Поиск
Показаны результаты для тегов 'Мошенничество'.
Найдено 1 700 результатов
-
Министерство юстиции США обвинило основателя криптопроекта OmegaPro Майкла Шеннона Симса (Michael Shannon Sims) и промоутера Хуана Карлоса Рейносо (Juan Carlos Reynoso) в мошенничестве и похищении клиентских средств на сумму более $650 млн. Руководитель уголовного отдела Минюста США Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti) заявил, что обвиняемые обманывали инвесторов из США и за рубежом, давая им ложные обещания большой прибыли и гарантируя сохранность их средств. Симс и его сообщники основали OmegaPro в январе 2019 года, а Рейносо присоединился к ним несколько месяцев спустя, в апреле 2019 года. Ответчики продвигали OmegaPro как многоуровневую маркетинговую криптосхему, для участия в которой инвесторам нужно было приобретать «инвестиционные пакеты» за цифровые активы. Вкладчикам обещалась доходность 300% в течение 16 месяцев. Для продвижения криптосхемы, промоутеры OmegaPro использовали маркетинговые приемы, вводящие в заблуждение. Рейносо заявлял инвесторам, будто OmegaPro действует на основании законной лицензии, а иногда говорил, что OmegaPro не подчиняется законодательству какой-либо страны. Симс и Рейносо также проводили рекламные мероприятия и тренинги по всему миру, и даже рекламировали OmegaPro на мероприятии в Дубае в Бурдж-Халифе. Чтобы убедить потенциальных инвесторов в прибыльности криптосхемы, обвиняемые демонстрировали в соцсетях роскошные автомобили, дизайнерские вещи и дорогие путешествия, добавил Минюст. В январе 2023 года проект OmegaPro объявил о взломе. Клиентам было заявлено, что их инвестиции находятся в безопасности, а средства просто будут переведены на другую платформу под названием Broker Group. Однако инвесторы не смогли вывести деньги ни с одной из платформ. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinil-dvukh-promouterov-omerapro-v-kriptomoshennichestve-na-650-mln/ -
Ветеран Вьетнама из Чикаго Ричард Лайонс (Richard Lyons) перевел $10 000 криптовалютному мошеннику, выдававшему себя за миллиардера и основателя Tesla Илона Маска. Лайонс рассказал полиции, что фейковый Илон Маск связался с ним в социальных сетях — мужчине удалось обменяться с собеседником десятками сообщений. Криптомошенник предложил ветерану войны инвестировать в криптовалюты, пообещав большую прибыль. Злоумышленник использовал фотографии Маска, а также подделывал его голос с помощью искусственного интеллекта, чтобы войти в доверие, сообщила полиция. Мужчина поверил мошеннику, полагая, что Маск действительно поможет ему разбогатеть. «Я думал, что инвестирую вместе с самым богатым человеком в мире. Я решил: ладно, это самый богатый парень в мире, который должен знать, что делает. А затем он начал просить у меня денег», — сказал пострадавший. Аферист отправлял Лайонсу голосовые сообщения наподобие «Привет, Ричард. Знаешь, мне не нравится, когда ты игнорируешь мои сообщения. Пожалуйста, прекрати так делать, если ты все еще хочешь получить прибыль». Обманутый сказал, что для него все выглядело довольно правдоподобно, поэтому он отправил мошеннику в общей сложности $10 000 долларов криптовалютой. Позднее мошенник предоставил Лайонсу поддельный «инвестиционный отчет», создавая видимость, будто мужчина уже смог заработать $50 000. Подробнее: https://bits.media/vydavshiy-sebya-za-ilona-maska-kriptomoshennik-obmanul-veterana-na-10-000/
-
Что происходит с цифровым рублем и почему в него не верит даже главный российский госбанкир? Чем Владимир Путин объяснил запрет майнинга в России? Как криптомошенники меняют методы обмана? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media. -
Королевский суд Саутуорка приговорил двух мужчин к тюремному заключению за организацию мошенничества с криптовалютами и обман 65 инвесторов, которые лишились 1,5 млн фунтов стерлингов (около $2,1 млн). По данным Управления финансового надзора Великобритании (FCA), в период с февраля 2017 года по июнь 2019 года 35-летний Рамондип Беди (Ramondip Bedi) и 40-летний Патрик Маванга (Patrick Mavanga) связывались с потенциальными жертвами по телефону. Обвиняемые предлагали им инвестировать в криптовалюту и заманивали людей на поддельные платформы, которыми они управляли через разные компании, включая CCX Capital и Astaria Group LLP. Инвесторам в цифровые активы гарантировалась большая прибыль. Суд приговорил Беди к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения, тогда как Маванга получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Нарушители признали вину в мошенничестве еще в 2023 году. Они обвинялись в сговоре с целью совершения инвестиционного мошенничества с криптовалютами и хранении поддельных документов, удостоверяющих личность. В прошлом году Маванге также были предъявлены обвинения в воспрепятствовании расследованию, поскольку он намеренно удалил записи телефонных разговоров с Беди, где они обсуждали реализацию мошеннических схем с криптовалютами. Правоохранители до сих проводят процедуру конфискации криптоактивов, чтобы вернуть инвесторам потерянные средства. «Беди и Маванга безжалостно обманули десятки невинных жертв, которые находились в поиске инвестиций для увеличения дохода. Преступники справедливо получили тюремный срок, это послужит сдерживающим фактором для других преступников, совершающих подобные злодеяния», — заявил суд. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-sud-prigovoril-dvukh-muzhchin-k-tyurme-za-kriptomoshennichestvo-na-2-mln/
-
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) с января 2026 года вводит новые правила, обязывающие криптовалютные компании страны собирать и передавать налоговой службе (HMRC) подробные данные о транзакциях клиентов. Канцлер Казначейства Рэйчел Ривз (Rachel Reeves) прокомментировала, что новые правила затронут криптобиржи, депозитарии и брокеров, работающих с цифровыми активами. Участники крипторынка будут обязаны предоставлять налоговой службе данные, которые включают подробную информацию о пользователях: имена, адреса, налоговые идентификаторы, а также детали операций, такие как тип криптовалюты и сумма перевода. За несоблюдении новых правил нарушителям могут грозить штрафы до 300 фунтов ($398) за каждого клиента, отметила глава Казначейства. Рэйчел Ривз подчеркнула, что «Британия открыта для криптобизнеса, например, по данным FCA за 2024 год около 12% взрослого населения страны владели криптовалютами, но закрыта для мошенничества и злоупотреблений». Глава Казначейства отметила, что новые требования станут частью совершенствования системы налоговой отчетности Великобритании, направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов и мошенничества в криптоотрасли. Ранее Управление по финансовому надзору Великобритании обратило внимание местных инвесторов, что криптокомпания Digital Assets Nest работает в стране без лицензии ведомства и рекомендовало не пользоваться ее услугами. Подробнее: https://bits.media/vlasti-velikobritanii-usilyat-mery-borby-s-nalogovymi-uklonistami/
-
Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер (Gunnar Strömmer) призвал правительство расширить полномочия правоохранительных органов по конфискации криптовалют, даже при отсутствии доказательств, что человек нарушил закон. Если должностные лица подозревают, что кто-то заработал криптовалюту незаконным путем, или владелец криптовалют не может адекватно объяснить источник получения средств, у полиции и других органов власти должно быть право конфисковать эти цифровые активы, пояснил Стрёммер. Законы о конфискации активов были приняты в Швеции в ноябре прошлого года. Они распространяются даже на молодежь и на лиц, страдающих тяжелым психическим расстройством на момент совершения преступления. По мнению министра, законы о конфискации активов должны быть еще жестче в отношении криптовалют, которые могут приносить прибыль. Для этого необходимо усилить межведомственную координацию. В отчете Финансовой разведки при управлении полиции Швеции за сентябрь 2024 года указано, что некоторые криптовалютные биржи используются для отмывания денег, полученных от наркоторговли, мошенничества и другой преступной деятельности. Авторы отчета также призвали правоохранителей более тщательно выявлять и пресекать подозрительные криптотранзакции. Шведские власти назвали анонимность криптовалют одним из ключевых факторов, способствующих организованной преступности. Подробнее: https://bits.media/ministr-yustitsii-shvetsii-predlozhil-rasshirit-polnomochiya-politsii-po-konfiskatsii-kriptovalyut/
-
Секретная служба США (USSS) конфисковала за последнее десятилетие криптовалюты на $400 млн. Все изъятые средства хранятся на одном холодном кошельке, выяснили журналисты Bloomberg. Глобальный центр расследований Секретной службы (GIOC) использует открытые блокчейн-инструменты, доменные реестры и анализ цифровых следов для отслеживания злоумышленников. В подавляющем большинстве дел фигурируют схема с предложением выгодных инвестиций в цифровые активы, когда преступники убеждают будущих жертв вкладывать средства, демонстрируя вымышленные доходы. Руководитель криптовалютного направления GIOC Кали Смит (Kali Smith) сообщила, что работа по поиску мошенников ведется в нескольких десятках стран, особенно в регионах со слабым регулированием цифровых валют и со схемами приобретения резидентства за деньги. В Секретной службе США заявили, что криптомошенничество стало самой крупной категорией интернет-преступлений. В 2024 году пострадавшие сообщили об убытках на $9,3 млрд — это более половины всех заявленных годовых потерь. С начала 2025-го уже зафиксированы случаи криптомошенничества и хакерских атак на $2,47 млрд, что превышает аналогичный показатель за предыдущий год. Подробнее: https://bits.media/sekretnaya-sluzhba-ssha-konfiskovala-kriptoaktivy-na-400-mln/
-
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) назвал биткоин «вневременным активом», предположив, что первый президент США Джордж Вашингтон покупал бы биткоины — если бы криптовалюта существовала в XVIII веке. Кийосаки вспомнил заявления Вашингтона о бумажных деньгах — этот американский государственный деятель предсказывал экономический крах, который способен возникнуть из-за бумажной фиатной валюты. Первый президент США называл купюры механизмом, который неизбежно разрушит торговлю, будет угнетать честных людей и откроет двери для мошенничества и несправедливости, объявил Кийосаки. «Джордж Вашингтон купил бы биткоин. Он верил, что США могут стать великой коммерческой и процветающей нацией. Но если в погоне за деньгами США наткнутcя на необеспеченные бумажные деньги, это может нанести смертельный удар национальному кредиту. Это великий президент», — написал Кийосаки в соцсети Х. Предупреждение Вашингтона Кийосаки воспринимает как подтверждение собственных мрачных прогнозов относительно доллара США. Писатель-инвестор настаивает, что контролируемые государством валюты со временем теряют ценность из-за инфляции, ухудшая благосостояние граждан. Поэтому Кийосаки считает биткоин надежным инструментом, способным защитить накопления от финансовой нестабильности. Подробнее: https://bits.media/robert-kiyosaki-pervyy-prezident-ssha-dzhordzh-vashington-pokupal-by-bitkoiny/
-
Житель США Майкл Зайделл (Michael Zidell), пострадавший от «романтического криптоскама», подал в суд на банки East West Bank и Cathay Bank, обвинив их в халатности и пособничестве в криптовалютном мошенничестве. Согласно жалобе истца, поданной в федеральный суд Калифорнии, Зайделл совершил 18 переводов на общую сумму около $7 млн на счет предполагаемых мошенников через East West Bank и 13 переводов на сумму более $9,7 млн через Cathay Bank. Мужчина упрекнул банки в том, что они не заблокировали эти транзакции для предотвращения мошенничества, не исполнив установленные законом обязанности. Недавно Зайделл подал в суд на Citibank, предъявив ему аналогичные обвинения. Мужчина утверждает, что через этот банк он перевел мошенникам $4 млн за 12 транзакций. В исках против банков указано, что в начале 2023 года с пострадавшим связалась через Facebook некая Кэролин Паркер, предполагаемая владелица бизнеса, и у них завязались романтические отношения. Через месяц общения Паркер рассказала Зайделлу, что ей удалось заработать миллионы на инвестициях в невзаимозаменяемые токены (NFT). Женщина предложила ему попробовать то же самое, пригласив на торговую платформу. Зайделл согласился, и за несколько месяцев он совершил 43 перевода на сумму $20 млн. Средства перечислялись на различные банковские счета — как было заявлено на платформе, ей приходилось обрабатывать деньги в нескольких банках из-за большого объема клиентских депозитов. Однако в апреле 2023 года криптоплатформа внезапно «испарилась», вместе с вложенными миллионами инвестора. «Банки-ответчики оказали материальную помощь Паркер и ее сообщникам, открыв им счета, куда поступали банковские переводы. Эти счета использовались для совершения мошенничества с NFT. Банки должны были провести мониторинг подозрительных транзакций, но их не насторожил перевод крупных сумм», — указано в иске. Подробнее: https://bits.media/zhertva-kriptomoshennichestva-podala-v-sud-na-banki-east-west-bank-i-cathay-bank/
-
Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) предупредило о рисках инвестиций в криптовалюты из-за их высокой волатильности, отсутствия регулирования и увеличения числа мошенничества. Регулятор назвал криптовалюты спекулятивными инвестициями с высоким уровнем риска — курс криптовалют может резко вырасти и упасть. В отличие от традиционных финансовых продуктов, криптовалютам не хватает базовых физических активов для обеспечения их стоимости, поэтому ценность криптоактивов во многом зависит от настроений трейдеров, отметило FMA. Ведомство признало, что криптовалюты BTC, ETH, USDT, XRP и BNB считаются крупными по рыночной капитализации. Регулятор также выделил преимущества криптовалют: высокая скорость транзакций и низкие комиссии. Эти факторы привлекают пользователей, которые не хотят полагаться на банки или финансовые учреждения. Однако это затрудняет регулирование криптовалют, особенно когда инвестиции совершаются через офшорные или незарегистрированные платформы. К тому же, отсутствие центрального органа, регулирующего деятельность криптокомпаний, создает значительный риск потери средств для инвесторов. FMA напомнило, что криптоактивы не регулируются в Новой Зеландии, поэтому инвесторы не смогут рассчитывать на правовую защиту в случае убытков. FMA порекомендовало работать только с теми платформами, которые зарегистрированы в Реестре поставщиков финансовых услуг Новой Зеландии (FSPR). Компании, имеющие разрешение на работу в стране, соблюдают законы о борьбе с отмыванием денег, что повышает прозрачность транзакций. Подробнее: https://bits.media/novozelandskiy-regulyator-nazval-kriptovalyuty-vysokoriskovymi-investitsiyami/
-
Бывший пастор церкви американского города Паско, штат Вашингтон, и возможный организатор мошеннической криптосхемы Solano Fi Франсье Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) вновь был задержан после выхода под залог в виду обвинений в угрозах и подкупе свидетелей. В конце прошлого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Франсиса Обандо Пинильо в создании криптовалютной пирамиды Solano Fi, которая в период с 2023 по 2024 годы привлекла около $6 млн от инвесторов, под обещания безрисковой доходности до 35% в месяц. Помимо ежемесячной прибыли инвесторам предлагались услуги стейкинга на фиктивной платформе «Solanofi 2.0», а за привлечение в пирамиду других участников, Пинильо обещал реферальный бонус в размере 15%. 9 декабря 2024 года CFTC подала иск, а 9 января 2025 года экс-пастору предъявили обвинение в мошенничестве, за которое ему грозит тюремное заключение до 20 лет. По данным прокуратуры Восточного округа Вашингтона, судебный процесс над Пинильо был запланирован на март 2026 года и на время проведения следственных мероприятий подозреваемый был отпущен из мест временного содержания под залог в $10 000. В качестве дополнительных мер суд запретил Панильо контактировать с жертвами и свидетелями своих предполагаемых преступлений, а также каким-либо образом собирать деньги для инвестирования. Однако 11 марта его снова задержали сотрудники ФБР на основании обвинений в контактах и угрозах жертвам криптосхемы Solano Fi. При этом агенты выяснили, что Пинильо тайно собирал пожертвования в социальных сетях на нужды несуществующего приюта для сирот God's Time. Подробнее: https://bits.media/vozmozhnyy-organizator-kriptoskhemy-solano-fi-podozrevaetsya-v-podkupe-svideteley/
-
Блокчейн-подразделение Kinexys американского банка JP Morgan запустило пилотный проект токенизации углеродных кредитов. Проект реализуется в партнерстве с S&P Global, EcoRegistry и International Carbon Registry. Блокчейн призван устранить проблемы, свойственные американскому рынку углеродных кредитов, такие как фрагментация, нехватка стандартов и недостаток прозрачности. В JP Morgan объяснили, что токенизация предполагает создание цифровых активов, представляющих право собственности на углеродных кредиты и удостоверяющих сокращение выбросов углерода покупателем. Токенизация позволит отслеживать движение кредитов от эмиссии до списания, минимизируя риски двойного учета и мошенничества. По словам главы консультативного отдела по природным ресурсам JP Morgan Payments Аластара Нортвея (Alastair Northway), «добровольный рынок углеродных кредитов готов к инновациям», а блокчейн-платформа позволит обеспечить глобальную совместимость токенизированных активов и повысить доверие к рынку. Подробнее: https://bits.media/jpmorgan-testiruet-blokcheyn-sistemu-tokenizatsii-uglerodnykh-kreditov/
-
50-летний мужчина из Южной Кореи перевел криптомошенникам более 105 млн вон (около $77 400) в результате аферы с романтическим знакомством. Потерпевший начал общаться с женщиной из Японии через приложение для знакомств, и их общение продлилось 46 дней. Поверив в серьезность чувств знакомой, он пообещал на ней жениться. Затем женщина сообщила, что им нужно подготовиться к бракосочетанию в финансовом плане, поэтому убедила его внести депозит на некую криптовалютную платформу, которой пользовалась сама. Сначала мужчина не хотел этого делать из-за отсутствия знаний о цифровых активах, однако побоялся потерять возлюбленную и согласился вложить 200 000 вон (примерно $145). Убедившись в прибыльности своих инвестиций и возможности вывода средств, кореец стал больше доверять своей знакомой. Воодушевленный успехом, он продолжил инвестировать, вложив в общей сложности $77 400. Позже женщина потребовала от него дополнительных платежей, заявив, что прибыль облагается ежедневным налогом в 5%. Когда мужчина сказал, что он больше не может отправлять деньги, мошенники прекратили с ним общение и исчезли. Служба финансового надзора Республики Корея (FSS) предупредила, что романтические аферы особенно опасны, поскольку жертвы с трудом могут отказать в просьбе понравившемуся человеку, с которым, как они считают, завязались отношения. В итоге обманутые остаются с крупными финансовыми потерями. Регулятор предостерег, что мошенники обычно выдают себя за иностранцев, планирующих посетить Корею, выражают симпатию и отправляют ссылки на криптовалютные биржи, убеждая потенциальных жертв, что у них есть успешный опыт в инвестициях. Если кто-то отправляет подобные ссылки через приложения для знакомств или социальные сети, это может оказаться мошенничеством. Подробнее: https://bits.media/zhitel-yuzhnoy-korei-perevel-kriptomoshennikam-73-000/
-
Генеральный прокурор штата Айова Бренна Бёрд (Brenna Bird) объявила о вступлении в силу нового закона, защищающего местных пользователей криптоматов от мошенничества. Согласно закону, жители Айовы, впервые воспользовавшиеся криптоматами и отправившие через них деньги мошенникам, могут потребовать полный возврат средств. Для этого, в течение 90 дней после совершения транзакции они должны подать соответствующий запрос оператору устройства и сообщить о мошеннической деятельности в правоохранительные органы. Пользователь может рассчитывать на возврат средств, если его действительно обманули мошенники, выдав себя за госслужащего, службу техподдержки, сотрудника правоохранительных органов, друга или родственника. Сюда также относятся романтические мошенничества, когда новый знакомый обманом убеждает человека направить его деньги через криптомат под ложным предлогом. Чтобы получить возврат средств, жертвам мошенничества рекомендуется сохранять переписку, квитанции и любые данные о транзакциях. Что касается самих операторов криптоматов, они должны установить ежедневный лимит на транзакции, не превышающий $1000, и совокупный лимит $10 000 в течение 30 дней после первой транзакции. Криптоматам запрещено взимать комиссию больше $5 или 15% от стоимости транзакции, в зависимости от того, что больше. Кроме того, криптоматы обязаны публиковать предупреждения о возможном мошенничестве с цифровыми активами. Подробнее: https://bits.media/v-shtate-ayova-vstupil-v-silu-zakon-o-zashchite-polzovateley-kriptomatov/
-
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) призвала Конгресс лучше проработать законопроекты о регулировании стейблкоинов, чтобы защитить интересы криптоинвесторов. Согласно письму Летиции Джеймс, законопроект о прозрачности и подотчетности стейблкоинов (STABLE) и законопроект GENIUS, регулирующий выпуск и обращение стейблкоинов, не направлены на защиту американской общественности. По словам Джеймс, они не гарантируют борьбу с анонимными транзакциями. Нерегулируемые криптотранзакции представляют опасность для инвесторов, экономики и национальной безопасности страны, они могут способствовать преступной деятельности и мошенничеству. Поэтому Конгресс должен разработать правила, которые будут одновременно способствовать развитию инноваций и защищать банковскую систему, заявила Джеймс. Генпрокурор призвала Конгресс внести поправки в эти законопроекты, чтобы компании, запускающие стейблкоины, регулировались наравне с банками, ради снижения системных рисков. Депозиты у эмитентов стейблкоинов должны быть застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), а для всех транзакций должна применяться технология цифровой идентификации, чтобы предотвратить анонимное использование криптовалют. В противном случае стейблкоины будут иметь незаслуженное преимущество перед местными банками, которые уже находятся в упадке. Джеймс также раскритиковала законопроект о прозрачности рынка цифровых активов (CLARITY), заявив, что он защищает анонимность недобросовестных участников рынка, поэтому не способен предотвратить мошенничество. Наоборот, эта законодательная инициатива создает «технологическую лазейку» для обхода столетних законов о ценных бумагах, призванных защищать американских инвесторов, недовольна Джеймс. Подробнее: https://bits.media/genprokuratura-nyu-yorka-zakonoproekty-o-steyblkoinakh-ne-zashchishchayut-investorov/
-
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четверых граждан Северной Кореи в краже криптовалют на $1 млн у блокчейн-компаний. Северокорейцы устраивались в эти компании на работу в качестве IT-специалистов. Фигурантами дела стали Ким Кван Джин (Kim Kwang Jin), Кан Тэ Бок (Kang Tae Bok), Чон Понг Джу (Jong Pong Ju) и Чан Нам Иль (Chang Nam Il). Помимо кражи чужих криптоактивов, им вменяется мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Согласно обвинению, с 2020 по 2022 год граждане КНДР работали под фальшивыми именами удаленными разработчиками в неназванной американской блокчейн-компании из Атланты и еще одной, сербской криптокомпании. Чтобы скрыть северокорейское гражданство, соискатели предоставили работодателям поддельные удостоверения личности, в том числе украденные документы, принадлежащие другим людям. Получив должности в этих компаниях, работники получили доступ к конфиденциальной информации. В Минюсте США говорят, что Ким Кван Джин и Чон Понг Джу получили доступ к цифровым активам работодателей. В феврале 2022 года Чон Понг Джу злоупотребил своими полномочиями и украл у работодателя $175 000 долларов, а в марте того же года Ким Кван Джин изменил исходный код двух смарт-контрактов, чтобы украсть у компании криптоактивы на $740 000, считает американское ведомство. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinil-chetyrekh-severokoreytsev-v-krazhe-kriptovalyut-na-1-mln/
-
Представитель группы активистов-кредиторов банкротящейся криптобиржи FTX Сунил Кавури (Sunil Kavuri) опубликовал информацию о распределении выплат. Биржа FTX начала распределять средства пострадавшим клиентам 18 февраля 2025 года, начав с небольших кредиторов, чьи претензии не превышают $50 000. Клиентам из этой категории FTX выплатила 120% первоначального объема их претензий. 20% считаются премией. 30 мая FTX начала второй раунд выплат, распределив $5 млрд среди кредиторов с претензиями на сумму более $50 000. Средства были распределены за три рабочих дня. Однако эта группа кредиторов получила лишь 72,5% от первоначальной стоимости претензий. Согласно твиту Кавури, выплаты оставшиеся 27,5% объема претензий крупных кредиторов должны состояться в четвертом квартале года, с октября по декабрь. Кавури предположил, что погашение может растянуться до 2026 или даже до 2027 года. Подробнее: https://bits.media/stali-izvestny-utochnennye-sroki-vyplat-postradavshim-klientam-birzhi-ftx/
-
За первую половину года хакеры совершили 290 краж у криптовалютных платформ и похитили активы на $2,5 млрд, сообщила компания Certik, специализирующаяся на безопасности блокчейнов. Сумма превысила потери, зафиксированные за весь 2024 год, уточнили в Certik. Наибольшая доля убытков приходится на взломанные криптокошельки: в ходе 34 хакерских атак было похищено более $1,7 млрд. На фишинговые атаки приходится 132 случая и более $410 млн. Уязвимостями в коде хакеры воспользовались 114 раз, приведя к финансовым потерям на $283 млн. В Certik уточнили, что за первые шесть месяцев года, с учетом возвращенных и замороженных средств, скорректированный чистый убыток составил $2,29 млрд. Это превышает скорректированную сумму потерь криптоплатформ за 2024 год ($1,98 млрд). Эксперты по безопасности Certik рассказали, что мошенничество с «экзит-скамом», когда сами разработчики похищают клиентские средства, в первом полугодии 2025-го встречалось реже. Однако совокупные потери от этого вида криптомошенничества и рыночных манипуляций составили почти $20 млн долларов. Ущерб от нарушения контроля доступа оценивается в примерно $42 млн. Подробнее: https://bits.media/certik-ubytki-kriptoplatform-prevysili-2-5-mlrd/
-
Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт (Ned Lamont) подписал законопроект, запрещающий государственные инвестиции в биткоин и другие цифровые активы. Впервые законопроект был представлен в феврале 2025 года сенаторами-демократами Патрисией Миллер (Patricia Miller) и Мэтью Лессером (Matthew Lesser), а также членами Палаты представителей штата Коннектикут Кеннетом Гакером (Kenneth Guckerи) и Джейсоном Дусеттом (Jason Doucette). Законопроект получил существенную поддержку: в середине мая за него проголосовали 105 членов Палаты представителей, и лишь 42 участника отдали голоса «против». 30 мая Генеральная ассамблея Коннектикута единогласно одобрила законопроект. Законодательная инициатива запрещает государственным и местным органам власти хранить криптовалюты, инвестировать в них и создавать криптовалютные резервы. В документе указано, что чиновники не могут принимать или требовать оплату в цифровых активах, причитающуюся государству. Законопроект также предусматривает защиту потребителей. Компании, работающие с цифровыми активами, обязаны раскрывать связанные с ними потенциальные риски: отсутствие возмещения возможных убытков, государственной поддержки и страхования, а также необратимость транзакций. Что касается операторов криптоматов, они обязаны проверять личность клиентов и ограничивать суммы, с которыми клиенты могут совершать ежедневные транзакции. Для новых клиентов действуют ежедневные лимиты на сумму $2000, а для существующих клиентов эта сумма ограничена $5000. Операторы криптоматов также должны обеспечить живую поддержку клиентов и нанять штатного специалиста, который обеспечит соблюдение нормативных требований по предотвращению мошенничества. Подробнее: https://bits.media/gubernator-konnektikuta-podpisal-zakonoproekt-o-zaprete-gosinvestitsiy-v-kriptovalyuty/
-
Криптоплатформа Millionero предупредила о мошенниках, распространяющих фишинговые электронные письма и создающих поддельные группы в Telegram. Злоумышленники выдают себя за официальных представителей Millionero. Генеральный директор Сайед Сулейман Казим (Syed Suleman Kazim) предостерег, что киберпреступники выдают себя за руководителей платформы, чтобы завладеть пользовательскими данными для кражи криптоактивов. Казим подчеркнул, что ни он, ни кто-либо из сотрудников биржи никогда не будут обращаться к клиентам по электронной почте, а также через мессенджеры WhatsApp или Telegram, чтобы запросить конфиденциальные данные учетной записи, сид-фразы, пароли или коды двухфакторной идентификации. При любом таком запросе следует насторожиться, особенно если требуется принять срочные действия. Специалисты по безопасности Millionero порекомендовали проверять у любых платформ наличие индикаторов защищенных веб-сайтов, чтобы они начинались с «https://», и наличие значка в виде замка. Также пользователям рекомендуется активировать инструменты двухфакторной идентификации, такие как Google Authenticator, а не полагаться на коды из SMS, которые более уязвимы. Кроме того, лучше менять пароли каждые 90 дней и не переходить по подозрительным ссылкам от непроверенных источников, даже если они исходят от влиятельных лиц. Это могут быть фишинговые ссылки, через которые незаметно устанавливается вредоносное ПО, способное взломать аккаунты в криптовалютных кошельках. Недавно подобное предупреждение выпустила крупнейшая криптобиржа мира Binance. Злоумышленники стали чаще выдавать себя за сотрудников платформы, предлагая отсканировать вредоносный QR-код за вознаграждение. Однако на самом деле аферисты получают незаконный доступ к аккаунтам и крадут криптоактивы. Подробнее: https://bits.media/kriptomoshenniki-vydayut-sebya-za-platformu-millionero-i-rassylayut-fishingovye-ssylki/
-
Злоумышленники запустили мошенническую рекламу в соцсети Facebook, маскируясь под криптопроект Pi Network. Они распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО) для кражи учетных данных и сид-фраз от криптокошельков. Исследователи Bitdefender выяснили, что мошенники запустили свою рекламную кампанию 24 июня, что совпало с празднованием Pi2Day. В сети уже распространено более 140 вариантов вредоносной рекламы, нацеленной на жителей США, Европы, Австралии, Китая, Вьетнама, Индии и Филиппин. В мошеннических объявлениях рекламируются фишинговые страницы, внешний вид которых напоминает интерфейс криптокошелька Pi Wallet. Пользователям предлагается ввести на них секретную фразу из 24 слов, чтобы принять участие в бесплатной раздаче токенов Pi или «эксклюзивных мероприятиях». После ввода конфиденциальных данных, злоумышленники получают полный контроль над криптоадресами жертв. Другой вектор атаки — вредоносные приложения, замаскированные под программное обеспечение для майнинга Pi Network. За загрузку поддельных приложений пользователям обещают бонусы в виде 31,4 токенов Pi. Однако пакеты ПО содержат вредоносные программы Generic.MSIL.WMITask и Generic.JS.WMITask, которые обходят традиционную антивирусную защиту. Они извлекают из зараженных систем учетные данные пользователей, сохраненные пароли для идентификации и ключи от криптовалютных кошельков. Вместе с тем, вредоносное ПО «захватывает» вводимые пользователем данные в режиме реального времени, включая новые пароли, сид-фразы и конфиденциальную финансовую информацию. Вирус работает непрерывно даже после перезагрузки системы, предупредили в Bitdefender. Подробнее: https://bits.media/moshenniki-razmestili-reklamu-poddelnykh-prilozheniy-pi-network/
-
Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн). По версии Европола, мошенники привлекали инвесторов через фальшивые криптоплатформы, обещая высокую доходность от инвестиций в цифровые активы, включая биткоин. В Испании около 500 человек потеряли свыше 39 млн евро ($46 млн), а общий ущерб затронул более 5000 жертв по всему миру. Из пяти подозреваемых трое были задержаны на Канарских островах, а двое других — в Мадриде. Для сокрытия следов преступлений и легализации украденных средств преступники использовали счета в Гонконге, затрудняя отслеживание движения средств, сообщили правоохранительные органы. Создатели схемы зарегистрировали банковскую структуру в Гонконге, используя платежные шлюзы и подставные счета на ряде криптобирж, чтобы получать, хранить и перемещать украденные цифровые активы, утверждают полицейские. Подробнее: https://bits.media/politsiya-ispanii-zaderzhala-podozrevaemykh-v-kriptomoshennichestve-na-460-mln-evro/
-
Суд вынес решение по делу основателя криптосхемы JetCoin
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Федеральный суд Бруклина приговорил 57-летнего Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), основавшего криптофирмы EmpowerCoin, ECoinPlus и JetCoin, к 97 месяцам тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег через криптовалюты. Суд также распорядился конфисковать у Голдена около $2,46 млн. По версии Министерства юстиции США, Голден привлек более $40 млн от инвесторов, раздавая ложные обещания гарантированной прибыли от торговли криптоактивами. Организации, созданные Голденом, работали по принципу финансовой пирамиды, поскольку деньги, привлеченные от новых инвесторов, использовались для выплат более ранним вкладчикам, утверждает Минюст. Криптосхемы действовали с апреля по август 2017 года. После их краха Голден и его партнеры Уильям Уайт (William White) и Грегори Аггесен (Gregory Aggesen) попытались уничтожить доказательства мошенничества и предоставили регулирующему ведомству ложную информацию, уверяет гособвинение. В расследовании дела принимала участие американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Четверо обвиняемых по делу признали себя виновными. Уайт был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения. Аггесен и еще один фигурант дела — Маркиз Демакинг Эгертон (Marquis Demacking Egerton) — ожидают вынесения приговора. Обвинения против выдвинуты еще в 2022 году. Подробнее: https://bits.media/sud-vynes-reshenie-po-delu-osnovatelya-kriptoskhemy-jetcoin/ -
Проект Blum, игра-тапалка с элементами торговой платформы, в пятницу, 27 июня, начал эйрдроп — раздачу токенов проекта. В чате «Blum Комьюнити» недовольные пользователи жалуются на зависающее телеграм-приложение и невозможность вывести монеты. Проект Blum был создан около года назад бывшими топ-менеджерами представительства криптобиржи Binance в России и СНГ, Владимиром Смеркисом и Глебом Костаревым. В телеграм-приложении пользователям предлагалось зарабатывать Blum Points, ловя снежинки на экране и выполняя задания. «После месяцев тапов, заработков и создания одного из самых активных сообществ в Web3, миллионы пользователей скоро увидят результаты своих усилий», — говорится в объявлении на сайте биржи Bitget, где состоялся листинг монеты Blum. Условия, которые должен был успеть до 7 июня соблюсти пользователь, чтобы получить монеты при эйрдропе: Подробнее: https://bits.media/igra-tapalka-blum-spustya-god-posle-zapuska-nachala-razdachu-tokenov/
-
Оператор криптоматов Coinme из Сиэтла согласился заплатить штраф $300 000 за нарушение дневных лимитов на снятие средств и несоблюдение Закона штата Калифорния о цифровых финансовых активах (DFAL). Согласно закону Калифорнии, который был утвержден в сентябре 2024 года, криптоматы не должны принимать или выдавать более $1 000 в день. Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) сообщил, что помимо нарушения этого требования, компания Coinme не включала раскрытие информации в чеки клиентов, как того требует закон. Кроме штрафа, Coinme заплатит $51 700 в качестве возмещения ущерба пожилому жителю Калифорнии, который утверждает, что его обманули криптомошенники. Компания также обязуется принять меры по устранению этих нарушений и предотвратить их появление в будущем. Эти принудительные действия были впервые предприняты Департаментом в рамках нового закона. «Мошенники все чаще используют криптоматы для обмана людей, особенно пожилых. Их хитростью убеждают покупать цифровые активы и переводить на криптоадреса мошенников. Власти Калифорнии продолжат следить за компаниями, работающими с цифровыми активами, чтобы защитить местных пользователей», — сказал комиссар DFPI Халиль Мохсени (Khalil Mohseni). Подробнее: https://bits.media/operator-kriptomatov-coinme-zaplatit-shtraf-300-000-za-narushenie-dnevnykh-limitov-tranzaktsiy/