Поиск
Показаны результаты для тегов 'KYC'.
Найдено 176 результатов
-
Здравствуйте, дорогие форумчане! Предлагаем вашему вниманию криптобиржу деривативов FTX.com, созданную трейдерами ДЛЯ трейдеров. Криптобиржа FTX разработана и поддерживается Alamedia Research (один из крупнейших игроков на крипто рынке, а также поставщик ликвидности). FTX - это биржа следующего поколения, где отсутствуют проблемы, свойственные другим биржам. У нас никогда не бывает: а. Перегрузок системы, б. Недостатка ликвидности, в. Необъяснимых удержаний средств, г. Низкокачественных торговых продуктов. Широкий выбор возможностей Фьючерсы — FTX предоставляет больше ликвидности, чем OKEx и BitMEX (за исключением бессрочного BTC контракта на Bitmex). Фьючерсы BNB, USDT, BTC, ETH, EOS, XRP, TRX (бессрочные и квартальные контракты). Использование стейблкойнов (USDT и USDC) в качестве обеспечения позволяет избежать возможных инвертированных и «квантовых» эффектов, связанных с фьючерсами, а также повысить маржинальность портфеля с использованием специальных USDT и USDC кошельков. Токены с кредитным плечом — это токены ERC20, которые предоставляют трейдерам возможность получать бОльшую прибыль на спотовой бирже. Эти токены упрощают открытие позиций с использованием заемных средств, устраняя риск ликвидации и необходимость управлять маржой. В настоящее на FTX доступны токены: 3x Длинные позиции, 1x Короткие позиции, 3x Короткие позиции по токенам с кредитным плечом для BNB, USDT, BTC, ETH, EOS, XRP, TRX. Они торгуются на: www.ftx.com/tokens Внебиржевые сделки (OTC) FTX предлагает одни из самых узких спредов в отрасли крипто-крипто и крипто-фиат пар. Более детальная информация доступна на портале RFQ - www.ftx.com/otc (Подтверждение личности не требуется для просмотра ориентировочных котировок) FTT (Токен FTX) Токен FTX (FTT) является основой экосистемы FTX. Мы тщательно разработали схемы стимулирования для увеличения влияния сети и спроса на FTT, а также для сокращения ее оборотного предложения. 29 июля 2019 года FTX произвел листинг спотовых рынков FTT/USD, FTT/USDT, и FTT/BTC! Также FTT доступен на BitMax, CoinEx, Huobi, и Bitfinex! Держатели FTT получат ⅓ от комиссионных биржи. При этом будет использоваться уникальный механизм выкупа и сжигания токена. Держатели токена FTT получат: Более низкие комиссии, Более низкие спреды при внебиржевых сделках, а также смогут использовать данный токен в качестве обеспечения своих позиций наряду с USD и BTC. Реферальная программа Когда пользователи зарегистрируются по вашей реферальной ссылке, вы получите 30% от их торговых комиссий, а они, в свою очередь, получат скидку в размере 5% на все свои сделки до 1 января 2020 года. Мониторинг заявленного объема торгов криптобирж Совместно с Alamedia Research биржа FTX ведет мониторинг заявленных объемов, торгуемых на биржах по всему миру. В любой момент можно узнать процент поддельного объема в индустрии, а также посмотреть какая именно биржа "накручивает" свои объемы. Королевская битва Это соревнование длинной в месяц. Общий призовой фонд - 140 тыс. FTT (~180 тыс. USD при FTT=$1.3) Сначала будет проводиться тренировочный недельный раунд, а затем 4 недельных раунда на выбывание. • В конце каждой недели (раунда) призовые FTT начисляются самым прибыльным и популярным трейдерам. • В конце каждого дня призовые FTT начисляются 20 беттерам, которые наберут максимальное количество очков, делая ставки на трейдеров. Выиграть FTT можно тремя способами: 1) Быть прибыльным трейдером - то есть заработать наибольшую норму прибыли (в %). 2) Делать ставки на прибыльных трейдеров - предсказывать и ставить FTT на наиболее прибыльных трейдеров. 3) Быть самым популярным трейдером - то есть сделать так, чтобы большее количество людей ставило именно на Вас, как на трейдера. Подробные инструкции Вопросы, пожелания, проклятья и тд. можно оставлять в этой ветке или адресовать в телегу: Telegram (EN) Telegram (RU)
-
Быстрый обмен денег USDT -> RUB -> USDT в нашем ТГ боте Обмен менее, чем за 2-3 минуты Никаких скрытых платежей Только выгодный курс Для партнеров есть удобный API www: https://cashinout.io Наш бот @Cashinout_bot -
В криптовалютной индустрии AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) и KYT (Know Your Transaction) — не просто бюрократические процедуры, а фундаментальные механизмы безопасности. Они защищают пользователей, обеспечивают легитимность операций и снижают риски для платформ. Разберёмся, почему обменники требуют паспортные данные, задерживают транзакции и как это влияет на экосистему в целом. AML: борьба с отмыванием денег AML (Anti-Money Laundering) — комплекс мер, направленных на предотвращение легализации преступных доходов через финансовые системы. В криптосфере, где анонимность изначально была ключевой особенностью, AML-регламенты помогают: ✅ Соответствовать регуляторным требованиям (FATF, FinCEN, местные законы). ✅ Поддерживать репутацию — биржи с прозрачной AML-политикой вызывают больше доверия. ✅ Минимизировать риски — блокировка подозрительных операций снижает угрозу санкций и взломов. KYC: идентификация пользователей KYC (Know Your Customer) — процесс верификации личности клиента. Обычно включает: Загрузку документов (паспорт, водительские права). Подтверждение адреса (выписка из банка, счет за коммуналку). Дополнительные проверки (видеоидентификация, биометрия). Зачем это нужно? 🔹 Борьба с мошенничеством — предотвращение мультиаккаунтинга и фиктивных регистраций. 🔹 Защита пользователей — снижение риска кражи средств и несанкционированного доступа. 🔹 Легальность работы — без KYC биржа рискует столкнуться с блокировками и штрафами. KYT: мониторинг транзакций KYT (Know Your Transaction) — анализ операций в реальном времени для выявления подозрительной активности. Как это работает? 📌 Трекер аномалий — алгоритмы отслеживают нестандартные переводы (например, резкие скачки объемов). 📌 Геоаналитика — проверка IP-адресов и юрисдикций на соответствие истории аккаунта. 📌 Блокировка рисковых операций — если система обнаруживает признаки отмывания или финансирования запрещённых организаций, транзакция замораживается. Почему деньги не зачисляются сразу? Иногда статус перевода показывает «Выполнено», но средства не поступают на баланс. Это происходит из-за: Дополнительных проверок (особенно при крупных суммах). Соответствия AML-правилам (например, если отправитель в санкционном списке). Ручного ревью (подозрительные паттерны требуют вмешательства compliance-отдела). Безопасность vs. анонимность Крипторынок эволюционирует: анонимность уступает место регулированию. AML, KYC и KYT — не прихоть бирж, а необходимость для: 🔐 Защиты инвесторов — меньше скамов и хакерских атак. ⚖️ Соблюдения законов — без этого платформы теряют лицензии. 📈 Развития индустрии — институциональные игроки работают только с проверенными сервисами. Да, верификация усложняет процесс, но она же делает его безопаснее. В условиях ужесточения регуляторных норм эти меры — неотъемлемая часть криптоэкономики будущего. -
когда-то юзал их пластиковые карты, но сейчас у них комиссии уже не такие лютые как раньше, потому что теперь дофига платформ с теми же фишками. Я только что закинул остаток со своего счёта на OKX, чтобы вписаться в их движуху для новых юзеров.
-
🔒 Проблемы с замороженным аккаунтом на бирже, в кошельке или на обменнике? KYC, AML, запрос источника средств, заморозка баланса или молчание со стороны поддержки? NoBlockZone — команда, которая специализируется на сопровождении сложных кейсов: – Помогаем восстановить доступ к аккаунтам и разблокировать средства – Поддержка при прохождении KYC/AML – Составляем обращения в техподдержку, службы мониторинга и, при необходимости, в регуляторные органы – Работаем индивидуально, с учётом конкретной ситуации ✅ Конфиденциальность и деловой подход ✅ Опыт с различными платформами — от популярных до узкоспециализированных 💰 Работаем за процент — он индивидуален и зависит от конкретного кейса. Минимальная сумма сделки — 5 000 долларов. 📩 Пишите нам: Telegram: @noblockzone (Укажите суть ситуации и требования площадки — разберёмся, подскажем возможные шаги) NoBlockZone - Помогаем там, где другие разводят руками. -
Криптовалютная биржа OKCoin Europe была оштрафована на 1 млн евро ($1,1 млн) за нарушения правил противодействия отмыванию денег. Нарушения выявила Группа финансовой разведки Мальты (FIAU) в 2023 году. Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU. По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC. Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия. Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов. Подробнее: https://www.bits.media/vlasti-malty-oshtrafovali-birzhu-okcoin-europe-na-1-mln-evro/ -
Ликвидационная комиссия банкротящейся биржи FTX заявила, что аннулировала претензии сотен тысяч держателей счетов, которые не начали процесс подачи документов до установленного судом срока — 3 марта 2025 года. В совместном заявлении ликвидационной комиссии FTX и компании Kroll Restructuring Administration, выступающей в роли агента по обработке претензий, говорится, что они неоднократно предупреждали кредиторов о необходимости своевременно завершить процедуры верификации (KYC). Несмотря на это, многие не успели или проигнорировали требования суда, что и привело к аннулированию их прав на финансовую компенсацию. Представители временной администрации FTX добавили, что следующий важный срок наступит 1 июня. К этому времени клиенты, начавшие процесс KYC, но не завершившие его, рискуют также потерять свои права на возмещение средств. По оценке Сунила Кавури (Sunil Kavuri), одного из крупных кредиторов FTX, если все эти иски будут отклонены, это позволит бирже-банкроту сэкономить на обязательствах около $2,5 млрд: $655 млн на средствах, ранее принадлежащих кредиторам с обязательствами менее $50 000, и почти $1,9 млрд на кредиторах с обязательствами более $50 000. Подробнее: https://www.bits.media/birzha-bankrot-ftx-annulirovala-pretenzii-kreditorov-na-summu-okolo-300-mln/
-
Национальная ассамблея Панамы рассмотрит законопроект, который может разрешить властям страны инвестировать в цифровые активы, признать криптовалюты законным платежным средством и внедрить блокчейн в госуправление. Группа законодателей Национальной ассамблеи Панамы во главе с депутатом Габриэлем Сильвой (Gabriel Silva) выступила инициатором нового законопроекта о регулировании криптовалют и блокчейна. Ожидается, что с учетом поправок, согласование законопроекта может продлиться до конца 2025 года. В случае принятия, закон изменит правила работы криптобирж и проведения операций с цифровыми активами в Панаме. Законопроект обяжет всех операторов виртуальных услуг на территории Панамы, таких как биржи и поставщики криптокошельков, зарегистрироваться и строго соблюдать международные стандарты борьбы с отмыванием денег (AML), а также процедуру «Знай своего клиента» (KYC). Нарушителей могут ждать штрафы или уголовная ответственность, что должно повысить безопасность и подотчетность криптосектора страны. По мнению инициаторов, закон не только позволит упорядочить рынок криптовалют, но и может принести пользу экономике Панамы. Он должен улучшить системы цифровой идентификации, повысить прозрачность государственных реестров и закрепить юридическую силу смарт-контрактов. Это позволит упростить бизнес-процессы и привлечь в Панаму инновационные компании, укрепив ее позиции в финтехе. Подробнее: https://www.bits.media/vlasti-panamy-rassmotryat-zakonoproekt-po-regulirovaniyu-kriptovalyut-i-blokcheyna/
-
nonkyc.io - криптовалютная биржа, открытая в 2023 году. Движок такой же как и у xeggex.com, только без КУС. Листинг в сетях ERC20, BSC BEP20, Tron TRC10/TRC20, Polygon PLG20, Arbitrum ARB20 - 199 USDT Листинг в других сетях - 299 USDT Если не подтвердить почту, то аккаунт удалят через 24 часа. Что бы торговать, вносить депозиты или снимать средства нужно включить 2FA. На бирже представлено 107 монет. Имеются краны для бесплатного получения монет. Движок 100% как у xeggex (всплывающие сообщения одинаковые). Что бы собирать монеты с кранов нужно поддерживать минимальную стоимость активов на сумму 5 долларов США в своей учетной записи. Комиссии: Скорее всего все эти мини биржи построены на https://github.com/jammy928/CoinExchange_CryptoExchange_Java
-
Bank of America может запустить собственный стейблкоин
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан заявил, что банк запустит собственный стейблкоин, привязанный к американскому доллару, если в США появятся правила регулирования криптоиндустрии. Выступая на мероприятии в Вашингтоне, округ Колумбия, Брайан Мойнихан (Brian Moynihan) заявил, что, если в США появится нормативная база, которая узаконит запуск стейблкоинов, Bank of America обязательно займется этим бизнесом. «Тогда у нас появится стейблкоин, который будет полностью обеспечен долларом. У вас будет токен Bank of America и депозит в долларах США, и мы сможем их перемещать. Сейчас это пока сложно назвать легальной деятельностью», — сказал Мойнихан. Гендиректор Bank of America ответил на недавнюю критику президента Дональда Трампа относительно дебанкинга, когда некоторые лица получают отказ в банковском обслуживании. Мойнихан уточнил, что проблема заключается в чрезмерном регулировании. В частности, речь идет о соблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML), Закона о банковской тайне и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Подробнее: https://www.bits.media/bank-of-america-mozhet-zapustit-sobstvennyy-steyblkoin/ -
Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить $300 млн в обмен на прекращение судебного преследования. Власти США добились от администрации KuCoin признания вины и мирового соглашения по иску о нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и отсутствии эффективной программы верификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC). В обвинительном заключении говорится, что в период с сентября 2017 года до марта 2024 года биржа KuCoin незаконно заработала около $184,5 млн в виде комиссий от обслуживания примерно 1,5 млн пользователей, зарегистрированных в США. Помимо конфискации $184,5 млн и выплаты корпоративного штрафа в $112,9 млн, основатели биржи Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) заплатят административный штраф в $2,7 млн и уйдут со руководящих постов на бирже. Подробнее: https://bits.media/birzha-kucoin-vyplatit-300-mln-po-isku-o-vedenii-nelitsenzirovannogo-biznesa-v-ssha/
-
Отдел экономических и финансовых преступлений парижской прокуратуры (JUNALCO) начал расследовать деятельность крупнейшей криптобиржи мира Binance. Французские правоохранители подозревают компанию в нарушении сразу нескольких законов. Парижская прокуратура сообщила, что изучает деятельность Binance за период с 2019 по 2024 год. Цель расследования — выяснить, могла ли Binance нарушить правила борьбы с отмыванием денег (AML), и может ли криптобиржа быть причастна к налоговому мошенничеству, незаконному обороту наркотиков и финансированию терроризма. Речь идет о расследовании преступлений, совершенных не только во Франции, но и во всех странах Евросоюза, уточнил JUNALCO. Binance отрицает эти предположения и готова бороться с предъявленными обвинениями. Представитель компании заявил, что подобный вопрос уже поднимался, и руководство биржи «глубоко разочаровано» действиями французских властей, продолжающих расследовать дело, которому уже несколько лет. В 2023 году прокуратура начала предварительное расследование деятельности биржи, привлекающей новых пользователей с помощью рекламных акций и селебрити. Власти заподозрили Binance в невыполнении процедуры идентификации клиентов (KYC). Сейчас Binance добилась прогресса в соблюдении процедур KYC и AML, а также модернизировала обучение для сотрудников, заявил представитель компании. Подробнее: https://bits.media/frantsuzskaya-prokuratura-vozobnovila-rassledovanie-deyatelnosti-binance/
-
Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Деятельность UpBit в Южной Корее может быть приостановлена на срок до шести месяцев, сказано в уведомлении FIU. В течение этого периода платформе будет запрещено регистрировать новых клиентов, при этом существующие пользователи смогут продолжить торговлю. FIU провело проверку после того, как в августе UpBit подала заявку на продление лицензии. Агентство обнаружило около 700 000 случаев предполагаемых нарушений, связанных с процедурой идентификации клиентов. FIU не стал продлевать бирже лицензию, поскольку южнокорейским властям потребовалось больше времени для проверки возможных нарушений процедуры KYC. Платформе может грозить штраф до 100 млн корейских вон (около $71 500) за каждый случай нарушения. Итого штраф может вырасти до 35,8 млрд корейских вон (около $27 млн). FIU также проверяет, нарушила ли UpBit правила обслуживания зарубежных трейдеров, поскольку южнокорейские биржи обязаны обслуживать только трейдеров с подтвержденным реальным именем. Подробнее: https://bits.media/yuzhnokoreyskie-vlasti-prigrozili-ostanovit-rabotu-kriptobirzhi-upbit/
-
ComCASH.io - безопасный и анонимный обмен криптовалют
Comcash опубликовал тема в Обменники криптовалют
Наш обменник сохраняет Вашу анонимность 📌Мы никогда не проверяем Ваш AML и не запрашиваем KYC 📌Мы гарантируем сохранность ваших средств и выполнения сделок, вне зависимости от происхождения вашей криптовалюты ✅Мы есть на известных и доверенных мониторингах (подробности на сайте) t.me/comcashBot - обменник в TELEGRAM t.me/amlchecksbot - наш AML бот https://comcash.io (https://comcash.io/) Мониторинги https://kurs.expert/ru/obmennik/comcash-io/feedbacks.html#stat https://antiswap.info/exchanger/ComCASH-otzyvy 📌Our exchanger preserves your anonymity 📌We never verify your AML or request KYC 📌We guarantee the safety of your funds and execution of transactions, regardless of the origin of your cryptocurrency ✅We are on known and trusted monitors (details on the website) t.me/comcashBot - exchanger in TELEGRAM t.me/amlchecksbot - our AML bot https://comcash.io (https://comcash.io/) Monitoring https://kurs.expert/ru/obmennik/comcash-io/feedbacks.html#stat https://antiswap.info/exchanger/ComCASH-otzyvy -
Биткоин — очень консервативная криптовалюта. И тем не менее, путем сложных процедур протокол сети способен претерпевать изменения. 2025 год может оказаться знаковым в этом отношении — из-за введения системы ковенантов. Один из наиболее обсуждаемых возможных софтфорков Биткоина сегодня — концепция Check Template Verify (CTV). Авторы концепции предлагают ввести систему ковенантов, открывающую, по их мнению, более гибкую настройку условий расходования BTC. Инициатива представлена в рамках предложения по улучшению Биткоина под номером 119 (BIP-119). Разработчик под псевдонимом Cobra, владелец домена bitcoin.org, сообщил: «Некоторые биткоин-энтузиасты собираются когда-то в 2025 году опробовать софтфорк с CTV через UASF. Разработчики (вне Core) работают прямо сейчас над кодом и параметрами активации. Недостаточное количество людей уделило этому внимание». Подробнее: https://bits.media/obnovleniya-bitkoina-v-2025-godu-kogda-ozhidat-softfork-i-chto-takoe-kovenanty/
-
Администрация криптовалютной биржи Kraken сообщила клиентам, что 30 декабря вступают в силу требования Регламента Евросоюза к прозрачности криптотранзакций. Новый Регламент ЕС, именуемый как «Правило путешествий» (Travel Rules), предусматривает обязательную персональную верификацию для европейских криптоинвесторов — если сумма пополнения биржевого счета или вывода криптоактивов с личного криптокошелька превышает 1000 евро (около $1000). Помимо этого, процедура «Знай своего клиента» (KYC) будет обязательна при проведении любых финансовых операций с использованием нового адреса криптовалютного кошелька. Для прохождения процедур KYC от клиентов криптовалютных платформ потребуется дополнительная информация, например, загрузка скриношота, подтверждение адреса проживания, раскрытие деталей операции и тому подобное. Поскольку регламент требует от поставщиков криптоуслуг обмена информацией между собой, переводы цифровых активов между криптовалютными площадками могут стать временно недоступными в начале 2025 года. Подробнее: https://bits.media/evropeyskim-kriptoinvestoram-razyasnili-novye-pravila-kriptotranzaktsiy/
-
В мире криптовалют часто возникает необходимость доказательства фактов без их публичного раскрытия. Но что если таким образом нужно доказать выполнение целой цепочки действий? Один из вариантов — протокол Proof of Process. Proof of Process (доказательство процесса) — это протокол, который позволяет участникам доверять общему процессу, отделяя доказательство от фактических данных и содержания самого процесса. Цель: получить единое доказательство, представляющее выполнение всех этапов процесса. Процесс — это последовательность шагов, в которой участники выполняют определенные действия в определенное относительно предыдущих шагов время. Рассмотрим в качестве примера логики процессов игру в шахматы. В этой игре участвуют два игрока, каждый из которых имеет шахматную доску 8x8 клеток, представляющую 2D -координаты, набор из 16 фигур. Каждый игрок расставляет фигуры на своей доске, чтобы затем фиксировать ходы и изменения позиций. Подробнее: https://bits.media/dokazat-po-sekretu-chto-takoe-i-kak-rabotaet-proof-of-process/
-
Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML). Как заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс (Damian Williams), это указывает на необходимость для всех криптобирж соблюдать законодательство США, если они хотят и дальше использовать возможности американского рынка. «В период своей работы в США BitMEX стала средством для крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы», — пояснил Дэмиан Уильямс. По словам помощника директора Федеральной службы безопасности (ФБР) Кристи Кертис (Christy Curtis), топ-менеджмент BitMEX специально нарушал законодательство, чтобы повысить прибыль компании. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-bitmex-priznala-vinu-v-narushenii-zakona-o-bankovskoy-tayne/
-
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом по переводу фиатных валют и цифровых активов. Шабак позволял клиентам открывать счета на платформе и торговать без прохождения идентификации. Более того, Шабак рекламировал Paxful как платформу, не требующую KYC, утверждает Министерство юстиции США. В пресс-релизе ведомства указано, что Шабак публиковал для третьих лиц фейковую политику касаемо правил AML, которые на самом деле на Paxful не применялись. Сооснователь компании также не подавал отчетность о подозрительной деятельности, зная при этом, что некоторые пользователи Paxful совершали преступные действия. Из-за неспособности реализовать программы AML и KYC, Шабак превратил Paxful в инструмент для отмывания денег, вымогательства и мошенничества, а также для реализации любовных афер и проституции, объявил Минюст. Шабак признал вину в сговоре для умышленного отказа от соблюдения правил AML. Суд вынесет приговор Шабаку 4 ноября. Ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, кроме того Шабак должен покинуть совет директоров Paxful Inc. Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-paxful-artur-shabak-priznal-vinu-v-nesoblyudenii-protsedur-kyc-i-aml/
-
Окружной суд Мельбурна приговорил 31-летнего австралийца к двум годам тюремного заключения за кражу личных данных и использование поддельных документов для регистрации криптовалютных аккаунтов. По данным Федеральной полиции Австралии (AFP), в августе 2022 года правоохранители начали операцию под названием Stonefish. Она была инициирована после того, как власти Великобритании стали расследовать деятельность веб-сайта, предлагающего услуги спуфинга всего за 20 британских фунтов (около $25). Выяснилось, что сайт способствовал краже личных данных и финансовому мошенничеству. AFP выяснило, что австралиец был связан с этим веб-сайтом. Он открыл счета на двух криптовалютных биржах, используя поддельные документы. Для прохождения процедуры KYC, нарушитель предоставлял чужие водительские права с данными других людей, но с собственной фотографией. Сайт федерального правительства Австралии Report Cyber, посвященный сбору информации о киберпреступлениях, получил жалобу от жителя из Нового Южного Уэльса. Пострадавший сообщил, что кто-то от его имени создал банковский счет. В результате неправомерных действий афериста, общие потери жертв составили 1 млн австралийских долларов ($670 000). В ноябре 2022 года сотрудники AFP провели обыск в жилище преступника, изъяв у него различные бланки, поддельные водительские права, чей-то потерянный паспорт и другие документы на чужие имена. В компьютере злоумышленника полиция обнаружила зашифрованную платформу обмена сообщениями, где присутствовали инструкции по созданию фальшивых документов. Во время обыска мужчина отказался предоставить коды доступа к своим устройствам. Подробнее: https://bits.media/avstraliets-poluchil-dva-goda-tyurmy-za-sozdanie-kriptoakkauntov-s-pomoshchyu-chuzhikh-dokumentov/
-
Команду криптовалютного проекта Gemholic заподозрили в реализации схемы вывода ликвидности (rug pull) и похищении у инвесторов 921 эфира на сумму $3,5 млн. Монеты оставались заблокированными больше года. Gemholic столкнулся с серьезным операционным сбоем еще в апреле 2023 года. Из-за ошибки в смарт-контракте zkSync, GemstoneIDO, был заблокирован 921 ETH. Стоимость активов на тот момент составляла $1,7 млн. Команда Gemholic обратилась за помощью к техническим специалистам zkSync, которые подтвердили сохранность средств и обязались исправить ошибку. 7 июня 2024 года команда zkSync выпустила обновление v24, которое решило проблему смарт-контракта, и команда Gemholic получила доступ к заблокированным эфирам. Сейчас стоимость монет выросла до $3,5 млн. Вскоре после разморозки криптоактивов компания перевела их на адрес в Эфириуме и удалила свои учетные записи во всех социальных сетях. Основатель Zkmarkets под псевдонимом NSerec раскритиковал специалистов по безопасности блокчейнов компании SolidProof. Gemholic проводила процедуру «Знай своего клиента» (KYC) именно через сервис SolidProof, поэтому молчание провайдера KYC можно счесть попыткой предотвратить распространение страха, неуверенности и сомнений (FUD) среди инвесторов, утверждает криптоэнтузиаст. Подробнее: https://bits.media/komandu-kriptoproekta-gemholic-zapodozrili-v-krazhe-sredstv-klientov-na-3-5-mln/
-
P2P-площадка EMCD: покупка и продажа криптовалют без KYC
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Один из крупнейших майнинговых пулов EMCD запустил собственную P2P-платформу для покупки и продажи криптовалют, которая постепенно расширяет пользовательскую базу на фоне ухода с российского рынка крупных криптобирж. Прошлый год добавил стресса в жизнь криптопользователей в России. Крупнейшая криптобиржа Binance заявила об окончательном сворачивании бизнеса в стране и о закрытии своих P2P-сервисов, которые пользовались большой популярностью у россиян. Пришлось искать альтернативы, принимая во внимание не только удобство и безопасность, но и юрисдикцию компании, чтобы не пострадать от очередных санкций и ухода сервиса из России. Компания EMCD была создана более шести лет назад и достаточно быстро вошла в топ-7 майнинговых пулов в мире, став крупнейшим сервисом добычи криптовалют в Восточной Европе. К 2022 году в экосистему EMCD уже входили продукты для добычи, хранения, преумножения и торговли криптоактивами. Один из последних запущенных сервисов — P2P-платформа покупки и продажи криптовалют. Рассмотрим подробнее ее возможности. Воспользоваться P2P-площадкой EMCD можно через сайт или мобильное приложение. В обоих случаях для начала работы с платформой нужно совершить одни и те же действия. Подробнее: https://bits.media/p2p-ploshchadka-emcd-pokupka-i-prodazha-kriptovalyut-bez-kyc/ -
Команда разработчиков сервиса Telegram Wallet проинформировала пользователей об обновлении правил безопасности, требующих теперь предоставления дополнительной личной информации. Согласно официальному уведомлению, опубликованному на сайте Telegram Wallet, сервис вводит новые требования для правил идентификации пользователей «Знай своего клиента» (KYC). Начиная с 3 июня владельцы криптокошелька будут обязаны для доступа к базовыми функциям криптокошелька сообщить сервису свое имя, номер телефона и дату рождения. Исключение составят лишь операций вывода средств: «Начиная с 3 июня для всех функций, кроме вывода средств, потребуются обновленные данные учетной записи». Базовый уровень идентификации позволит без предоставления дополнительных данных принимать на счета входящие платежи до 3500 евро ($3780) в день или 35 000 евро (около $37 800) в месяц. Этот уровень идентификации не требует дополнительной документации. Подробнее: https://bits.media/razrabotchiki-telegram-wallet-vveli-novye-trebovaniya-identifikatsii-polzovateley/
-
Аналитики портала SoSo Value сообщили, что спотовые биржевые фонды на биткоин, созданные недавно в Гонконге, начали терять клиентов: за последние сутки впервые случился отток средств (размером $4,79 млн). В то же время у спотовых ETF на эфир наблюдается приток капитала. Средства были выведены из фонда AMC, поставщиком которого является China Asset Management. У оставшихся двум фондов пока оттока финансов не произошло. AMC сейчас является лидером местного рынка по объему активов с 2020 биткоинами. У спотовых ETH-ETF приток средств продолжается, достигнув 999,75 ETH. Средства поступили в фонд Bosera HashKey Ether ETF. Подробнее: https://bits.media/soso-value-kapital-nachal-ukhodit-iz-gonkongskikh-bitkoin-etf/
-
Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало общественность работать только с теми криптовалютными сервисами, которые соблюдают процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Подробнее: https://bits.media/fbr-predostereglo-obshchestvennost-ot-ispolzovaniya-nezaregistrirovannykh-kriptoservisov/
