиальных криптовалютных кошельков. Конгрессмены Уоррен Дэвидсон (Warren Davidson), Том Эммер (Tom Emmer), Тед Бадд (Ted Budd) и Скотт Перри (Scott Perry) отправили письмо Стивену Мнучину (Steven Mnuchin), в котором «выразили обеспокоенность» по поводу слухов о готовящемся регулировании некастодиальных криптовалютных кошельков. В конце ноября генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг опубликовал серию записей в Твиттере и прокомментировал слухи о новом регулировании некастодиальных криптовалютных кошельков в США. Он сказал, что Министерство финансов США спешно разрабатывает новые правила, но не раскрыл свой источник информации. Согласно письму конгрессменов, это потенциальное регулирование «помешает США лидировать в этой сфере», и не позволит американским субъектам участвовать в работе индустрии, а также «помешает Министерству финансов предотвратить работу мошенников в финансовой системе». Подробнее: https://bits.media/zakonodateli-ssha-prosyat-minfin-peresmotret-gotovyashcheesya-regulirovanie-nekastodialnykh-koshelko/

Министерство финансов Франции подготовило пакет документов, ужесточающих регулирование и требования по идентификации пользователей (KYC) для криптовалютных площадок. Помимо ужесточения требований KYC, в постановлении предлагается обеспечить регулирование всех криптовалютных транзакций, даже без участия фиатных валют. Доступ к документу получила французская криптовалютная ассоциация ADAN как «доверенный участник» вопросов, связанных с цифровыми активами. По словам президента ADAN Симона Полро (Simon Polrot), поводом для ужесточения криптовалютного регулирования в стране стали недавние террористические акты. Благодаря цифровым активам идет финансовое обеспечение террористических групп, в том числе в Турции и Сирии. Поэтому министр финансов Франции объявил о необходимости ужесточения регулирования. «Правительству необходимо занять определенную позицию и нужно что-то делать, чтобы показать борьбу с терроризмом», – отметил Полро. Подробнее: https://bits.media/frantsiya-mozhet-uzhestochit-regulirovanie-kriptovalyutnoy-otrasli/

Один из крупнейших белорусских банков «Беларусбанк» совместно с фирмой WhiteBird сегодня запустил сервис по обмену биткоина на три фиатные валюты, включая российский рубль. Как указано на сайте WhiteBird, сервис позволяет обменивать биткоин на белорусские и российские рубли, а также на доллары США. По картам ОАО «АСБ Беларусбанк» комиссия не взимается, однако эмитенты других карт могут взимать дополнительную комиссию за совершение перевода. Сделки по покупке и продаже цифровых валют с резидентами Республики Беларусь выполняются в белорусских рублях. Минимальная сумма разового обмена составляет $50, а объем конвертируемых средств не должен превышать $10 000 в месяц. При необходимости совершения транзакции на сумму больше $10 000, пользователь должен обратиться в службу поддержки и объяснить происхождение денег. На сегодняшний день сервис позволяет использовать карты, действующие в 11 странах: Беларусь, Россия, Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан. Прежде чем совершать финансовые операции через сервис, необходимо в нем зарегистрироваться и пройти процедуру KYC. Физические лица должны предоставить ФИО, дату рождения, адрес проживания, адрес электронной почты и данные документа, удостоверяющего личность. Для дополнительной защиты учетной записи, WhiteBird использует двухфакторную аутентификацию. Подробнее: https://bits.media/belarusbank-i-whitebird-otkryli-servis-dlya-obmena-bitkoina-na-fiatnye-valyuty/

Генеральный директор биржи криптовалютных деривативов Deribit Джон Джэнсен (John Jansen) сообщил, что пользователи обязаны пройти верификацию до начала следующего года. На сегодняшний день в Deribit есть два уровня идентификации. Клиенты нулевого уровня должны предоставлять лишь базовую информацию: имя, электронную почту, дату рождения и адрес. На этом уровне разрешается выводить до 1 BTC и 50 ETH. Первый уровень предусматривает неограниченный вывод средств – для этого нужно предоставить паспорт и документ, подтверждающий адрес проживания. В соответствии с усовершенствованной процедурой KYC, скоро такие требования будут применяться ко всем пользователям биржи. Дженсен добавил, что Deribit соблюдает необходимые меры предосторожности. Биржа регулярно выполняет проверки по IP-адресам, и на протяжении нескольких лет блокирует аккаунты граждан США. Некоторые пользователи уже получили уведомления от Deribit о закрытии доступа на платформу, так как они являются резидентами США. Джэнсен пояснил, что эти пользователи действительно могут быть гражданами этой страны, однако в большинстве случаев клиенты просто переключаются на американский IP, поэтому они могут получить такое уведомление. Напомним, что недавно биржа BitMEX сократила сроки прохождения обязательной верификации для клиентов до 5 ноября. Этому способствовало разбирательство биржи с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей BitMEX в нарушении правил KYC и AML. Подробнее: https://bits.media/polzovateli-birzhi-deribit-obyazany-proyti-verifikatsiyu-do-kontsa-goda/

Биржа BitMEX сократила сроки прохождения обязательной верификации для клиентов платформы. Все пользователи площадки обязаны подтвердить свою личность до 5 ноября. Как отметил коммерческий директор материнской компании биржи 100x Group Бен Рэдклифф (Ben Radclyffe), более строгие требования к проверке личности – это отраслевая тенденция. Решение BitMEX перенести крайний срок обязательной верификации пользователей с февраля 2021 года на ноябрь 2020 года следует этой тенденции и внутренним планам, над которыми биржа работала более года. Программа верификации пользователей биржи была запущена в конце августа. В начале октября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против BitMEX, обвинив ее в незаконном ведении деятельности в США, а также в нарушении правил KYC и AML. В соответствии с ускоренным графиком развертывания обязательной верификации, 5 ноября до 03:00 по московскому времени все трейдеры BitMEX и аффилированные лица должны подтвердить личность перед увеличением или открытием новых позиций. К 4 декабря все счета должны быть верифицированы для обработки вывода средств с биржи. Подробнее: https://bits.media/bitmex-vse-polzovateli-dolzhny-proyti-verifikatsiyu-do-5-noyabrya/

Аналитическая фирма CipherTrace сообщила, что более половины международных криптовалютных бирж имеют слабые протоколы KYC/AML и не соответствуют отраслевым стандартам. CipherTrace проанализировала более 800 децентрализованных и централизованных площадок для торговли криптовалютами, а также автоматизированных маркетмейкеров (AMM). Согласно результатам исследования, 56% этих платформ не соблюдают процедуру идентификации личности (KYC) и требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Как ни странно, но большинство таких бирж находятся в Европе – в регионе с жестким регулированием криптовалютной индустрии. Отметим, что с 10 января 2020 года вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию доходов (AMLD5) для борьбы с финансированием терроризма. Несмотря на это, 60% европейских поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) имеют слабые протоколы KYC. Наибольшее количество бирж, не соблюдающих требования к идентификации клиентов, находятся в США, Великобритании, России и Сингапуре. По словам аналитиков, многие биржи намеренно не указывают на своем сайте страну, в которой зарегистрированы. Это означает, что торговые площадки могут скрывать свою юрисдикцию, чтобы избежать необходимости регистрации и соблюдения требований регуляторов. Согласно отчету CipherTrace, 70% бирж, зарегистрированных на Сейшельских островах, не соответствуют нормам KYC. Поэтому Сейшелы становятся «рассадником» для сервисов, отмывающих деньги через криптовалюты. Проанализировав 21 децентрализованную биржу, специалисты выяснили, что 81% из них имеют слабую политику KYC или вообще не применяют эту процедуру. Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-bolee-poloviny-kriptovalyutnykh-birzh-ne-soblyudayut-pravila-kyc-i-aml/

Проект Nym повысит анонимность экосистемы Cosmos с помощью технологии, дающей пользователям возможность обмениваться данными с сохранением конфиденциальности. Генеральный директор Nym Technologies Гарри Хаплин (Harry Haplin) отметил, что конфиденциальность уже давно стала «наболевшим вопросом». Учитывая открытость транзакций в блокчейне, их может просмотреть любой человек. Кроме того, аналитические компании могут вычислить людей, совершающих эти транзакции, и отслеживать их поведение. По словам Хаплина, решение Nym обеспечит более высокий уровень анонимности идентификационных данных пользователей. Ранее учетные данные были доступны только при наличии подключения узлов к сети, однако благодаря технологии Nym, они будут доступны постоянно. Генеральный директор Nym добавил, что учетные данные будут обладать большей степенью анонимности. К примеру, они дадут гарантию, что пользователь является совершеннолетним, однако в системе будет невозможно определить его возраст или узнать дату рождения. Решение Nym работает на базе продукта майнинговой компании Bitmain Coconut, ориентированного на обеспечение конфиденциальности процедуры KYC. Как отметил Хаплин, внедрение анонимных идентификационных данных не будет противоречить правилам KYC и AML, при этом пользователям Cosmos не придется предоставлять о себе лишнюю информацию. Подробнее: https://bits.media/proekt-nym-povysit-anonimnost-ekosistemy-cosmos/

В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе. Аналогичные законы принимаются сейчас в странах СНГ. Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью). Пример объявления от Binance. Что делать, если такое все же случилось? В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем легальные безопасные способы. Пишите свои кейсы, мы будем рады поделиться с вами своей экспертизой. Общие знания на тему защиты от блокировок и советы от юристов крипто-практики смотрите в нашем вебинаре: Также вы можете почитать реальные случаи заморозки средств в нашей открытой группе в Telegram - t.me/amlbot_group .

CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как северокорейская группа хакеров Lazarus отмыла украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах. Еще в 2018 году сообщалось, что северокорейская группа хакеров Lazarus может быть ответственна за кражу криптовалют на $571 млн. В 2019 году Lazarus продолжала атаковать криптовалютные компании. Аналитики считают, что именно эти хакеры запустили вирус-вымогатель WannaCry и ответственны за кражу криптовалют на $7 млн с биржи Bithumb в 2017 году. В отчете аналитической компании CipherTrace предполагается, что хакеры использовали «очищающие цепочки адресов», чтобы скрыть размер депозитов и избежать нежелательного внимания, а также подделывали фотографии, чтобы обманным путем пройти проверки KYC на криптовалютных биржах. Напомним, что в начале месяца Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткоина, принадлежащих участникам Lazarus. Владельцы данных адресов – Тянь Иньинь (Tian Yinyin) и Ли Цзядун (Li Jiadong) – обвиняются в причастности к преступной группировке Lazarus. Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-khakery-lazarus-otmyli-bolee-100-mln-cherez-birzhi-s-protsedurami-kyc/

Здравствуйте, дорогие форумчане! Предлагаем вашему вниманию криптобиржу деривативов FTX.com, созданную трейдерами ДЛЯ трейдеров. Криптобиржа FTX разработана и поддерживается Alamedia Research (один из крупнейших игроков на крипто рынке, а также поставщик ликвидности). FTX - это биржа следующего поколения, где отсутствуют проблемы, свойственные другим биржам. У нас никогда не бывает: а. Перегрузок системы, б. Недостатка ликвидности, в. Необъяснимых удержаний средств, г. Низкокачественных торговых продуктов. Широкий выбор возможностей Фьючерсы — FTX предоставляет больше ликвидности, чем OKEx и BitMEX (за исключением бессрочного BTC контракта на Bitmex). Фьючерсы BNB, USDT, BTC, ETH, EOS, XRP, TRX (бессрочные и квартальные контракты). Использование стейблкойнов (USDT и USDC) в качестве обеспечения позволяет избежать возможных инвертированных и «квантовых» эффектов, связанных с фьючерсами, а также повысить маржинальность портфеля с использованием специальных USDT и USDC кошельков. Токены с кредитным плечом — это токены ERC20, которые предоставляют трейдерам возможность получать бОльшую прибыль на спотовой бирже. Эти токены упрощают открытие позиций с использованием заемных средств, устраняя риск ликвидации и необходимость управлять маржой. В настоящее на FTX доступны токены: 3x Длинные позиции, 1x Короткие позиции, 3x Короткие позиции по токенам с кредитным плечом для BNB, USDT, BTC, ETH, EOS, XRP, TRX. Они торгуются на: www.ftx.com/tokens Внебиржевые сделки (OTC) FTX предлагает одни из самых узких спредов в отрасли крипто-крипто и крипто-фиат пар. Более детальная информация доступна на портале RFQ - www.ftx.com/otc (Подтверждение личности не требуется для просмотра ориентировочных котировок) FTT (Токен FTX) Токен FTX (FTT) является основой экосистемы FTX. Мы тщательно разработали схемы стимулирования для увеличения влияния сети и спроса на FTT, а также для сокращения ее оборотного предложения. 29 июля 2019 года FTX произвел листинг спотовых рынков FTT/USD, FTT/USDT, и FTT/BTC! Также FTT доступен на BitMax, CoinEx, Huobi, и Bitfinex! Держатели FTT получат ⅓ от комиссионных биржи. При этом будет использоваться уникальный механизм выкупа и сжигания токена. Держатели токена FTT получат: Более низкие комиссии, Более низкие спреды при внебиржевых сделках, а также смогут использовать данный токен в качестве обеспечения своих позиций наряду с USD и BTC. Реферальная программа Когда пользователи зарегистрируются по вашей реферальной ссылке, вы получите 30% от их торговых комиссий, а они, в свою очередь, получат скидку в размере 5% на все свои сделки до 1 января 2020 года. Мониторинг заявленного объема торгов криптобирж Совместно с Alamedia Research биржа FTX ведет мониторинг заявленных объемов, торгуемых на биржах по всему миру. В любой момент можно узнать процент поддельного объема в индустрии, а также посмотреть какая именно биржа "накручивает" свои объемы. Королевская битва Это соревнование длинной в месяц. Общий призовой фонд - 140 тыс. FTT (~180 тыс. USD при FTT=$1.3) Сначала будет проводиться тренировочный недельный раунд, а затем 4 недельных раунда на выбывание. • В конце каждой недели (раунда) призовые FTT начисляются самым прибыльным и популярным трейдерам. • В конце каждого дня призовые FTT начисляются 20 беттерам, которые наберут максимальное количество очков, делая ставки на трейдеров. Выиграть FTT можно тремя способами: 1) Быть прибыльным трейдером - то есть заработать наибольшую норму прибыли (в %). 2) Делать ставки на прибыльных трейдеров - предсказывать и ставить FTT на наиболее прибыльных трейдеров. 3) Быть самым популярным трейдером - то есть сделать так, чтобы большее количество людей ставило именно на Вас, как на трейдера. Подробные инструкции Вопросы, пожелания, проклятья и тд. можно оставлять в этой ветке или адресовать в телегу: Telegram (EN) Telegram (RU)

История о том, как Bitstamp ворует средства клиентов Ещё с 2014 года я торгую на битстампе. Аккаунт верифицированный уже несколько лет. В последние время, месячные обороты превысили четверть млн $, в момент, когда произошла эта история, мой депозит на бирже был около $40 000. Компания Bitstamp, мне казалась достаточно серьезной организацией, имеющей к тому же, лицензию на свою деятельность в Европе, поэтому я выбирал именно её, зная, что она не подведёт. Как же я ошибался тогда. Всё началось с того, что 27 ноября, со мной связался её представитель TOMAŽ R. со стандартными вопросами K.Y.C., поскольку мне скрывать нечего, я не спонсирую террористов (сейчас думаю, что если б спонсировал, вопросов мне бы вообще не задавали), а мои деньги чистые (большинство из них, кстати заработано было на их же бирже, что они естественно видели) я ответил на все его вопросы, но с каждым днем вопросов почему-то, становилось у них всё больше и больше ко мне. Они требовали то документы, то объяснений на какие адреса, когда и почему я переводил честно купленные у них активы, то почему я захожу на их биржу, постоянно из страны не моей резиденции и т.д., чем больше им давалось ответов, тем больше появлялось у них вопросов. Практически каждый день, заходя на биржу, я видел новые вопросы в его тикете. И сново, терпеливо отвечал на них, включая самые абсурдные. По необъяснимым для меня причинам, в период с 27 ноября по 27 декабря, компания Битстамп полностью блокировала вывод моих средств из системы, но после моих вполне закономерных вопросов, о природе этих блокировок снимала их. В конце декабря, мне полностью отключили вывод средств и даже возможность торговли. Тоесть я не только начал терять деньги, из-за отключения торговли, но и мой депозит был полностью заблокирован. 27го декабря в 10:04 (UTC,MSK+3) я создал тикет #315624 где задал вопрос - по какой причине в течении месяца, уже несколько раз блокировался вывод средств и торговля, на моём аккаунте. И пояснил, что если и дальше они будут продолжать со мной такие «партнерские отношения», то я вынужден буду, отказаться от их услуг. Спустя 5 часов, проверив созданный тикет, я обратил внимание, что рядом с ID моего аккаунта, появилась приставка «_deleted». Тогда я уже в серьез заволновался за свои деньги, которые доверял своим «партнерам». Тогда я попробовал войти на биржу из другого браузера, не закрывая активное окно. Когда форма логина мне сообщила что ID или пароль не верен, тревога усилилась, ведь в этот день, я хотел вывести часть заработанных средств, на организацию Нового Года и покупки подарков родным. В их системе я ещё мог находиться какое-то время, т.к. моя сессия небыла завершена. Я воспользовался этим, и начал сохранять всё, что могло представлять хоть какую-то ценность. После чего, в 16:58 (UTC,MSK+3), я создал тикет #316764, где попросил объяснить, почему у меня аккаунт со всеми средствами, помечен как «удаленный»? Ответа я не получил ни в тот день, ни на следующий, ни до сих пор. На следующий день, когда сессия закончилась, я уже не мог войти на биржу. Также не удавалось восстановить и пароль на почту. Система обещала прислать его, в том случае, если аккаунт с такой почтой найдется. Видимо, забрав мои деньги, они уже не считали меня, своим клиентом. Мучительные часы ожидания у почты, никчему не приводили. В предыдущию ночь я почти не спал, и всё это, в знак благодарности, на Новый Год, от компании, которой я так долго доверял, и приносил не плохой доход, в виде комиссии с моих операций. Попытки связаться с компанией, я не оставлял и дальше. Сначала я написал им на support@bitstamp.net с контактной почты (тикет SUPPORT-45685). В письме я задал всего один вопрос - Почему аккаунт с моим ID удален? Сегодня 30 декабря, ни на один из моих многочисленных запросов, по столь серьезной проблеме, за три дня, я не получил ответов. Далее я пытался связаться с компанией, по телефону в Лондоне, указанному у них на сайте +44 20 8133 5474. Звонил им из 5 разных стран (США, Европейские и Россия), на все звонки, отвечал автоответчик, что звонок недоступен. Вот такая тех. поддержка у компании. Несколько моих коллег трейдеров, из России (про другие страны, сказать не могу), работающих с битстампом, столкнулись с такими же проблемами, только их счета, пока не удалены. Если у вас там есть внушительные средства, я искрине рекомендую их вывести от туда, до тех пор, пока эта ситуация не будет разрешена. Не наступайте на теже грабли, особенно учитывая что случай не единичный. Итог. Испорченный Новый Год и настроение. Жуткий недосып. Доверие к Bitstamp уничтожено. Каждый день теряю деньги, из-за того что не могу торговать своим депозитом. Который, похоже просто похитили мошенники из числа сотрудников компании. Размышляя над ситуацией, могу также предположить совсем уж «фантастический вариант», когда желающий разблокировать операции по моему аккаунту, сотрудник биржи, в угаре предновогоднего корпоратива, тупо промахивается по кнопке и жмёт «удалить». Но как бы оно небыло, это не освобождает от отвественности и последствий. Если нужно, могу предоставить все доказательства переписки, и прочих обстоятельств, но думаю сведений изложенных здесь, будет более чем достаточно. Также, по мере развития ситуации буду излагать её тут. Думаю, сейчас представители компании, будут пытаться «съехать». Но самое лучшее решение для них, это принести свои извинения и вернуть, похищенные средства как минимум.

Всем привет! Меня зовут Мария и я работаю в компании BASIS ID (https://www.basisid.com/about-us/).Мы занимаемся верификацией пользователей, KYC и обеспечиваем хранение данных для своих клиентов. В скором времени мы запускаем мобильное приложение, которое даст возможность единожды пройдя верификацию, пользоваться всеми сервисами, подключившими BASIS ID как систему входа. А так же позволит закрывать доступ к своей персональной информации компаниям, которым он был предоставлен, но пользователь больше не хочет этого. При этом запись о запрете использования информации сохраняется в блокчейне и требование можно проверить.Мы хотим знать, каким участники сообщества видят удобную верификацию, чего не хватает? Что бы вы хотели видеть в приложении, которое описано выше? Также, пожалуйста, задавайте вопросы на любые темы, касающиеся нашей компании или верификации данных (KYC- процедур). Подробнее о нас можно почитать по ссылке: https://www.basisid.com/

Всем доброго времени суток, сегодня поговорим об очень крутом проекте, под названием KYC Legal, думаю, многие слышали про эту систему. Давайте разберем с вами, что представляет из себя данная компания и чем она уникальна, сделаем выводы, данная компания обеспечивает самоконтроль персональных данных, проверка через сертифицированных агентов мене чем через 30 минут цифровую подпись и проверку документов. Простыми словами, то команда создала инструмент, который позволяет пользователям подтверждать идентификацию удаленно с нулевой сложностью, при этом предоставляя необходимое доказательство поставщикам услуг в соответствии с правилами KYC LEGAL (международных правил и стандартов). Команда рассматривает данную технологию как будущую часть стандартов проверки и идентификации, проверка безопасности более защищенными способами. Проблематика Цифровая идентификация необходима в любом направлении бизнеса и отрасли, это большой, быстроразвивающийся рынок. В настоящее время верификация и идентификация испытывает некоторые проблемы. Сложный и долгий механизм идентификации. Сами процессы обработки данных на сегодняшний день занимают час, и даже дни. Все это, потому что на сегодняшний день системы работает по очень сложным алгоритмам, требующим избыточное предоставление личной информации. Поставщики услуг платят немалые суммы денег сервисам идентификации за подтверждение личности своего клиента. Каждый поставщик услуг, будь то банк или что-то другое , собирает от вас целую базу личной информации и это происходит раз за разом. При всем этом никто не может дать сто процентную гарантию защиты ваших персональных данных, они свободно могут попасть в интернет и будут использованы мошенниками. Преимущества Благодаря технологии блокчейн, проблемы связанные с идентификацией могут быть решены. Давайте рассмотрим систему Ethereum, которая уже долгое время успешно работает по похожему алгоритму работы, все мы знаем, что процесс проверки лежит на майнерах, которые способны проверить каждую транзакцию, прежде чем предоставить информацию. Поэтому все данные о транзакциях остаются в сети навсегда, и каждый пользователь будет иметь доказательство их подлинности. Каждый пользователь сможет оставить и сохранить свои данные, они будут обновляться автоматически с каждой учетной записью. Каждый участник имеет полный доступ к информации процесса и его участников, все это делает механизм прозрачным. Полное исключение различного рода посредников и издержек, обеспечивая участникам взаимодействие на основе децентрализованной сети. KYC Legal не хранит личной информации о пользователях и даже при хакерских атаках, злоумышленники не смогут получить никакой информации, потому что она будет храниться только на устройстве самого пользователя Познакомьтесь со всеми преимуществами компании прочитав WhitePaper О приложении В данной компании существует свое приложение, которое можно скачать, как в App Store, так и в Google Play. В данный момент приложения работают, это очень большой плюс, что это не какая то бето версия, а полноценное приложение, естественно его будут еще допиливать и совершенствовать, тем не мене вы уже можете скачать его и проверить, как это работает. Хорошо когда проект входит на рынок уже с своим готовым приложением, а не с обещаниями «когда-то» выпустить. В ближайшее время компания запустит услугу для верификации при помощи внешних агентов, это функция которая позволит вам буквально в течение 30 минут встретиться с агентом, который подтвердит вашу личность и предоставит данные через компанию. Бизнес модель Есть 2 направления для чего нужно держать токен 1.Пассивное, то есть вы можете просто купить эти токены и по итогу роста компании развития, эти токены продать дороже. Что в принципе является не плохим вариантом , поскольку компания будет развиваться и токены взлетят в цене. 2.Активное, больше направлено на то, что токен холдеры продвигать свои услуги, вы можете привести пользователей и получать за это токены. Немного о ICO Начало этапа ICO прошло 29 ноября и буквально за пару дней, компании удалось собрать 5.1 миллион долларов. ICO начало 29 ноября по 1 февраля, либо когда продадут все токены. Max Cap составляет 35 млн. долларов и дополнительно при достижение MaxCAP будет выпущено еще 20% токенов. Эти токены пойдут 15% зарезервировано для команды, и 5 % на покрытие текущих расходов Распределение токенов будет выглядеть так : 80%пойдет на ICO 15% команде KYC 5% При достижении MAX CAP на расходы ССЫЛКИ: Официальный сайт: https://kyc.legal/ Телеграмм: https://t.me/KYCLEGAL Twitter: https://twitter.com/KYCLegal White Paper: https://kyc.legal/WhitePaper-ENG.pdf Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2370568.0 Автор: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1316437 MEW: 0x638Ba0Fe8847200A1d61C0e4a6d48E3bcDB7E829 Telegram: @NikitaTitov95

У технологии блокчейна есть множество различных вариантов использования, каждый из которых может изменить нашу повседневную жизнь. Индийская компания uTrade Solutions запустила новую платформу для верификации сведений по процедуре "Знай Своего Клиента" (KYC) на основе технологии распределенных реестров. Решение под названием KYChain будет доступно через веб- и мобильную версию. Это позволит пользователям загружать и безопасно обмениваться документами для проверки их идентификации. uTrade Solutions уже не впервые выступает с подобными заявлениями. В июне 2016 компания представила решение на блокчейне uClear, направленное на клиринг и урегулирование финансовых операций в режиме реального времени. Но компания также смотрит за пределы этих традиционных финансовых услуг. KYChain - один из двух новых продуктов, объявленных компанией. Это решение предлагает пользователям веб- и мобильные интерфейсы для загрузки документов проверки идентификационных данных в безопасной среде. Интересно то, что QR-коды играют значительную роль в этом процессе. Преимущество находящейся в блокчейне системы KYC - то, как клиенты могут отклонить или предоставить доступ любому, кто требует получения доступа к их загруженным документам. Кроме того, эта платформа должна решить вечные проблемы кражи идентификационных данных и злоупотребления документами, поскольку нет никакой централизованной базы данных для хранения такой информации. Читать полностью