Search the Community

Согласно отчету аналитической компании Coinfirm, доходы криптовалютных преступников в 2020 году снизились по сравнению с предыдущим годом и составили примерно $10.5 млрд. Как сообщают аналитики Coinfirm, криптовалютным преступникам удалось украсть около $10.5 млрд в 2020 году. При этом 67.8% украденных денег были присвоены с помощью мошенничеств, и лишь 9.6% были получены преступниками через взломы криптовалютных площадок. С помощью рынков даркнета и торговли наркотиками злоумышленники заполучили около 18.4% от всей суммы незаконных доходов, а связанные с нарушением санкций преступления принесли 3.9% от годового объема. Криптовалютные мошенники заработали гораздо меньше, чем преступники в традиционном финансовом секторе. По оценкам компании EY, преступления в сфере традиционных финансов в прошлом году позволили злоумышленникам заработать $1.4-3.5 трлн. Подробнее: https://bits.media/coinfirm-kriptovalyutnye-prestupniki-ukrali-okolo-10-5-mlrd-v-2020-godu/

По мнению аналитиков «Лаборатории Касперского», в ближайшее время стоит ожидать увеличения случаев мошенничества в криптовалютной индустрии. Показатель может достичь $4.5 млрд в 2021 году. Причиной двукратного роста по сравнению с результатами 2020 года специалисты называют рост курсов криптовалют и токенов. Еще одной причиной может стать популярность проектов децентрализованного финансирования (DeFi) и мошенничеств, связанных с этой отраслью. Технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев ожидает значительного роста количества проектов DeFi, а также объема средств, заблокированных в таких приложениях. При этом в случае взлома или мошенничества ущерб от атаки будет гораздо выше, чем в 2020 году. Гостев также отметил, что в прошлом году стали популярны случаи закрытия криптовалютных бирж под видом технических проблем или хакерских атак. В 2020 году зафиксировано 75 таких случаев, что в 1.5 раза превышает показатели 2019 года. Кроме того, участились случаи компрометации пользовательских данных на биржах и последующего похищения средств. Подробнее: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-ushcherb-ot-moshennichestva-s-kriptovalyutami-mozhet-dostich-4-5-mlrd-v-202/

Всем привет. Давайте обсуждать биржу hitbtc. Я на ней уже полгода торгую - могу на некоторые вопросы ответить, думаю. В целом, мне нравится. Я торгую пары XMRBTC, ETHBTC. Сейчас еще ZECBTC начал. По всем этим валютам хорошая ликвидность, работают вводы-выводы. Делитесь своими наблюдениями, задавайте вопросы, может помогу 😃

Мошенники требуют от компании Tether, эмитента стейблкоина USDT, 500 BTC (около $23 млн) за не обнародование документов, которые могут «навредить экосистеме Биткоина». Как сообщили представители компании в социальной сети Twitter, в Tether поступила угроза публикации документов, которые могут навредить инфраструктуре Биткоина, если эмитент стейблкоина не заплатит выкуп в 500 BTC. Компания отказалась платить выкуп. Today we also received a ransom demand for 500 BTC to be sent to bc1qa9f60pved3w3w0p7snpxlnh5t4uj95vxn797a7. The sender said that, unless they receive the BTC by tomorrow, they will leak documents to the public in an effort to “harm the bitcoin ecosystem.” We are not paying. 2/5 Подробнее: https://bits.media/moshenniki-trebuyut-ot-tether-vykup-v-razmere-500-btc/

Отменяют обмен, не возвращают деньги. Отзывы можно посмотреть тут.

Управление по финансовым рынкам (FMA) Австрии считает, что из-за распространения мошенничества с криптоактивами нужно ужесточить требования к криптовалютному бизнесу. По данным австрийского регулятора, более 60% зарегистрированных случаев мошенничества в стране связано с криптовалютами. Для привлечения доверчивых пользователей злоумышленники используют Telegram и TikTok, размещая рекламные объявления. Служащий FMA Клаус Грубельник (Klaus Grubelnik) заявил, что ведомство видит острую необходимость в более строгом контроле криптовалютной отрасли. По словам Грубельника, ранее рынок был наводнен мошенническими предложениями акций и золота. Теперь, учитывая популярность криптовалют, вымогатели переходят на них. Кроме того, кризис и пандемия тоже создают условия для распространения мошеннических схем с криптовалютами. Министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер (Hartwig Löger) призывал разработать четкое регулирование индустрии криптовалют еще в 2018 году, чтобы предотвратить их использование в незаконных целях. Заявления Лёгера прозвучали после того, как организаторам криптовалютной пирамиды Optioment Bitcoin удалось выманить у жертв около 12 000 BTC. Подробнее: https://bits.media/avstriyskiy-regulyator-nameren-uzhestochit-kontrol-za-kriptovalyutami/

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех северокорейских хакеров. Они обвиняются во множестве киберпреступлений и взломе сотен компаний, в том числе криптовалютных фирм. По данным американских прокуроров, Ким Ир (Kim Il), Джон Чан Хёк (Jon Chang Hyok) и Пак Джин Хёк (Park Jin Hyok) были членами Главного разведывательного управления – подразделения военной разведки Северной Кореи. Они участвовали в краже $1.3 млрд у различных компаний по всему миру, включая криптовалютные фирмы, например, сервис NiceHash. «Размах криминальной деятельности северокорейских хакеров поражает и продолжалось это длительное время. Это действия преступного государства, которое не остановится ни перед чем, чтобы отомстить и получить деньги для поддержки своего режима», – заявила прокурор США Трейси Уилкисон (Tracey Wilkison). По данным министерства, всего северокорейские хакеры украли $111.7 млн у криптовалютных компаний, в том числе $75 млн у словенской фирмы в декабре 2017 года, $24.9 млн у индонезийской компании в сентябре 2018 года и $11.8 млн у Нью-Йоркской фирмы в августе 2020 года. Также американские власти считают, что обвиняемые были причастны к мошеннической схеме Marine Chain Token: Подробнее: https://bits.media/prokurory-ssha-obvinili-severokoreyskikh-khakerov-v-krazhe-bolee-100-mln-u-kriptovalyutnykh-firm/

Прокуратура Нью-Йорка и SEC обвиняют создателей автоматизированного приложения для инвестирования в криптовалюту Coinseed в обмане инвесторов и нарушении законов о ценных бумагах. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс (Letitia James), создатели приложения Coinseed выманили у инвесторов $1 млн за счет скрытых комиссий, ложных заявлений и выпуска токена CSD, который на самом деле «не имел функциональности» в мобильном приложении компании. Прокуратура подала в суд как на саму фирму, так и на двух ее руководителей – генерального директора Делгердалая Даваасамбу (Delgerdalai Davaasambu) и финансового директора Сухбата Лхагвадоржа (Sukhbat Lkhagvadorj). Согласно иску, Лхагвадордж «выдавал себя за бывшего трейдера с Уолл-стрит, хотя на самом деле он никогда не торговал ценными бумагами или биржевыми товарами». Обвинения сосредоточены вокруг ICO Coinseed, которое состоялось в декабре 2017 года. Компания предположительно привлекла более $100 000 за счет продажи 200 000 токенов CSD. Прокурор Нью-Йорка утверждает, что токены «не имели функциональности» и не требовались для использования торговой платформы или управления счетом». Подробнее: https://bits.media/prokuratura-nyu-yorka-i-sec-obvinili-rukovoditeley-coinseed-v-moshennichestve/

От Helber (2020г.): После чтения топика были собраны распространенные способы обмана, которые могут быть использованы мошенниками на P2P-площадках , таких, как Localbitcoins. 1) Классический «треугольник»: Пример: на первой странице данного топика, нижняя часть первого поста. Советы по избежанию: первый, второй Дополнительный совет для случаев, когда контрагент отказывается делать фото карты, т.к. она будто бы не имеет физического воплощения (всякие ApplePay и т.д.) Некоторые описания того, как выпутаться, если уже вляпался, тоже можно найти, например 2) Разновидность того же «треугольника», но уже не с «авито», а с кардингом: Пример, еще один пример Как избежать: советы такие же, как выше, первый, второй, третий Другие возможные моменты действий мошенников и полезные советы по противодействию сообщил Arut — здесь 3) Совсем тупой развод: Пример Как избежать: всегда проверять поступление перевода в интернет-банке, не верить на слово, да и скринам и смс тоже не очень доверять (смс тоже могут быть имитацией). Только помните, что перевод из банка в банк иногда может идти и часы и даже дни. Поспешность в обвинениях — тоже крайность. Могут прислать более дешевую валюту (пример: на киви вместо рублей присылают ту же сумму в тенге). А вот это из того, с чем сталкивались обменники, работающие с кодами (хотя в каких-то вариациях может существовать и в p2p). У обменника создают заявку на продажу 10 024р в коде какой-то биржи. А по факту присылают код на 10.024 рубля. То есть 10 рублей вместо 10 тысяч. Слышал я и том, что кому-то умудрялись загнать на кошелек MEW токены, имитирующие USDT, к примеру (в токенах-имитации используется такой же символ, но совсем не тот контракт, и в итоге у них нулевая реальная стоимость — ни одна биржа их не примет). В принципе, разницу можно заметить и при детальном изучении присланного актива. Но если проще — изначально иметь чуть-чуть настоящих USDT. Если вы увидите рядом 2 USDT (своих настоящих) и 1000 USDT пришедших по заявке (поддельных), это заставит призадуматься. 4) Более сложный и редкий метод Советы по избежанию: первый, второй Более частая разновидность подобного обмана и некоторые советы по избежанию — в этом посте Во всех случаях для простоты исходим из того, что А (автор поста на форуме) нас не обманывает и никого не кидает. Хоть это и не 100% так на самом деле. Еще темы с обсуждением localbitcons: https://forum.bits.media/index.php?/blogs/entry/794-первое-впечатление-о-localbitcoinscom/ и https://forum.bits.media/index.php?/topic/171140-localbitcoins-скамится/ От 0n0tole (2015г.): Приветствую форумчан, начну по порядку, я помаленьку менял биткойны на localbitcoins, в том числе и за рубли (Qiwi), сегодня один из пользователей, на всякий случай линк на него https://localbitcoins.com/accounts/profile/henryjune/ (что интересно осуществил 15 сделок, видимо набивая отзывы, хотя возможно что кинуть успел несколько человек?) купил у меня битков на 22 к рублей, оплатил на киви двумя транзами, все нормально, битки отправил, вдруг через пару часов мне позвонил некто, сказав что перечислил средства на мой номер за покупку айфона на неком сайте(форуме), после чего был послан, и теперь пытается получить у меня свой айфон/ деньги за него, да вообщем то ничего уже не пытается, а просто сказал что подает заявление на мошенничество на меня (к слову сказать недавно я прошел идентификацию кошелька на свое имя для снятия лимитов, поэтому по кошельку найти меня не проблема). Данный товарищ говорит что в понедельник пойдет писать заявление на мошенничество в отношении меня (в упр. К), слушать что я лишь осуществлял сделку и никакого отношения к мошенничеству не имею не хочет. Я создал запрос в саппорт, по поводу блокировки его (покупателя) аккаунта, удержания средств если они есть, а так же на предоставление сведений (IP\почта\прочее). По поводу лица которое звонило, по номеру он проживает в Татарстане, я - в Питере, соответственно хотел узнать, если дадут ход делу, вообще каким образом это будет происходить. Будут ли меня уведомлять/вызывать в Татарстан? или дело передадут по подведомственности, или есть смысл самому подать заявление (есть конечно вероятность, что просто они пытаются меня развести на эту тему, но она не велика, так как особо никаких требований он не предъявлял, просто пугал заявлением и родственниками в полиции=) P.S. лично я считаю что в данном случае с моей стороны никакого состава преступления естественно нет, так как во первых я с ним ни о чем не переписывался, ничего не просил никуда класть и ничего не обещал, я лишь произвел обмен, с другим лицом, выполнив все обязательства и оказался при этом крайним. (По факту ему надо разбираться с тем сайтом, где он заказывал свой айфон, я бы предоставил ему скрины своей переписки и данные о покупателе, но он сказал что ему все равно и разбираться буду я, с кем и как я его "кинул") Так же хотел уточнить могут ли быть какие либо проблемы для меня в данный момент в связи с осуществлением мной сделок на localbitcoins, если я все же буду вызван для дачи показаний. Буду признателен всем за комментарии и предложения по действиям для меня. Так же тем кто работает на локале прошу быть внимательнее при осуществлении сделок, спасибо за внимание.

По данным Chainalysis, более половины криптовалют, полученных с помощью мошенничества, программ-вымогателей или используемых на рынках даркнета, депонируются на пяти основных сервисах. Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, 55% всех незаконно полученных криптоактивов отмываются всего через пять сервисов с использованием примерно 270 уникальных депозитных адресов. Исследователи пришли к выводу, что крупнейшие обработчики незаконно полученных криптовалют, получающие более $25 млн в год, намеренно обслуживают преступников и вряд ли смогут продолжать работать без них. Выявление и судебное преследование владельцев этих депозитных адресов может способствовать прекращению работы большей части инфраструктуры, которая в настоящее время используется для отмывания криптоактивов. Chainalysis работает с криптовалютными биржами и правоохранительными органами для определения адресов криптовалютных кошельков, используемых для фишинга или мошенничества в социальных сетях, а также программами-вымогателями, пользователями рынка даркнета и другими преступниками. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-55-nezakonno-poluchennykh-kriptovalyut-otmyvayutsya-cherez-pyat-servisov/

Полиция Великобритании при поддержке Европола арестовала восемь подозреваемых в мошенничестве с SIM-картами. Группа украла фиатные валюты и криптоактивы на $100 млн. Согласно заявлениям Европола и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), восемь человек были арестованы в рамках расследования кражи фиатных валют и криптоактивов. Атаки проводились в течение 2020 года из Великобритании. По данным NCA, жертвы проживали в США и были «известными влиятельными лицами, звездами спорта, музыкантами и членами их семей». США, Великобритания и Европол сотрудничали с властями Бельгии, Мальты и Канады для поимки преступников. Восемь подозреваемых в участии в преступной группе в возрасте 18-26 лет были арестованы в Англии и Шотландии на этой неделе. Мошенники выгружали идентификационную информацию с SIM-карт телефонов жертв на свои карты. После получения контроля над SIM-картами они крали деньги из криптовалютных сервисов и с банковских счетов. Подробнее: https://bits.media/v-velikobritanii-arestovany-vosem-chelovek-za-krazhu-kriptovalyut-cherez-moshennichestvo-s-sim-karta/

Обменный сервис btc-obnal.pro поможет: - Обменять Bitcoin на наличные рубли (обналичить биткоины) курьером или закладкой; - Вывести Bitcoin на карту (Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ24, Visa/Mastercard РФ); - Обменять Bitcoin на Advanced Cash RUB; - Обменять Bitcoin на Payeer RUB; - Обменять Bitcoin на код EXMO RUB; - Обменять Bitcoin на QIWI; - Обменять Bitcoin на Яндекс деньги; Анонимный обмен Биткоин по самому выгодному курсу! Мы дорожим каждым клиентом!

Гражданин Сербии экстрадирован в США и предстанет перед судом по обвинению криптовалютном мошенничестве на $70 млн. Он обманул инвесторов из нескольких стран, включая США. Согласно заявлению Министерства юстиции США, мошенническая схема заключалась в привлечении инвестиций в бинарные опционы и майнинг криптовалют. Сербские власти арестовали 32-летнего Антоние Стоилковича (Antonije Stojilkovic) в июле прошлого года, а на прошлой неделе ФБР доставило его в Техас. У него было пять сообщников из Сербии и один сообщник из США. Криптовалютные мошенники рекламировали бинарные опционы со «средним доходом в 80%». Кроме того, они обещали возмещение 20% за каждую неудачную сделку. В рекламных объявлениях мошенники утверждали, что инвесторы могут «покупать BTC за половину рыночной цены» на их платформе для майнинга криптовалют. Министерство юстиции утверждает, что Стоилкович и его сообщники создали видимость ложной торговой деятельности, историю вывода денег и поддельные электронные квитанции. В случае обвинительного приговора, им грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-obvinila-grazhdanina-serbii-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-70-mln/

Основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму более $90 млн. Он использовал деньги для ведения роскошного образа жизни. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, 24-летний гражданин Австралии и основатель криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital Стефан Цинь (Stefan Qin) предстал перед федеральным судом по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами. В период с 2017 по 2020 год Цинь управлял двумя фондами: Virgil Sigma Fund LP из Нью-Йорка и VQR Multistrategy Fund LP с Каймановых островов. В течение этого времени Цинь лгал инвесторам и вывел $90 млн из Virgil Sigma Fund, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни. Кроме того, он солгал о доходах фонда Sigma и местонахождении денег инвесторов, а также пытался скрыть свое мошенничество, выплачивая инвесторам Sigma деньги из фонда VQR. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Циня в том, что он обманывал инвесторов фонда, используя доходы от инвестиций для «личной выгоды, а также для других высокорисковых вложений». Подробнее: https://bits.media/osnovatel-virgil-capital-priznal-sebya-vinovnym-v-moshennichestve-na-90-mln/

По данным «Лаборатории Касперского», криптовалютные мошенники заманивают пользователей на поддельные биржи криптовалют через каналы Discord и пытаются собрать базу данных для продажи в даркнете. Согласно статье в блоге компании по кибербезопасности «Лаборатория Касперского», криптовалютные мошенники нацелились на пользователей популярной среди геймеров чат-платформы Discord, предлагая им получить бесплатные BTC или ETH на поддельной криптовалютной бирже. Мошенники рассылают сообщения пользователям Crypto Discord Servers от имени новой биржи, которая раздает криптоактивы бесплатно «избранным счастливчикам». Потенциальным жертвам предлагается зарегистрироваться на бирже, предоставив свои персональные данные, и либо внести небольшой депозит в криптовалюте, либо пройти процесс, напоминающий KYC. Подробнее: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-predupredila-o-kriptovalyutnykh-moshennikakh-na-platforme-discord/

Супружеской паре, служившей в Военно-морских силах (ВМС) США, предъявлено обвинение в краже личной информации 9 000 человек и ее последующей продаже за биткоины на сумму $160 000. По данным Министерства юстиции США, Наташа Чалк (Natasha Chalk) и Маркиз Хупер (Marquis Hooper) злоупотребили своими должностными полномочиями, обманным путем получив доступ к закрытой базе данных, содержащей личную информацию миллионов людей. Компания, управляющая базой данных, предоставляет к ней доступ только государственным учреждениям, правоохранительным органам для поиска подозреваемых и банкам для подтверждения информации при регистрации учетных записей. В августе 2018 года Хупер смог воспользоваться базой под предлогом проверки данных личного состава ВМФ, якобы действуя от имени ВМС США. В течение двух с половиной месяцев Хуперу с супругой удалось продать за биткоины личную информацию около 9 000 человек, которая впоследствии может использоваться для кражи денег. По данным Минюста США, в ноябре 2018 года житель штата Аризона попытался снять деньги с банковского счета другого человека, используя данные, полученные у Хупера. В декабре 2018 года Хуперу был закрыт доступ к базе данных. Через три месяца он вновь попытался восстановить его, но безуспешно. На прошлой неделе прокуратура предъявила супружеской паре обвинения в заговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Мошенникам грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. Подробнее: https://bits.media/dva-sluzhashchikh-vms-ssha-prodali-lichnye-dannye-9-000-chelovek-za-btc-na-160-000/

SEC выдвинула обвинение против трех руководителей закрывшейся криптовалютной фирмы Bitcoiin2Gen в обмане инвесторов на $11.4 млн через ICO B2G, которое рекламировал актер Стивен Сигал. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), основатель Bitcoiin2Gen и Start Options Кристиан Крстич (Kristijan Krstic) и промоутер компании Джон ДеМарр (John DeMarr) предположительно нарушили федеральные законы о ценных бумагах во время сбора денег через ICO в 2018 году, а партнер фирмы Робин Энос (Robin Enos) «занимался пособничеством и подстрекательством». ДеМарру также предъявлены обвинения в мошенничестве в рамках другого иска, поданного в понедельник. Обвиняемые обещали распространить среди инвесторов Bitcoiin2Gen токен B2G, которого, как утверждает SEC, никогда не существовало. Они распространяли вводящие в заблуждение брошюры среди 460 инвесторов, которым обещали «добываемый» и «продаваемый» цифровой токен. Bitcoiin2Gen также сделала ставку на актера Стивена Сигала, которого Крстич и ДеМарр представляли как «амбассадора бренда». Сигалу не были предъявлены обвинения в последнем иске – в прошлом феврале SEC уже оштрафовала актера на $330 000 за продвижение ICO Bitcoiin2Gen в 2018 году. Подробнее: https://bits.media/sec-obvinila-rukovoditeley-bitcoiin2gen-v-moshennicheskom-ico-na-11-4-mln/

Согласно данным аналитической компании CipherTrace, в прошлом году индустрия DeFi была наиболее уязвима для мошенничеств и атак – криптовалютные преступники украли $1.9 млрд в 2020 году. Всего за прошлый год было украдено $1.9 млрд в криптовалютах. Это меньше, чем $4.5 млрд в 2019 году и больше, чем $1.7 млрд в 2018 году. Большая часть преступной деятельности подпадает под общую категорию «мошенничество и незаконное присвоение». Второй по популярности категорией оказались «взломы и кражи». Операторы массовой мошеннической схемы WoToken украли $1.1 млрд – это было самое крупное криптовалютное преступление прошлого года. На втором и третьем местах оказалась преступная деятельность, связанная со взломом биржи KuCoin и проблемами площадки Fcoin. По данным аналитиков, проекты индустрии децентрализованного финансирования (DeFi) в прошлом году были особенно уязвимы для краж. При этом мошенничество, когда злоумышленники выкачивают ликвидность из протокола, лишая инвесторов возможности торговать, встречалось особенно часто. Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-kriptovalyutnye-moshenniki-ukrali-1-9-mlrd-v-2020-godu/

Окружной суд Сан-Франциско приговорил к шести месяцам тюремного заключения гражданина США за обман инвесторов в первичные размещения токенов (ICO) на $20 млн в 2018 году. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, житель Сан-Франциско Джерри Цзи Го (Jerry Ji Guo) был приговорен к шести месяцам тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на $20 млн. Суд также приказал Го выплатить почти $4.4 млн в качестве возмещения ущерба после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с инвесторами ICO. На пике популярности ICO в 2018 году Го представлялся клиентам консультантом по ICO, предлагая маркетинговые и консультационные услуги от имени криптовалютных стартапов. Однако, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, Го присваивал деньги и криптовалюту клиентов. В ноябре 2018 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступления. Житель Сан-Франциско признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи в августе 2019 года. Ему были предъявлены обвинения еще по семи пунктам, но они были отклонены. Го мог получить до 20 лет тюрьмы, если бы он был признан виновным по всем пунктам обвинения. Подробнее: https://bits.media/zhitel-san-frantsisko-poluchil-shest-mesyatsev-tyurmy-za-obman-investorov-ico-na-20-mln/

Регуляторы ЮАР усилят контроль криптовалютной индустрии из-за закрытия мошеннической схемы Mirror Trading International, которой удалось собрать 23 000 BTC на сумму более $700 млн. Управление по надзору в финансовом секторе (FSCA) ЮАР сообщило о распространении криптовалютных пирамид. Mirror Trading International (MTI) стала крупнейшей из них в стране. Фирма позиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином и привлекла более 260 000 человек. В ходе расследования FSCA выяснило, что фирма не вела бухгалтерский учет и даже не имела базы данных клиентов. Руководители фирмы заявили, что их ввел в заблуждение генеральный директор MTI Йоханн Стейнберг (Johann Steynberg), который мог сбежать в Бразилию. По словам юристов фирмы, FSCA установило лишь то, что MTI ведет торговлю без лицензии, но это не обязательно говорит о мошенничестве. Глава отдела правоприменения FSCA Брэндон Топхэм (Brandon Topham) сказал, что органы уголовного преследования должны иметь возможность пресекать подобные схемы еще до того, как они начнут массово распространяться. Поэтому властям необходимо ужесточить контроль за торговлей криптовалютами. Топхэм призвал пользователей проявить благоразумие и критически оценивать информацию, предоставляемую криптовалютными фирмами. Он сразу с подозрением отнесся к заявлениям MTI о ежемесячной прибыли в 10%. Подробнее: https://bits.media/regulyatory-yuar-raskryli-kriptovalyutnuyu-piramidu-mirror-trading-international/

Американские правоохранительные органы обвинили криптовалютного трейдера по имени Джереми Спенс (Jeremy Spence) из штата Род-Айленд в обмане инвесторов на $5 млн. Джереми Спенс продвигал свои услуги под псевдонимом «Coin Signals» с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Он брал средства у инвесторов якобы для торговли на криптовалютном рынке. По данным правоохранительных органов, за указанный период Спенс обманул более 170 инвесторов на общую сумму $5 млн. Теперь трейдер обвиняется в мошенничестве с товарами и валютном мошенничестве. «Спенс убеждал инвесторов вложить средства в созданные им пулы инвестиций в криптовалюты. Наиболее крупными и активными из этих фондов были Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Coin Signals Long Term Fund. Он завышал успешность своих фондов, чтобы привлечь людей. Так как его торговля не была прибыльной, особенно по сравнению с его заявлениями, он использовал средства новых инвесторов для выплаты остальным – типичная пирамидальная схема», – рассказал заместитель директора ФБР Уильям Суини (William Sweeney). Если суд признает Спенса виновным в предъявленных обвинениях, то трейдеру грозит до 30 лет тюрьмы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также наложила на Спенса штрафы и пожизненный запрет торговли. Подробнее: https://bits.media/amerikanskogo-kriptovalyutnogo-treydera-obvinili-v-moshennichestve-na-5-mln/

В суд Южного округа Нью-Йорка подан коллективный иск против майнинговой компании Bit Digital, акции которой котируются на бирже Nasdaq. Инвесторы обвиняют компанию в мошенничестве. Иск направлен в суд Южного округа Нью-Йорка от имени частного инвестора Энтони Пауэлса (Anthony Pauwels). Истец требует возмещения убытков инвесторам Bit Digital, которые покупали акции этой компании в период с 21 декабря 2020 года по 8 января 2021 года. Согласно иску, майнинговая компания предоставляла информацию, вводящую инвесторов в заблуждение. Bit Digital заявляла, что в ее распоряжении находятся 22 869 устройств для майнинга биткоина в Китае. Однако, ссылаясь на отчет фирмы J Capital, истец утверждает, что это не может быть правдой. Аналитики J Capital связались с китайскими властями для проверки информации о Bit Digital, и пришли к выводу, что держать такое огромное количество устройств для майнинга «просто невозможно». По их словам, Bit Digital занимается криптовалютным мошенничеством с целью присвоения денег инвесторов. Подробнее: https://bits.media/investory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-mayningovoy-kompanii-bit-digital/

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала список из 28 незарегистрированных криптовалютных фирм, предоставляющих инвесторам ложную информацию. Одни стартапы, представленные в списке, позиционируют себя в качестве новых торговых площадок, другие предоставляют услуги пенсионерам. Некоторые называют себя юридическими фирмами, оказывающими помощь жертвам, которые пострадали от действий криптовалютных мошенников. Сайты трех организаций, попавших в «черный список» SEC, и вовсе не работают. Ведомство заявило, что инвесторы имеют претензии ко всем перечисленным 28 фирмам. Выяснилось, что эти фирмы ориентированы в первую очередь на людей, проживающих за пределами США. Для привлечения инвесторов, фирмы публикуют на своих ресурсах информацию, вводящую людей в заблуждение. К примеру, проекты называют себя самыми надежными фирмами по инвестированию в цифровую валюту и обещают торговать «наиболее популярными монетами» 2018 года. Однако SEC считает, что заявления этих фирм слишком хороши, чтобы быть правдой. Поэтому регулятор составил список «подозрительных» проектов, чтобы опытные и начинающие инвесторы не стали жертвами злоумышленников. SEC периодически предупреждает инвесторов о возможных случаях мошенничества. Ранее, после многочисленных проверок, Комиссия опубликовала списки фирм, организующих нелегальные ICO. Подробнее: https://bits.media/sec-predstavila-spisok-iz-28-podozritelnykh-kriptovalyutnykh-firm/

Компания SatoshiLabs, выпускающая аппаратные кошельки Trezor, сообщила о поддельном приложении Trezor Mobile Manager Wallet для ОС Android, появившемся в Google Play. В сообщении в Twitter компания предупредила, что приложение не имеет никакого отношения к Trezor или SatoshiLabs: «Это вредоносное приложение, не устанавливайте его! Помните, что вы не должны набирать свою кодовую фразу от кошелька до тех пор, пока само устройство не запросит ее!». При этом приложение остается доступным в магазине Google Play. Судя по статистике на странице приложения, его скачали более 1 000 человек. Также оно собрало более 200 отзывов, большинство из которых предупреждают о мошенничестве. Но есть и купленные положительные отзывы. Подробнее: https://bits.media/v-google-play-poyavilos-poddelnoe-prilozhenie-dlya-koshelka-trezor/

Юрист Джонатан Леви в апреле 2020 года подал петицию в Европейский парламент с просьбой создать фонд компенсаций жертвам криптовалютных мошенников. Она набрала только 44 голоса. В законодательный и представительный орган Европейского союза, Европейский парламент, девять месяцев назад была подана петиция с предложением о внедрении «нормативной схемы компенсации жертвам», у которых были украдены цифровые активы путем мошенничества, взлома и вымогательства. Автор петиции – юрист Джонатан Леви. Однако жертвы криптовалютных мошенников, похоже, не верят в эту идею. На сегодняшний день петицию подписали всего 44 человека. Леви хочет, чтобы Евросоюз ввел комиссию в размере €0.0001 за транзакции с криптовалютой, которые будут направляться в «суперфонд» компенсаций для жертв криптовалютных мошенников. Юрист представляет клиентов, которые понесли убытки, превышающие €50 млн. Подробнее: https://bits.media/petitsiya-o-sozdanii-fonda-pomoshchi-zhertvam-kriptovalyutnykh-moshennikov-za-9-mesyatsev-nabrala-44/